阳光新业地产股份有限公司

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L7

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与销售，投资性房地产出租与资产管理输出服务。

2016年，房地产住宅开发与销售在国家“去库存”背景下高歌猛进，继续延续强者恒强的发展态势，行业集中度继续加大，全国销售额Top100企业占市场比例已达到约43.9%，市场占有率逐年提高。公司目前存量房地产住宅开发项目较少，整体实力与行业领先水平差距巨大，公司在住宅开发领域没有竞争优势，短期内也不具备塑造此方面竞争力的基础条件。

近年来，随着大量新型商业项目及电子商务的迅猛发展，导致市场实体商业项目总体供给过剩。此外，随着一线城市土地及资产价格快速攀高，城市更新项目越来越受到广泛关注，并推入市场。国内商业及办公租赁市场已进入一个竞争激烈、分化加剧的新阶段，电子商务占社会消费品零售总额的比重逐年攀升。目前公司投资性房地产主要位于京津沪，商业项目多为体量较小的社区商业，因此经营及租金相对稳定。虽然目前公司租金收入不高，但具备一定的资产管理能力。

1、房地产开发与销售

报告期内，公司房地产业务主要为天津杨柳青项目一期现房销售、北京阳光上东车库及住宅和成都锦尚项目库存销售。

2、投资性房地产出租与资产管理服务

公司投资性房地产主要位于京津沪及部分二线城市。业态上主要为集中商业和办公：其中集中商业部分从产品上主要分为以“阳光新生活广场”为代表的社区商业；以“新业广场”为代表的区域购物中心；以及以“新业中心”为代表的城市综合体。公司主要依靠租金收入、资产管理费用以及资产升值退出获取利润。

鉴于近年来商业项目的过量供应及电商对传统商业项目的冲击，公司未来业务将主要聚焦在京津沪地区不良、低效资产的收购、改造、提升和退出。在调整自身资产结构的同时，充分发挥公司对经营性物业的资产管理能力，通过轻资产模式实现股东回报和公司价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年3月24日，联合信用评级有限公司评定公司的主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，根据报告期情况评定本期债券的信用等级为AA-；联合评级出具了《阳光新业地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级分析报告》，该报告公布于深交所网站（http://www.szse.cn）和联合信用评级有限公司网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn），请投资者关注。

报告期内，资信评级公司未对公司债券进行不定期跟踪评级。报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债券融资工具，资信评级机构未进行新的主体评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）报告期内经济与市场情况分析

2016年世界政治局势出现一些新变化，欧洲及美国保守及孤立主义重新抬头，中国周边局势依然复杂，美联储连续加息，美元持续强势。国内经济在外部环境恶化和经济增速趋缓背景下，依靠积极的供给侧结构改革和房地产行业去库存拉动，以及稳健的货币及财政政策，基本实现了经济运行缓中趋稳、稳中向好的局面。根据国家统计局初步预估，2016年国内生产总值约744,127亿元，同比增长约6.7%，实现了十三五的良好开局。

2017年，鉴于欧洲各国将进入换届年，新的保守主义可能会主导欧洲主要政策，欧美的逆全球化趋势和贸易保护主义，会给中国进出口贸易带来较大的不确定性。然而随着“一带一路”近3年来从概念逐渐落地，已经取得世界很多国家的共识与合作，一批项目的落地，在输出国内过剩产能的同时对中国经济将产生一定的带动作用。国内方面，随着供给侧改革的逐步推进，以及大批PPP项目的逐渐实施，年内各省的固定资产投资较往年预计将出现较大增长。国企混合所有制改革从提出到了落地实施的关键时刻，占国民经济主导地位的国资改革将在带动经济发展的同时向社会释放改革红利。中央经济工作会议明确提出2017年经济增长“稳”为主基调，货币政策“稳健中性”，但应严防金融风险，金融去杠杆，引导更多资金流入实体经济。预计2017年国内经济将在“一带一路”、国企混改及大基建的带动下延续2016年平稳发展势头。

