上海复星医药（集团）股份有限公司

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2017-013

债券代码：122136 债券简称：11复星债

债券代码：136236 债券简称：16复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十三次会议（临时会议）于2017年1月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于聘任本公司副总裁的议案。

经总裁提名,同意聘任刘毅先生为本公司副总裁，任期自2017年1月15日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

刘毅先生的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一七年一月十五日

附件：新任高级管理人员简历

刘毅先生，1975年8月出生，高级工程师。刘毅先生于2015年11月加入本公司；现任本公司副总裁，医疗器械事业部联席总裁、首席技术官。刘毅先生于1998年9月至2000年7月为国家行政学院青年干部培训班学员；于2000年7月至2004年8月任国家食品药品监督管理局（现为国家食品药品监督管理总局）医疗器械司副主任科员、市场监督司主任科员；于2004年9月至2015年11月历任北京市医疗器械检验所副所长、所长；于2015年11月至2016年12月任本公司医疗器械事业部首席技术官。刘毅先生于1998年7月获北京理工大学工学学士学位，并于2006年1月获北京大学管理学硕士学位。