天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-001
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2016年1月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年1月13日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于林文波先生拟辞去董事、总经理职务的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“董事辞职公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2. 关于聘任唐福生先生为公司总经理的议案
根据工作需要，综合考虑各方面因素，董事会同意聘任唐福生先生为公司总经理，任期自2017年1月26日起至本公司第七届董事会届满（即2018年12月17日）；并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对唐福生先生进行考核并支付薪酬。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
唐福生先生简历如下：
唐福生先生，43岁，高级工程师，工学学士，工商管理硕士。唐先生自2001年7月至2009年4月，先后出任本公司全资子公司天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）开发部部长、副总经理、总经理；自2009年4月至2010年2月，任本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；自2010年3月至2015年2月，一直任本公司副总经理。在任本公司副总经理期间，唐先生一直兼任中水公司董事长及本公司能源与资源事业部总经理职务，所任中水公司总经理职务至2014年6月因工作调整而停止；自2011年6月起兼任本公司全资子公司天津创业环保（香港）有限公司董事长，同时自2014年6月起兼任本公司全资子公司天津佳缘兴创新能源科技有限公司执行董事；2015年2月，唐先生因工作调动辞去所任上述所有职务，调入天津城市道路管网配套建设投资有限公司，至今一直任该公司董事、总经理职务。
唐先生于城市污水处理及再生水利用领域、城市道路、管网基础设施建设及管理领域、新能源开发与利用领域拥有丰富的经验。
本公司独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议聘任唐福生先生为公司总经理事项，发表如下意见：
（1）公司聘任唐福生先生为公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
（2）经审阅唐福生先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十八条、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；
（3）唐福生先生于城市污水处理及再生水利用领域、城市道路、管网基础设施建设及管理领域、新能源开发与利用领域拥有丰富的经验，能够胜任公司总经理职位的要求。
因此，独立董事同意公司聘任唐福生先生为总经理。
3. 关于提名唐福生先生为公司第七届董事会董事候选人的建议
综合考虑各方面的因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名唐福生先生为本公司第七届董事会董事候选人，任期至本公司第七届董事会届满。公司董事会提名委员会认为唐福生先生符合本公司董事任职资格，对上述提名没有异议。本公司薪酬与考核委员会建议，唐福生先生于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第七届董事会执行董事薪酬标准。
上述提名及薪酬建议需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议提名唐福生先生为本公司第七届董事会董事候选人事项，发表如下意见：
（1）公司提名唐福生先生为公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
（2）经审查唐福生先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第148条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格；
（3）同意提名唐福生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提交公司将于2017年3月14日召开的股东大会选举。
4. 关于召开2017年第一次临时股东大会的建议
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-002
天津创业环保集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到董事林文波先生的书面辞职报告。林文波先生因已到法定退休年龄，申请于2017年1月26日辞去公司第七届董事会董事职务、公司总经理职务和所任董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等相关专业委员会职务。
本公司第七届董事会第二十六次会议于2017年1月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2017年1月13日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于林文波先生拟辞去董事、总经理职务的议案》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
林文波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，林文波先生辞职后将不在公司担任任何职务。
林文波先生确认，与公司董事会无意见分歧，且无任何与其辞任有关的事项需提请股东注意。
本公司董事会对林文波先生任职期间为公司所做的巨大贡献表示感谢！
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2017-003
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2017年1月25日香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2017年第一次临时股东大会通告”
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月14日 14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月14日
至2017年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已于2017年1月26日在上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2017年2月21日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波 郭凤先
联系部门：董事会办公室
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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