2016年房地产行业在国家去库存政策背景下，高歌猛进。全年全国商品房销售面积约15.7亿平米，同比增长约22.5%；销售金额约11.8万亿元，同比增长约34.8%；房地产开发投资约10.3万亿元，同比增长约6.9%。行业集中度进一步加剧，强者恒强，全年销售额过千亿企业达到12家，Top100进入门槛提升到约160亿元。Top100企业市场占有率达到约43.9%，龙头企业市场占有率超过3%，龙头企业销售额为第一百位的约24倍。市场成交结构中二线城市增长较为明显；一线城市受制于土地供应，新房市场供给有限，二手房存量市场占比显著提高；热点城市各层次产品价格提升显著，成交结构持续上移。

2017年，房地产行业宏观政策将延续2016年四季度以来的调控态势，在控风险与去库存中因城施策，不断深化。热点城市面临量价回调，三四线城市有望延续平稳。调控政策目前已经在土地竞买、购房资格、贷款利率及期限、价格审批以及房地产融资端陆续出台。总体来看，2017年全年成交面积会较2016年有所回落，但价格回调有限，部分热点一线城市新房供应有限，价格仍将温和上涨；部分二线城市收益于国家发展战略规划，新的交通、产业及基础人口优势，城市将进入较为平稳的发展周期。2017年受国家金融去杠杆及促进实体经济发展要求，房地产行业融资不容乐观，融资规模将有所收缩，资金成本或有所上移。

商业及办公租赁方面，电商对实体店的冲击依然持续，但线上线下的融合也越来越紧密，消费者的消费需求承多元化呈现，一些城市供应较大、竞争激烈，导致空置率提高、租金下滑；受经济增速放缓及产业结构调整影响，公司扩张及新设公司有所减少，一些城市办公物业由供不应求到供略大于求，租金增长有所放缓，空置率有所提高。

（二）主要项目所处区域市场分析

（1）公司住宅项目主要位于天津、成都和北京3个城市。

北京住宅市场：2016年北京市场量跌价升，前三季度市场销售火热，需求旺盛，房价不断刷新高，纯商品住宅（不含保障房和自住房）成交均价38,327元/平米，同比大涨32%，月均成交67万平米，同比下降11%，但月均供应量仅为54万平米，整体下降23%；“930”新政出台后，成交量明显回落，房价走势趋稳。二手房成交再创新高，全年成交27万套，已是纯商品住宅的4.7倍；土地市场受供应影响，成交低迷，住宅用地全年仅成交200万平米。

鉴于北京市场价格增长较快，公司对北京阳光上东项目部分存货以合理价格进行销售以补充公司现金流，销售收入约3,316万元。

天津住宅市场：2016年天津市场呈现量价大升的局面，截止2016年10月，天津商品住宅销售面积同比大涨76%，价格同比上涨26%至14,929元/平，供应同比增长42%，销供比1.59，整体供不应求。

公司天津杨柳青项目一期存货借助此轮市场春风，基本售罄。全年共实现签约金额约4.0409亿元，回款金额2.6536亿元，实现结转收入约1.8亿元。

成都住宅市场：2016年成都市场呈现量价齐升的局面，全年商品房均价9,409元/平，同比大涨32%；销售面积9,413.77平方米，同比上涨15.53%，销供比3.31，市场呈现供不应求的局面。

因公司成都锦尚项目剩余可售产品主要为商住公寓部分，因此全年去化较为一般，共实现签约金额约1.0635亿元，回款金额1.0913亿元，结转收入约1亿元。

（2）公司投资性房地产出租主要在北京、天津、上海和成都。

2016年上述城市主要经济指标如下：

■

市场数据如下：

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注释： *购物中心空置率

不同市场表现如下：

北京商办市场：受北京经济增长略微减速的影响，甲级写字楼市场出现更多缩减面积及搬迁活动，但市场整体依旧表现活跃，本年度甲级写字楼空置率微增至6.6%，但鉴于2016年写字楼产品的大量供应，该空置率表现依然反映了市场的旺盛需求。

上海商办市场：上海市场仍为全国具有吸引力的商办市场，该趋势可反映在全年大量的大宗交易中。整体市场需求依然强劲，空置率小幅上涨至12%，但伴随未来一年大量的市场供应，将导致平均空置率的进一步攀升。

