东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-008

东莞勤上光电股份有限公司

第三届董事会第二十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年02月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年02月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，独立董事陈燕生先生委托独立董事鞠新华先生代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意提名陈永洪先生、邓军鸿先生、黄锦波先生、陈文星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名鞠新华先生、王治强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历详见附件1）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事审议和表决，董事会同意将公司中文证券简称由“勤上光电“变更为“勤上股份”，英文简称由“KINGSUN OPTO”变更为“KINGSUN SHARE”。公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。

3、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事审议和表决，董事会同意：

公司在原经营范围的基础上增加“教育咨询服务；教育交流活动策划、文化艺术活动策划；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；软件开发。”（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）,同时对公司《章程》做出相应的修订。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易购买广州龙文教育有限公司100%股权的重大资产重组已经完成，上述交易完成后公司总股本已由93,667.5万股变更为151,868.5574万股，因此同意将公司注册资本由93,667.5万元变更为151,868.5574万元，同时对公司《章程》做出相应的修订。

上述公司《章程》的修订情况详见附件2。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。

4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2017年03月10日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

注：《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《关于变更公司证券简称的公告》、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年02月21日

附件1：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈永洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大专学历，曾任职于深圳市深宝实业股份有限公司。2007年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事长、总经理，深圳市勤上节能科技有限公司监事，江苏尚明光电有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤上光电股份有限公司董事长，勤上教育投资有限公司执行董事兼总经理，深圳市英伦教育产业有限公司董事长。

陈永洪先生通过公司员工持股计划持有本公司股份4,600,000股，占公司总股本0.3029%，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓军鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。曾先后任职于东莞市苏宁电器有限公司，东莞巨千家具有限公司，现任本公司董事、财务总监，深圳市英伦教育产业有限公司董事。

邓军鸿先生通过公司员工持股计划持有本公司股份250,000股，占公司总股本0.0165%，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄锦波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。曾任职于东莞市果菜公司。1995年加入本公司，历任国际业务部经理、国际业务部副总经理、公司副总经理，现任本公司董事，广州勤上光电股份有限公司董事兼经理，深圳市英伦教育产业有限公司董事。

黄锦波先生通过公司员工持股计划持有本公司股份750,000股，占公司总股本0.0494%，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈文星先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，高中学历，曾任职于广州市天马毛织厂。1995年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事。

陈文星先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

鞠新华先生：中国国籍，无永久境外居留权，1950年生, 本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾先后任职于于中国财政部会计司,英国会计师事务所和英国公司的财务部，安达信华强会计师事务所副总经理、中京富会计师事务所任董事、合伙人，中国总会计师协会副秘书长，泽瑞（北京）会计师事务所副主任会计师、合伙人，北京泽瑞税务师事务所合伙人，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任本公司独立董事，创维数字股份有限公司独立董事。

鞠新华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王治强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，吉林大学博士学历。曾先后任教于吉林大学、北京化工大学材料学院，2003年起，在清华大学化学系任教授、博士生导师，兼任中国大洋协会理事，国家环保部环境评估中心评估专家，国家环保总局新化学物质环境管理专家评审委员会评审专家，科技部科技评估中心评审专家，国家电子化工材料产业联盟专家委员会副主任，现任深圳王子新材料股份有限公司独立董事。

王治强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

公司章程修订对照表

■

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-009

东莞勤上光电股份有限公司

第三届监事会第十八次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年02月20日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年02月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会同意提名姚丽萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件1）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司本次增加经营范围及变更注册资本，符合公司发展战略的需要和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年02月21日

附件1：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

姚丽萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专学历。2007年加入本公司，现任公司监事，勤上光电股份有限公司监事，广州勤上光电股份有限公司董事，广东勤上半导体照明科技工程有限公司监事。

姚丽萍女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-010

东莞勤上光电股份有限公司

关于变更证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司证券简称变更的说明

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年02月20日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

二、变更公司证券简称的原因说明

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易购买广州龙文教育有限公司100%股权的重大资产重组已经完成。本次交易完成后，公司主营业务、发展战略发生重大变化，实现了半导体照明产业与教育产业双主业布局。为适应公司发展需要，公司拟将中文证券简称由“勤上光电”变更为“勤上股份”，英文简称由“KINGSUN OPTO”变更为“KINGSUN SHARE”。除此之外，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。

