国投新集能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601918 证券简称：*ST新集 公告编号：2017-014
国投新集能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月16日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，全体董事出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事刘红波先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于关闭新集三矿的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司名称变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司董事的议案
■
5、 关于选举公司监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、议案3为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、议案4、5均按规定采取了累积投票制的表决方式。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、卜祯
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投新集能源股份有限公司
2017年2月17日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-015
国投新集能源股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届五次监事会通知于2017年2月6日以书面送达、传真形式通知全体监事，会议于2017年2月16日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案。
选举王丽女士为公司第八届监事会主席（王丽女士简历详见上海证券交易所网站）。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
2017年2月17日