天津商办市场：2016年天津优质写字楼市场租赁需求维持疲软，在中短期内，新增供应将超过需求，空置率将继续走高，在激烈的市场竞争下，租金或将持续下跌。

成都商办市场：全市空置率接近40%，大量的新增商办物业入市，市场仍面临供过于求的压力，预计租金调整将于短期内持续。

（三）公司主要经营情况

2016年是公司调整资产结构，积极寻求新业务的一年。报告期内，公司虽然亏损，但基本消化了公司过往几年遗留下来的一些历史包袱。而公司重要资产均布局于京津沪一线城市，在报告期内，资产质量随着市场变化，有了明显的改善。

2016年，受益于国家去库存宏观政策及京津冀概念，天津房地产住宅销售及土地市场异常火爆。公司杨柳青项目遗留的一期库存产品及时推向市场，基本售罄。全年实现签约金额约4亿元，回款金额约2.6亿元，为公司全年收入及现金流奠定了基础。

2016年，公司坚定从包租项目上止损退出。实现了从天津“绿游天地”项目的全部退出及上海淮海路项目的基本退出。

2016年，公司积极推进上海银河宾馆主楼及裙楼的资产处置事宜，但由于市场价格上升较快，公司拟将该物业短期租赁，以便将来实现更好的投资退出收益。

2016年，公司北京阳光大厦裙楼改造后招商顺利，提升了该物业的市场价值。

2016年，公司持有型物业及受托管理物业总体经营稳定。

2016年，公司积极利用资本市场，及时发行了4亿元3年期私募债，补充了公司流动资金。

2016年，公司积极利用资本市场尝试增加新的业务机会，筹划了收购华人文化有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，但后因政策变化及交易对方原因，公司终止了该项事宜。

2016年，公司实现营业收入6.396亿元，较去年下降1.24%。

2016年，公司实现归属于母公司股东净利润-4.682亿元，较去年下降2420.31%。

2016年度房地产开发情况表： 单位：平方米

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2016年度房地产销售情况表 单位：平方米

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2016年度房地产出租情况表 单位：平方米

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2016年度分地区的营业数据表 单位：元

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2016年度公司财务融资情况

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报告期内，公司总体营业收入较上一年度持平。其中房地产开发产品销售收入较上年下降约2,410万元，主要由于成都锦尚项目和北京阳光上东项目处于尾房销售阶段，合计同比较少约1.7亿元，而天津杨柳青项目销售好转，同比增加约1.5亿元。报告期内，投资性物业租赁收入同比较少约0.17亿元，主要为北京朝阳新业广场项目之前股权转让导致租金收入减少约0.35亿元，而北京北苑项目整租增加约0.09亿元，阳光大厦增加约0.09亿元。

报告期内公司利润亏损且较上年同期变化较大的原因，主要为开发产品销售结转成本增加、上海淮海路项目退出以及较上年同期无重大资产处置收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年9月退出淮海路包租项目，将项目未摊销装修成本117,181,000元一次性转入营业外支出，并根据2017年2月3日收到的一审判决，公司将预计因违约产生赔偿损失50,620,000元计计入营业外支出，因此导致本期营业外支出金额较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2016年8月以现金1000万元出资设立了全资子公司北京瑞腾阳光物业管理有限公司，瑞腾阳光列入本公司合并报表范围。

本公司于2016年10月注销了全资子公司阳光厚土(天津)股权投资基金管理有限公司，阳光厚土不再列入本公司合并报表范围。

本公司于2016年10月注销了全资子公司阳光基业(天津)股权投资基金合伙企业，阳光基业不再列入本公司合并报表范围。

本公司于2016年12月转让了全资子公司北京艾堔建筑设计咨询有限公司的股权 ，转让金额3万元，北京艾堔不再列入本公司合并报表范围。

证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2017-L4

阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2017年2月7日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2017年2月21日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2016年度工作报告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度财务决算报告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年年度报告及摘要。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度利润分配预案。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日公司合并报表未分配利润为1,296,811,000元，归属于上市公司股东的净利润-468,238,000元。公司业绩亏损。鉴于此，为了保障公司日常经营的正常有序及公司业务转型的需要，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：

本公司2016年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了如下意见：

我们认为，公司董事会做出的2016年度不进行利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。因此，同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2016年年度股东大会审议。

