安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--001
安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“雷鸣科化”或“公司”）于2017年1月3日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年1月13日以通讯方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人（说明：独立董事陈红女士已于2016年11月23日向公司董事会申请辞去独立董事职务，鉴于陈红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据相关规定，陈红女士仍应继续履行独立董事职责，直至股东大会选举出新任独立董事）。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案
根据公司发展计划，为满足公司转型发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金现状，本次董事会同意公司2017年度向合作银行申请不超过人民币78,000万元的综合授信额度。
参加表决的董事共8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，同意公司本次向银行申请综合授信事项。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报的《雷鸣科化关于2017年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2017-003）。
二、关于补选公司独立董事的议案
鉴于公司原独立董事陈红女士因个人原因于2016年11月23日向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，本次董事会同意补选杨祖一先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后，杨祖一先生将接任陈红女士在公司董事会专门委员会的相关职务。
参加表决的董事共8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，同意补选杨祖一先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。相关《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日披露于上海证券交易所网站。
三、关于聘任徐锦根先生为公司副总经理的议案
经公司总经理石葱岭先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，本次董事会同意聘任徐锦根先生为公司副总经理（简历附后），分管公司经营工作，任期与公司第六届董事会任期一致。
参加表决的董事共8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，同意聘任徐锦根先生为公司副总经理，分管公司经营工作。
四、关于公司董事会秘书辞职的议案
公司董事会秘书赵世通先生因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，赵世通先生辞去公司董事会秘书职务后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张治海先生代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。
参加表决的董事共8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报的《雷鸣科化关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2017-004）。
五、决定于2017年2月14日召开2017年第一次临时股东大会
公司决定于2017年2月14日（星期二）召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案及公司六届二十次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报的《雷鸣科化关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-005）。
参加表决的董事共8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年1月14日
附件：
独立董事候选人简历
杨祖一，男，汉族，1957年2月出生，工学学士，教授级高级工程师，中共党员。1982年9月至1998年1月在辽宁阜新矿务局十二厂工作，历任助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；1998年2月至2001年12月，任北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师；2002年1月至2006年12月，任国防科工委民爆中心科技质量处处长；2007年1月至2009年4月，任北京国科安联技术咨询公司总经理；2009年5月至今，任中国爆破器材行业协会副秘书长，北京安联国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司法人代表、执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事。
副总经理简历
徐锦根，男，汉族，1968年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。1986年参加工作，历任淮北矿物局九一○厂84#车间团支部书记，淮北矿物局九一○厂宣传部宣传员，雷鸣科化办公室秘书、主任，现任雷鸣科化副总经理，分管公司经营工作，同时兼任雷鸣科化控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司董事长、党支部书记。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017-002
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年1月13日以通讯方式召开，应参会监事3人，实参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案
根据公司发展计划，为满足公司转型发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金现状，本次监事会同意公司2017年度向合作银行申请不超过人民币78,000万元的综合授信额度。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证等。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年。
监事会认为：
1、 公司为满足转型发展需要及日常经营资金需求，向合作银行申请授信额度78,000万元，有利于公司高效顺畅地筹集资金，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
2、本次申请授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、我们同意公司本次向银行申请授信事项。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2017年1月14日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--003
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于2017年度向银行申请
综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“雷鸣科化”或“公司”）于2017年1月13日召开第六届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案》。
根据公司发展计划，为满足公司转型发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金现状，公司2017年度拟向各合作银行申请不超过人民币78,000万元的综合授信额度。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证等。授信起始时间及额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人张治海先生代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
董事会
2017年1月14日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--004
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月13日收到公司董事会秘书赵世通先生的辞职报告。赵世通先生因工作调动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张治海先生代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。
公司董事会对赵世通先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
董事会
2016年1月14日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-005
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月14日 9点00 分
召开地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月14日
至2017年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案已经公司2016年10月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2016 年10月28日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；上述第二 、三项议案已经公司2017年1月13日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并于2017年1月14日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：张友武
4、联系电话：0561-2338588
传真：0561-3091910
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年1月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
