山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会
第十三次会议决议的公告

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-012

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届董事会

第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十三次会议于2017年2月15日16:00-18:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年2月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。今后，公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，加大内部控制监督检查，并随着情况的变化及时对内部控制加以调整，进一步促进公司健康、可持续发展。

公司独立董事对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

2016年度公司实现营业收入9.4亿元，同比增长42.11%；2017年公司计划实现营业收入约8.8亿元。（上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2016年度报告及其摘要》

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。《公司2016年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》同时刊登于2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过公司2016年度利润分配预案的议案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2017】第 000041号《山东齐星铁塔科技股份有限公司2016年审计报告》，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为-48,415,057.39元，截止2016年12月31日公司未分配利润为 -3,081,190.93元。根据《公司章程》，公司发生亏损可以适当调整分红政策，因此，2016年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。

该议案须提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

为满足公司业务发展的需要，保证现金流量充足，公司及全资下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币贰拾亿元以内，期限两年（最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准），具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过关于计提资产减值损失的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

该议案需提交公司2016年度股东大会审议，《公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

该议案须提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过关于变更内审部负责人的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《提请召开公司2016年年度股东大会》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-013

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届监事会

第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第九次会议于2017年2月15日18：00—19：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年2月5日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2016年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过公司2016年度利润分配预案的议案

该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案

经审核，监事会认为：公司为全资下属公司提供担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不损害公司中小股东的利益。

该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过关于计提资产减值损失的议案

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《前次募集资金使用情况报告》

该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务客观公正，业务熟悉、专业水平较高，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过变更内审部负责人的议案

经审核，监事会认为：新任内审部负责人具备相应的任职资格和履职能力，审核、聘任程序合规，我们同意此议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月十五日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-014

山东齐星铁塔科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案》，同意为青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）、山东齐星铁塔有限公司（以下简称“齐星有限”）、山东星跃安装工程有限公司（以下简称“星跃安装”）、青岛齐星车库有限公司（以下简称“齐星车库”）拟向相关银行等金融机构申请金额为不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限不超过五年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）青岛星跃铁塔有限公司

1、基本情况

法定代表人：李明

注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号

注册资本： 人民币11,900万元

经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

2、被担保方与公司关系

青岛星跃铁塔有限公司为公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，星跃铁塔总资产42,377.12万元，总负债19,063.9万元，净资产 23,313.22万元，营业收入44,811.77万元，利润总额2,068.82万元，净利润2,068.82万元。（以上数据已经审计）

（二）山东齐星铁塔有限公司

1、基本情况

法定代表人：王曰江

注册地址：山东省邹平县经济开发区会仙二路

注册资本：人民币1000万元

经营范围：电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询服务；机械式停车设备的生产销售及其安装、改造、维修；铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢结构厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件的生产、销售；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护和技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。

2、被担保方与公司关系

山东齐星铁塔有限公司为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，齐星有限总资产1,331.13万元，总负债34.22万元，净资产 1,296.91万元，营业收入153.42万元，利润总额54.59万元，净利润39.88万元。（以上数据已经审计）

（三）山东星跃安装工程有限公司

1、基本情况

法定代表人：熊平

注册地址：山东省邹平县经济开发区会仙二路

注册资本：人民币10000万元

经营范围：机械式停车设备的生产销售及其安装、改造、维修；物流仓储设备的安装；钢结构工程的生产安装；交通设施生产安装；停车场运行管理；光伏、光热支架生产安装；铁塔生产安装；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；软件开发及销售；机械设备自动化控制系统开发及销售。

2、被担保方与公司关系

山东星跃安装工程有限公司为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，星跃安装总资产545万元，总负债456.14万元，净资产 88.86万元，营业收入973.38万元，利润总额107.31万元，净利润74.26万元。（以上数据已经审计）

