东睦新材料集团股份有限公司
关于公司章程修订及注册资本
变更登记的公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-009

东睦新材料集团股份有限公司

关于公司章程修订及注册资本

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更登记情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）于2017年02月10日取得了宁波市市场监督管理局于2017年02月06日签发的变更登记后的《营业执照》，公司的注册资本由人民币390,765,517.00元，变更登记为人民币425,347,649.00元，注册资本增加34,582,132.00元；除此之外，其他工商登记信息不变。变更登记后的详细工商信息如下：

名称：东睦新材料集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330200610271537C

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

法定代表人：芦德宝

注册资本：肆亿贰仟伍佰叁拾肆万柒仟陆佰肆拾玖元

成立日期：1994年07年11月

营业期限：1994年07月11月至长期

经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《公司章程》中与股本相关的条款同时修订并完成相关变更登记手续。《公司章程》修改内容如下：

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二、变更登记原因

公司于2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2015年度非公开发行股票新增34,582,132股股份的股权登记及股份限售手续相关事项登记。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由390,765,517股，增加至425,347,649股。具体情况详见公司于2016年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

三、相关授权情况

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》和公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，股东大会授权公司董事会在2015年度非公开发行股票事项完成后修改《公司章程》中与股本相关的条款，并办理相关工商变更登记手续。具体情况详见公司于2015年11月17日、2016年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

公司根据上述情况，在2015年度非公开发行股票事项完成后向宁波市市场监督管理局提交了相关变更登记的申请。

报备文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司营业执照；

2、东睦新材料集团股份有限公司章程（第十三次修订）；

3、东睦新材料集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

4、东睦新材料集团股份有限公司2016年第三次临时股动大会决议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月10日