甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-001号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月12日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书辛永清出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制订董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制订独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于制订监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举非独立董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、关于选举监事的议
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：孙健、孙晨炜
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2017年1月12日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-002号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届董事会第一次会议于2017年1月12日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事刘永先生主持，监事会全体成员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决，通过了以下议案：
（一）选举董事刘永先生为公司第七届董事会董事长兼任公司总经理；
（二）经董事长提名，聘辛永清董事兼任公司第七届董事会秘书；
（三）经董事长提名，聘李清华董事兼任公司财务总监；
（四）经总经理提名，聘李清华董事兼任公司副总经理，聘张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；
（五）关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案；
1、选举董事长刘永、董事张兴成、独立董事常红军为公司第七届董事会战略委员会委员；
2、选举独立董事严复海、常红军、董事李清华为公司第七届董事会审计委员会委员；
3、选举独立董事赵新民、严复海、董事辛永清为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；
4、选举独立董事常红军、赵新民、董事长刘永为公司第七届董事会提名委员会委员。
根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事严复海担任； 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事赵新民担任；提名委员会主任委员由独立董事常红军担任。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-003号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届监事会第一次会议于2017年1月12日以现场表决方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决，选举监事鲁尔岳先生为公司第七届监事会主席。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2017年1月12日
