上海银行股份有限公司
董事会四届二十次会议决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-001

上海银行股份有限公司

董事会四届二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海银行股份有限公司董事会四届二十次会议于2017年1月13日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2016年12月29日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事17人，黄旭斌董事委托胡友联副董事长出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、 关于上海银行2016年度工作回顾暨2017年度工作要点的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、 关于上海银行2017年度分行发展规划的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订《上海银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

《上海银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

会议还听取了《关于中国银监会〈银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）〉执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2017年1月14日

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-002

上海银行股份有限公司

2016年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：人民币亿元

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注：2016年11月本公司以每股人民币17.77元在上海证券交易所公开发行股份6.0045亿股，本次发行完成后股份总数为60.0445亿股。本次公开发行募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,045,043.21万元。基本每股收益、加权平均净资产收益率根据证监会公告〔2010〕2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

二、备查文件

经本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2017年1月14日