三、其他事项说明

经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2017年02月22日起，公司启用新的证券简称“勤上股份”，证券英文简称“KINGSUN SHARE”。除此之外，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年02月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-011

东莞勤上光电股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本

及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年02月20日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》，根据公司实际情况，拟增加公司经营范围及变更注册资本，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准，具体情况如下：

一、增加经营范围情况

变更前：“第十三条 生产和销售 LED 照明产品、LED背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；节能服务；货物进出口、技术进出口；社会公共安全设备及器材制造（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”

变更后：“第十三条 生产和销售 LED 照明产品、LED背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；节能服务；货物进出口、技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；教育咨询服务；教育交流活动策划、文化艺术活动策划；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；软件开发。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”

二、变更注册资本情况

变更前：“第六条 公司注册资本为人民币93,667.5 万元。”、“第十九条 公司总股本为 93,667.5 万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。”

变更后：“第六条 公司注册资本为人民币151,868.5574万元。” 、“第十九条 公司总股本为 151,868.5574万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。”

三、《公司章程》的修订情况

公司新增经营范围及变更注册资本后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容见《公司章程修订对照表》。

四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围及变更注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年02月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-012

东莞勤上光电股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2017年03月10日(星期五)14：00-15：00。

(2)网络投票时间为：2017年03月09日—03月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年03月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年03月09日下午15:00至2017年03月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6．出席对象：

(1) 截止2017年03月07日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

1、选举公司第四届董事会非独立董事：

1.1选举第四届董事会董事候选人陈永洪先生为公司董事；

1.2选举第四届董事会董事候选人邓军鸿先生为公司董事；

1.3选举第四届董事会董事候选人黄锦波先生为公司董事；

1.4选举第四届董事会董事候选人陈文星先生为公司董事。

2、选举公司第四届董事会独立董事：

2.1选举第四届董事会独立董事候选人鞠新华先生为公司独立董事；

2.2选举第四届董事会独立董事候选人王治强先生为公司独立董事。

(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

1、选举第四届监事会监事候选人姚丽萍女士为公司股东监事；

(三)、审议《关于增加公司注册资本、变更经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》。

注：上述议案(一)、(三) 已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；议案(二)已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过；议案(三) 需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。具体内容详见公司2017年02月22日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议的登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2017年03月08日上午9：00-11：30，下午14：30-16：30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：胡绍安

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：胡绍安

电 话：0769-83996285

传 真：0769-83756736

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年02月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362638”，投票简称为“勤上投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案（一）1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案（一）2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2位独立董事候选人，也可以在 2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非职工代表监事（如议案（二），有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给 1位非职工代表监事候选人，也可以在1位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（4）本次股东大会部分议案为累积投票议案，未设总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年03月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年03月09日15：00，结束时间为 2017年03月10日15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http: //wltp.cninfo. com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2017年03月10日(星期五)下午14：00举行的公司2017年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

授权委托书

兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：

■

说明：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事2名，非职工代表监事1名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以1的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-013

东莞勤上光电股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2017年02月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举张素芬女士、宋怀远先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年02月21日

附件：

职工代表监事的简历

张素芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历。曾就职于广州市王府井百货股份有限公司财务主管，广汽集团属下广州市索哥波灯具有限公司财务经理。2008年加入本公司，现任本公司监事会主席，广州勤上光电股份有限公司监事、上海勤上节能照明有限公司监事、安徽省勤上光电科技有限公司监事会主席、江西勤上光电有限公司监事会主席、鄂尔多斯莱福士光电有限公司监事、勤上光电股份有限公司监事会主席、广东勤上光电科技有限公司监事、勤上教育投资有限公司监事、深圳市英伦教育产业有限公司监事。

张素芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋怀远先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，高中学历。曾就职于荆门市公安局屈家岭分局、荆门市屈家岭罐头厂。2002年加入本公司，现任本公司监事。

宋怀远先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。