本项议案尚须公司股东大会批准。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章要求，建立了规范的公司治理结构和经营组织架构。同时，为保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，2016年公司制定了管理制度修订计划，使管理制度能够有效地指导支撑公司日常运营及业务发展。公司对管理制度进行了全面梳理，保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，确保管理制度能够有效地指导和支撑公司日常运营及业务发展。

公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用职责分离控制、授权审批控制、财务与会计控制、全面预算控制、项目管理控制、采购与成本控制、销售与收款控制、商业运营管理控制、重大投资决策控制、对子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的控制、信息披露等控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；同时，公司建立了一系列对内和对外的信息交流与沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行；建立起集团和子公司互动联系的监督检查体系，集团内审合规部和其他专业职能部门通过常规检查、专项检查、内部审计、稽核等多种形式对各业务领域的内控建设和执行情况进行评估和督查，及时查错防弊，提高内控水平。内审合规部执行内部反舞弊职能，并负责处理投诉和举报事宜，有效发挥监督作用。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

经认真审阅，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司2017年度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求，进一步完善公司内部控制体系并有效执行。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的议案。

经公司董事会讨论决定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构，负责公司2017年度财务报表审计，审计报酬不超过2,300千元。公司独立董事出具了独立意见。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事长年度津贴的议案。

公司本届董事会董事长唐军先生在任期内的年度津贴为120万元/年。公司2016年度提取董事长津贴120万元。董事会审议此项议案时，公司董事长唐军先生进行了回避表决。

公司独立董事对关于董事长年度津贴的议案发表了如下意见：

公司董事长年度津贴的制定符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司所处地域、行业的薪酬水平，是结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的, 有利于强化公司董事长勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于董事长年度津贴的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过于2017年3月16日召开公司2016年年度股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十一日

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L5

阳光新业地产股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2017年2月7日向全体监事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十四次会议于2017年2月21日在公司会议室召开。应出席监事3人，实出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司监事会2016年度工作报告。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度财务决算报告。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年年度报告及摘要。

监事会认为，公司2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会及全体监事愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过监事会对公司2016年运作情况的独立意见。

1、公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、负责本公司2016年度审计的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为，财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。

3、公司2016年度发生的关联交易事项，交易价格公平，无损害公司利益情况。

五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2016年度内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章要求，建立了规范的公司治理结构和经营组织架构。同时，为保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，2016年公司制定了管理制度修订计划，使管理制度能够有效地指导支撑公司日常运营及业务发展。公司对管理制度进行了全面梳理，保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，确保管理制度能够有效地指导和支撑公司日常运营及业务发展。

公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用职责分离控制、授权审批控制、财务与会计控制、全面预算控制、项目管理控制、采购与成本控制、销售与收款控制、商业运营管理控制、重大投资决策控制、对子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的控制、信息披露等控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；同时，公司建立了一系列对内和对外的信息交流与沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行；建立起集团和子公司互动联系的监督检查体系，集团内审合规部和其他专业职能部门通过常规检查、专项检查、内部审计、稽核等多种形式对各业务领域的内控建设和执行情况进行评估和督查，及时查错防弊，提高内控水平。内审合规部执行内部反舞弊职能，并负责处理投诉和举报事宜，有效发挥监督作用。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

经认真审阅，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监事会

二○一七年二月二十一日

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L6

阳光新业地产股份有限公司

2016年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月16日上午9:30

（2）网络投票时间：2017年3月15日－2017年3月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月16日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日下午15:00至2016年3月16日下午15:00中的任意时间。

（3）催告公告日期：2017年3月11日

4、股权登记日：2017年3月8日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2017年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层会议室。

二、会议审议事项

议案1：公司董事会2016年度工作报告

议案2：公司2016年年度报告及摘要

议案3：公司2016年度财务决算报告

议案4：公司监事会2016年度工作报告

议案5：公司2016年度利润分配方案

议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的议案

议案7：关于董事长年度津贴的议案

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2017－L4号《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》及2017－L5号《阳光新业地产股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年3月8日

2、登记方式：

A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D．股东也可用传真方式登记。

3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式

会议联系人：翟君茹

联系电话：010－68366107

传真：010－88365280

邮编：100044

2、会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1．投票代码：深市股东的投票代码为“360608”。

2．投票简称：“阳光投票”。

3．议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2016年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：