海能达通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议
决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-005

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以电子邮件及电话的方式于2017年1月6日向各位董事发出。

2.本次董事会于2017年1月11日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币85,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

本次担保有利于全资子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对保函、信用证等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保，为迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保，该担保额度主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年2月8日召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年1月26日。

《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第七次会议决议。

2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年 1月11日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-006

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议以电子邮件的方式于2017年1月6日向各位监事发出。

2、本次监事会于2017年1月11日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金85,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金85,000万元用于暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2017年1月11日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-007

海能达通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金85,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价11.10元，募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]第48420005号的验资报告。

二、募集资金的管理、使用和存放情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度的规定》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金于2016年8月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定并结合公司实际经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国进出口银行深圳分行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行等8家银行开设募集资金专用账户，对募集资金进行的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用情况

公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》，本次募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

■

截至 2016年12 月 31 日(未经审计)，公司实际投入募集资金总额118,820.39万元，闲置募集资金暂时补充流动资金78,390.00万元，募集资金余额为 10,668.08 万元（包括已收到的银行存款利息等），具体情况如下表所示。此外，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金78,390.00万元，使用期限12个月（即 2016年 8 月 19 日至 2017 年 8 月18日）,该笔资金已于2017年1月10日全部偿还。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 80,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。2017年1月10日，公司已将借用的 78,390万元募集资金全部归还并存入公司募集 资金专用账户。至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。前次闲置募集资金的归还详细情况见2017年1月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-004）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

受公司客户及行业特点等因素的影响，公司对经营性流动资金的需求较大。为持续提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金85,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。经测算，按现行同期（12个月）贷款利率，预计可节约财务费用3,698万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。同时，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

五、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

2、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

3、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。

4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

5、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币85,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。

七、公司监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金85,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金85,000万元用于暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕，并履行了相应的信息披露义务；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且有利于提高募集资金的使用效率，满足公司各项业务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意海能达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

九、备查文件

1、公司《第三届董事会第七次会议决议》；

2、公司《第三届监事会第七次会议决议》；

3、公司《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》；

4、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年1月11日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-008

海能达通信股份有限公司

关于公司为全资子公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）和迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）合计提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保，主要用于满足全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

一、担保的背景

随着公司国际业务的快速发展，公司于2016年成立了加拿大及迪拜全资子公司。因上述两家全资子公司在日常经营中产生了对保函、信用证等银行产品以及融资的需求,为了能够满足全资子公司的业务发展需要，公司拟向上述两家全资子公司提供合计不超过人民币15,000万元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、Hytera Communications (Canada) Inc.

（1）被担保人：Hytera Communications (Canada) Inc.

（2）注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6 Canada

（3）法定代表人：蔡海

（4）注册资本： 5万美元

（5）经营范围：专业无线通信产品销售

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Communications (Canada) Inc.总资产为人民币1,165.35万元，所有者权益为人民币- 62.24万元，资产负债率为105.34%，2016年营业收入为人民币493.96万元，净利润为人民币-94.38万元。

2、Hytera Communications FZE

（1）被担保人：Hytera Communications FZE

（2）注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.

（3）法定代表人：Ming Kam Wong

（4）注册资本： 28万美元

（5）经营范围：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Communications FZE总资产为人民币192.82万元，所有者权益为人民币192.82万元，资产负债率为0%，2016年1-12月的营业收入为人民币0万元，净利润为人民币0万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为Hytera Communications (Canada) Inc.提供不超过人民币10,000万元的担保；

拟为Hytera Communications FZE提供不超过人民币5,000万元的担保；

2、授权期限

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于全资子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对保函、信用证等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保，为迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保，该担保额度主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为加拿大和迪拜全资子公司向银行提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保，为迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保，主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币284,636万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计的净资产的124.47%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、公司《第三届董事会第七次会议决议》；

2、公司《第三届董事会第七次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司

董事会

2017年1月11日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-009

海能达通信股份有限公司

关于召开公司2017年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2017年1月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月8日下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年2月7日-2017年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年2月7日下午15：00至2017年2月8日下午15：00的任意时间。

6、股权登记日：2017年1月26日。

7、出席对象：

（1）截止2017年1月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

以上议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。以上议案均已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年2月6日(星期一)上午9:00—下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年2月6日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。

3、股东投票的具体流程：

（1）买卖方向选择买入股票。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日下午15：00，结束时间为2017年2月8日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会共有1项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：田先生

联系电话：0755-26972999-1247

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.公司《第三届董事会第七次会议决议》；

特此通知。

附件：授权委托书

海能达通信股份有限公司

董事会

2017年1月11日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2017年度第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-010

海能达通信股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金

购买银行理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。期限自董事会通过起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 ：2016-084。

公司于2017年1月10日向交通银行认购1.65亿元人民币保本浮动收益型理财产品。现将相关事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：“蕴通财富·日增利”S款

1）币种：人民币

2）产品类型：保本浮动收益型

3）理财产品投资范围：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

4）认购金额：人民币壹亿陆仟伍佰万元整

5）年化收益率：本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。 存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：

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6）收益计算起始日：自申购申请得到确认当日（含）开始计算理财收益

7）收益计算截止日：

赎回：赎回份额的收益计算截止日期为赎回确认日（不含）。

产品提前终止：产品提前终止日（不含）。

8）资金来源：公司闲置募集资金

9）关联关系说明：公司与交通银行无关联关系

二、风险及应对措施

（一） 风险提示

1、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

（二）应对措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司未到期理财产品情况

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截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为69,825,217.31元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.05%。

五、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富_日增利”S款人民币理财产品说明书》；

2、《交通银行理财购买凭证》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年1月11日