启迪古汉集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000590  证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-007

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2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年2月10日(星期五)下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年2月10日9:30—11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月9日15:00 至 2017年2月10日15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号本公司一楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司副董事长陈风华先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2017年1月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）26 人，代表有表决权股份 108,576,173股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数 223,331,267 股的 48.6166%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）2人，代表有表决权股份 79,497,631股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的 35.5963%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）24人，代表有表决权股份29,078,542股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的13.0204%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况：

1、本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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注：“议案一”和“议案二”（与非公开发行股票相关的议案）均属于特别决议事项，已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中：“议案一”关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产管理监督委员会已回避表决。

2、其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案一至议案三的表决结果如下：

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四、会议律师见证情况

1.律师事务所名称：湖南银联律师事务所

2.律师姓名：陈敏辉、彭志华

3.结论性意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的有关议案合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年2月11日