千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-013
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2017年2月11日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年2月21日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
根据公司2017年度经营安排，公司将与公司关联法人湖南极美生活电子商务有限公司发生日常经营性关联交易。预计 2017年度公司与湖南极美生活电子商务有限公司发生的日常经营性关联交易总额不超过2800万元。
2017年日常关联交易预计金额
单位：万元
■
注：上表中占同类业务比例以公司2015年度同类业务收入为计算依据。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年2月22日
报备文件
（一）千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见
（三）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的独立意见
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-014
千禾味业食品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2017年2月11日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2017年2月21日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。监事会主席徐毅为关联方董事，回避表决。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
根据公司2017年度经营安排，公司将与公司关联法人湖南极美生活电子商务有限公司发生日常经营性关联交易。预计 2017年度公司与湖南极美生活电子商务有限公司发生的日常经营性关联交易总额不超过2800万元。
2017年日常关联交易预计金额
单位：万元
■
注：上表中占同类业务比例以公司2015年度同类业务收入为计算依据。
表决结果：赞成票2票，回避表决票1票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2017年2月22日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-015
千禾味业食品股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年2月21日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，三位独立董事均投赞成票，并发表了独立意见。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
公司本次关联交易履行了必要的审批程序；本次关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司开拓市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2017年与关联方发生总额不超过2800万元的日常经营性关联交易。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）、2017年日常关联交易预计金额
单位：万元
■
注：上表中占同类业务比例以公司2015年度同类业务收入为计算依据。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
湖南极美生活电子商务有限公司（以下简称“湖南极美”）
住所：长沙高新开发区岳麓西大道588芯城科技园2栋1208号
法定代表人：周莉娜
注册资本： 285.71万元（正在办理工商变更登记，最终以工商变更登记为准）
公司类型：有限责任公司
经营范围：在互联网从事以下经营活动：预包装食品批发；电子产品、豆制品、粮油、百货、日用杂品的零售；计算机、计算机辅助设备、计算机软件、农副产品、调味品、农产品、保健食品的销售；电子商务平台的开发建设；电子交易平台的服务与管理；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；广告设计；广告制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
公司持有湖南极美30%股权，公司监事会主席徐毅任湖南极美董事。
（三）关联方履约能力分析
上述发生关联交易的关联方为公司的产品经销商，生产经营情况正常，具备相应的履约能力，未出现坏账情况。
三、关联交易主要内容
（一）协议签署情况
目前，公司与湖南极美就2017年日常经营性关联交易预计达成了初步意向，待公司董事会审议通过后，公司将根据经营业务需要与关联方签署具体的业务合同。
（二）主要交易内容
根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售调味品系列产品。
（三）定价政策及定价依据
按照本公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司开拓市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，未损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-016
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。董事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年1月6日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
2016 年 7 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的非凡资产管理季增利第242期对公02款理财产品；2016年7月25日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了民生银行的非凡资产管理季增利第243期对公02款理财产品；2016年7月25日，公司使用闲置自有资金人民币6,950万元购买了民生银行的民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划；2016年10月25日，公司使用闲置自有资金人民币2，000万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的中信建投月享收益1号集合资产管理计划；2016年10月26日，公司使用闲置自有资金人民币4，000万元购买了民生银行的非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款（特）理财产品；2016年11月2日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了民生银行的非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款（特）理财产品；2016年11月3日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信建投证券的元达信资本-信天利5号专项资产管理计划理财产品；2016年12月21日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信建投证券代销、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）管理的招商现金增值开放式证券投资基金；2017年1月12日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了民生银行的非凡资产管理35天增利第268期对公款理财产品；2017年2月17日，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了民生银行的非凡资产管理双月增利第273期对公款理财产品。上述公司购买理财产品的具体情况详见公司2016年7月22日、7月26日、10月26日、10月28日、11月4日、12月23日、2017年1月14日、2月21日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。目前上述部分购买理财产品资金已到期收回。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的民生银行的理财产品----“非凡资产管理35天增利第268期对公款”已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的到期收回的理财产品金额3,000万元）为15,000万元，全部为自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年2月22日