（四）青岛齐星车库有限公司

1、基本情况

法定代表人：李明

注册地址：山东省青岛市胶州市九龙工业园新东路17号

注册资本：人民币5100万元

经营范围：机械式停车设备、自走式停车设备的设计、制造、安装、维护及相应软件的开发销售；各类停车场的规划设计及经营；交通设施、公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板的制作及施工安装；建筑钢结构、钢架构、塔架、伏光热发电支架的设计、加工、安装，光伏光热电站的建设

2、被担保方与公司关系

青岛齐星车库有限公司为公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日，齐星车库总资产18,017.9万元，总负债12,917.9万元，净资产 5,100万元，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）星跃铁塔

1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方：青岛星跃铁塔有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：不超过五年

5、担保金额：人民币伍亿元

（二）齐星有限

1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方：山东齐星铁塔有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：不超过五年

5、担保金额：人民币伍亿元

（三）星跃安装

1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方：山东星跃安装工程有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：不超过五年

5、担保金额：人民币贰亿元

（四）齐星车库

1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方：青岛齐星车库有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：不超过五年

5、担保金额：人民币叁亿元

担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：被担保方均为公司全资下属公司，本次担保是为了满足全资下属公司业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司为星跃铁塔、齐星有限、星跃安装、齐星车库提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币15亿元，担保期限五年。

2、独立董事意见

公司为星跃铁塔、齐星有限、星跃安装、齐星车库向银行等金融机构申请授信提供担保，将对星跃铁塔、齐星有限、星跃安装、齐星车库正常的生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的168%，截止本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为800万元（不包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-015

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，具体情况如下：

一、2016年度计提资产减值损失概述

根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失10,722,248.82元，具体如下：

单位：元

■

上述计提的应收账款坏账准备 3,269,255.27元中包含单项金额不重大但单独计提坏账准备的情况，具体情况如下：下属公司青岛齐星车库有限公司应收车库业务客户货款50,600.00元，欠款期限较长，收回的可能性很小，全额计提坏账准备。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值损失，考虑递延所得税资产产生的影响后减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润9,046,492.64元。

三、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

四、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会关于公司计提资产减值损失的独立意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值损失。

六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-016

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原内审部负责人曲玲女士因工作岗位调动不再担任内审部负责人职务，为保证公司内部审计工作顺利进行，经董事会审计委员会筛选和审查，公司于2017年2月15日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任崔洪波先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

崔洪波先生简历如下：

崔洪波，1979年7月出生，中国籍，无境外居留权。哈尔滨师范大学思想政治教育专业本科，中国注册会计师。曾任北京凌峰会计师事务所审计专员、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，中国国机重工集团有限公司审计处长。崔洪波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-017

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议《提请召开公司2016年度股东大会的议案》，决定召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2017年3月10日（星期五）下午14：00

网络投票时间：2017年3月9日—2017年3月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月9日下午15：00至2017年3月10日下午15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年3月6日

6、出席对象：

（1）截至 2017年3月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室

公司地址：北京市朝阳区建国路58号

二、审议议题

1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案

4、关于审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案

5、关于审议公司2016年度利润分配预案的议案

6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

7、关于为全资下属公司金融机构授信提供担保的议案

8、关于计提资产减值损失的议案

9、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

10、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

在本次会议上第四届董事会独立董事罗建北女士、姜付秀先生和权玉华女士分别作2016年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2017年3月7日—8日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮政编码：100025

联系人：李伟 张婷

联系电话：010-85932267 传真：010-85932269

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二○一七年二月十五日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362359

2、投票简称：齐星投票

3、投票时间：2017年3月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“齐星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月9日下午3：00至2017 年3月10日下午3：00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“齐星铁塔2016年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

（3）通过身份认证后，进入会议网页，进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权” ；

（5）完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

附件二

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年3月10日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章、日期）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-018

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于举行2016年度网上

业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）已于2017年2月17日发布了《山东齐星铁塔科技股份有限公司2016年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，现定于2017年2月23日（周四）下午15:00——17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行公司2016年度网上业绩说明会，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长李韶军先生，董事、董事会秘书李伟先生，董事、财务负责人熊平先生，独立董事姜付秀先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日