重庆啤酒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-003号
重庆啤酒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年2月21日收到董事长黎启基先生的书面辞职报告。黎启基先生因工作变动原因，辞去本公司董事长、董事以及相关董事会专门委员会委员的职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，黎启基先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。黎启基先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快选举产生新任董事。
公司董事会对黎启基先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2017年2月22日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-004号
重庆啤酒股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2017年2月21日收到监事会主席徐绮俊先生的书面辞职报告。徐绮俊先生因工作变动原因，辞去本公司监事及监事会主席的职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，徐绮俊先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数。因此，徐绮俊先生将继续担任监事及监事会主席职务直至公司股东大会选举产生新任监事。
公司监事会对徐绮俊先生任职期间为公司及公司监事会所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2017年2月22日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2017－005号
重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2017年2月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月21日上午10点以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
董事会选举柯俊财先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过了《关于公司转让重庆啤酒安徽亳州有限责任公司股权及债权的议案》；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
三、 审议通过了《关于公司转让重庆啤酒安徽九华山有限公司股权及债权的议案》；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
四、 审议通过了《关于提名Chin Wee Hua(陈伟豪)先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
董事会同意提名Chin Wee Hua(陈伟豪)先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
五、 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017－009号）
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2017年2月22日
附件：Chin Wee Hua(陈伟豪)先生简历
Chin Wee Hua(陈伟豪)先生，46岁，马来西亚国籍。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济及注册与澳洲会计师公会的会计师。另外毕业于英国莱切斯特大学，工商管理硕士。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009-2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015-2016年任通电能源互联业务（GE Grid Solutions Pte Ltd）亚洲财务总监。目前担任嘉士伯中国财务副总裁。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2017-006 号
重庆啤酒股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2017年2月14日发出，会议于2017年2月21日上午10点以通讯方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席徐绮俊先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于提名李年先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
监事会同意提名李年先生（简历附后）为公司第八届监事会应由股东代表出任的监事候选人，公司监事会认为上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
本决议尚需股东大会审议通过。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2017年2月22日
附件：李年先生简历
李年先生，35岁，毕业于重庆大学建设管理与房地产学院，获得管理学硕士（技术经济学专业）及中国注册会计师（CPA）证书；自2008年开始于普华永道会计师事务所从事财务审计工作，历任高级审计员，审计经理；于2014年加入嘉士伯，2015年转入重庆啤酒股份有限公司，现任重庆啤酒股份有限公司财务报告总监。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-007号
