上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2017-005
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年1月20日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，并于2017年1月23日至25日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《关于公司部分董事任免的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，郑建华先生不再担任公司董事职务。该提案的内容属于股东大会职权范围，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于解聘及聘任公司总经理的议案》，同意9票；反对0 票；弃权 0票。
经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，董事会同意聘任王治义先生为公司总经理，郑建华先生不再担任公司总经理职务。公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对此发表了独立意见。
三、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
2017年1月26日
附简历：
王治义：男，1965年11月生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：研究生同等学历，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。
工作履历：
1、1989年7月——1998年10月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；
2、1998年10月——2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；
3、2001年11月——2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；
4、2006年4月——2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；
5、2007年5月——2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；
6、2009年4月——2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；
7、2010年5月——2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；
8、2009年6月——2015年5月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书；
9、2011年11月——2015年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合事务部总经理；
10、2015年5月——2016年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问（2015年 7月）；
11、2016年10月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、 副总经理、企业总法律顾问。
董事会、监事会任职情况：
1、2007年5月—— 2010年3月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；
2、2015年7月——现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2017-006
上海普天邮通科技股份有限公司
2016年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2016 年1月1日至12 月31日
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2016年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2.4亿元至-2.6亿元左右。具体数据将在公司2016年年度报告中予以详细披露。
（三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：-95128521.02元
（二）基本每股收益：-0.249元
三、业绩亏损主要原因
（一）因业务结构调整及相关项目延缓，当期销售收入与去年同期相比大幅下降；
（二）计提存货跌价准备：主要是部分通信及电子产品，可变现净值预计出现大幅下跌，存在损失风险，预计计提存货跌价准备金额6700万元；
（三）计提应收账款坏账准备：主要是由于部分逾期时间较长的应收账款按照个别认定法预计额外计提坏账准备金额约1600万元；
（四）计提可供出售金融资产减值准备：主要是由于被投资公司资产大幅下降，预计额外计提减值准备约1600万元。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2016年年度报告中予以披露，本次业绩预告未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017年1 月26日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2017-007
上海普天邮通科技股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍将出现亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票在2016年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
现就风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2016年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2.4亿元至-2.6亿元左右，相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度业绩预亏公告》（临2017-006）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2016年度经审计后的净利润若仍为负值，公司将连续两年亏损，公司股票在 2016 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017年1 月26日
