长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议
决议公告
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-002
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2017年1月15日以通讯表决方式举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于参与深圳前海盛世达金投资企业（有限合伙）的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范， 根据《公司章程》及有关规定，董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
1、资产抵押审批授权
为取得银行贷款，对被用于抵押的资产账面价值占公司最近一期经审计的净资产20%以内的而进行的资产抵押，授权董事长审批。
2、对外融资审批授权
对外融资额占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的融资担保项目,授权公司董事长审批。
3、对外投资、收购、处置资产审批授权
对外投资、收购额及处置资产占公司最近一期经审计的净资产总额10%以内的投资及收购项目,授权公司董事长审批。
4、上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-003
长春中天能源股份有限公司
关于参与投资产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：深圳前海盛世达金投资企业（有限合伙）。
● 投资金额：公司出资5,000万元人民币。
● 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
● 截至公告发布日，我公司尚未签订合伙协议。
一、对外投资概述
为进一步推动长春中天能源股份有限公司（以下简称“中天能源”或“公司”）天然气全产业链的发展，在更大范围内寻求对公司有重要意义的天然气高附加值投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，合理降低公司投资整合可能存在的风险，实现公司和股东收益的最大化。据此，公司拟作为有限合伙人参与深圳市盛世景投资有限公司作为普通合伙人设立的深圳前海盛世达金投资企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。本基金资金总额为18000万元，公司拟作为有限合伙人出资不超过5000万元人民币参与产业基金的份额认购，剩余目标募集出资额度将由普通合伙人在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。
本次投资事项已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、合作方的基本情况
1）机构名称： 深圳市盛世景投资有限公司
2）成立时间：2010年05月17日
3）注册地址：深圳市南山区深圳湾创业投资大厦1606-07
4）法定代表人：宁新江
5）出资股东：盛世景资产管理集团股份有限公司
6）经营范围：受托资产管理、投资管理、股权投资。（以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购。
五、对外投资对上市公司的影响
本次公司通过参与产业投资基金，借鉴合作方的专业投资并购经验，为公司的资本运作提供更有效的支持，将有助于公司加快天然气全产业链建设步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的天然气高附加值投资标的，从而成功整合并购优质项目，分享新经济红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的支持。
六、对外投资的风险分析
基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请投资者注意投资风险。
七、上网公告附件
公司第八届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年1月16日
