鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-002

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年1月23日以电子邮件发出，会议于2017年1月26日上午以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于拟投资建设甲酸二期项目的议案》。

公司自投运甲酸装置以来，工艺运行稳定，产品质量优良，应用领域广泛。结合国内外市场行情变化，公司将依托园区的一体化、集约化、园区化、智能化优势，利用甲酸一期的建设和管理经验，拟投资建设甲酸二期年产20万吨项目,继续提高甲酸的市场占有率。

详细内容请查阅公司同日披露的《关于拟投资建设甲酸二期项目的公告》。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-003

鲁西化工集团股份有限公司关于

拟投资建设甲酸二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

自投运甲酸装置以来，工艺运行稳定，产品质量优良，应用领域广泛。结合国内外市场行情变化，公司将依托园区的一体化、集约化、园区化、智能化优势，利用甲酸一期的建设和管理经验，拟投资建设甲酸二期年产20万吨项目,继续提高甲酸的市场占有率。

2、该项目已经公司第七届董事会第五次会议审议通过, 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体

本项目由公司全资子公司聊城煤杉新材料科技有限公司实施。

经营范围：甲酸、硫化钠、硫氢化钠、碳酸钡的生产与销售。

三、投资标的基本情况

计划投资5.2亿元建设甲酸二期年产20万吨项目，建设周期12个月，采用甲酸甲酯水解法工艺路线，工艺技术成熟先进，充分发挥园区的综合优势,不仅可以综合利用园区资源,还可以减少资金投入。该项目已经聊城市发展和改革委员会备案，并取得聊发改备（2017）2号文件。

目前公司征用的土地能够满足新建项目的需求，项目建设使用货币资金，主要通过企业自筹和银行贷款等方式，确保项目建设顺利实施。

四、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

体现园区资源循环利用的特点，依托公司甲酸一期的建设、运行管理和技术优势以及公司的设计制造安装优势，可有效缩短项目建设周期。利用好现有销售渠道，并进一步优化，继续提高甲酸产品的国内外市场占有率，提高产品盈利能力。

项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本、实施进度等各种因素的影响，从而影响项目的投资成本；项目试开车、原料价格、未来产品市场销售方面具有不确定性，新建项目收益具有不确定性，市场竞争激烈，产品价格波动较大，存在一定的风险；本项目建设资金除银行贷款和自筹外,公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，投资建设甲酸二期年产20万吨项目，体现了公司循环发展的特点。可以继续提高甲酸的国内外市场占有率，提高产品盈利能力，符合公司股东的长远利益,同意该项目建设。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第五次董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日