重庆啤酒股份有限公司
关于转让重庆啤酒安徽九华山有限
公司股权及债权的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向磐石市绿野食品有限公司（以下简称“绿野公司”）转让持有的重庆啤酒安徽九华山有限公司（以下简称“九华山公司”）的100%股权及本公司对九华山公司享有的人民币15,868.51万元债权。股权转让对价为人民币10元，受让公司债权的对价为人民币2200万元。
一、交易概述
根据公司生产网络优化计划，公司于2015年10月发布了《重庆啤酒股份有限公司关于全资子公司停止生产业务的公告》（详见临2015-042号公告）。现九华山公司已全面停止啤酒生产业务。
为进一步盘活公司资产，公司拟与磐石市绿野食品有限公司（以下简称“绿野公司”）签订《股权及债权转让协议》（以下简称“协议”），拟转让持有的九华山公司的100%股权及对九华山公司享有的债权人民币15,868.51万元。
本次交易涉及的资产金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例和可能产生的利润占最近一期经审计净利润的比例，均未达需提交股东大会审议的标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、审批情况
公司第八届董事会第八次会议于2017年2月21日上午10点以通讯方式召开，会议经审议以书面表决方式通过了《关于转让重庆啤酒安徽九华山有限公司股权及债权的议案》，董事会同意公司与绿野公司签订协议，以人民币10元的价格向绿野公司转让持有的九华山公司100%股权，和以人民币2200万元的价格向绿野公司转让对九华山公司享有的人民币15,868.51万元债权（基准日为2016年12月31日）。
二、交易标的情况概述
1、交易标的
公司持有的九华山公司100%股权及对九华山公司享有的债权人民币15,868.51万元（基准日为2016年12月31日）。
2、九华山公司简介
法定代表人：陈太夫
住所：安徽省池州市高新技术产业开发区通港路98号
注册资本：1,900万元
成立日期：2003年12月22日
经营范围：制造、销售啤酒及原料、酒精饮料、非酒精饮料、啤酒设备，销售啤酒副产品，玻璃瓶、大米收购。
本公司持有九华山公司100%股权。
3、九华山公司资产负债评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的《开元评报字[2017]004号》评估报告，九华山公司的相关资产及负债的变现价值评估情况如下：
九华山公司申报评估的资产账面值1,407.13万元，负债账面值15,977.48万元，净资产账面值-14,570.36万元。
考虑到资产的变现率受市场需求、处置时间、处置费用、使用状态、资产质量、资产性能、处置方式、买方心理等因素影响，本次评估通过对与九华山公司相类似的资产变现情况进行分析，结合本次评估目的及评估对象的具体情况，综合确定九华山公司的变现率，其中：流动资产中有货币资金故变现率为100%，其他应收款保证金系普通债权，考虑80-90%的变现率；对于非流动资产的变现率，评估人员考虑工业类房地产、住宅、专用设备和通用设备的具体情况分类确定：工业房地产80%-90%，通用设备65%—75%，商品住宅80%-90%，工业厂房和专用设备已按可变现价值评估，故变现率为100%。则九华山公司相关资产及负债的变现价值如下表：
评估基准日：2016年12月31日 金额单位：人民币万元
■
综上所述，九华山公司资产减负债的净额于评估基准日的清算价值的最终评估结论为-13,809.80万元至-13,582.67万元。
九华山公司的资产负债率为1135%，已严重资不抵债，目前已停止经营，从公司的股权价值来说已为零，资产变现值为2,167.68万元至2,394.81万元，负债为15,977.48万元（其中欠股东15,868.51万元），优先负债包括应付职工薪酬和应交税费等共101.05万元，剩余负债为7.92万元。
三、绿野公司简介
法定代表人：金付义
注册地址：磐石市经济开发区食品工业园内
成立日期：2009年10月22日
注册资本：3250万元人民币
经营范围：炒货食品及坚果制品加工、销售；食用菌、山野菜批发零售。
四、协议的主要内容
1、 股权及债权转让
根据协议的条款和条件，本公司同意向绿野公司转让九华山公司100%股权及公司对九华山公司享有的人民币15,868.51万元债权。交易完成后，绿野公司即成为九华山公司的唯一股东，根据中国法律和公司章程享有权利及承担义务，且享有根据协议转让的债权。
2、 价款
绿野公司支付给本公司的股权转让对价为人民币10元，受让公司债权的对价为人民币2200万元。
五、股权及债权转让对公司的影响
根据财务部门初步估算，此次转让九华山公司的股权及债权对归属于母公司的净利润影响约900万元，但不会对本年度业绩产生重大影响，同时可为公司带来净现金流入约为2200万元，并且将节省关停九华山公司每年需继续开支的660万留置费用。因此转让九华山公司的股权及债权有利于本公司持续优化生产网络，有助于促进公司运营效率的提高。
六、公告附件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、开元评报字[2017]004号评估报告。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2017年2月22日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-008号
重庆啤酒股份有限公司
关于转让重庆啤酒安徽亳州有限责任公司股权及债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向磐石市绿野食品有限公司（以下简称“绿野公司”）转让持有的重庆啤酒安徽亳州有限责任公司（以下简称“亳州公司”）的100%股权及本公司对亳州公司享有的人民币3,710.99万元债权。股权转让对价为人民币10元，受让公司债权的对价为人民币3000万元。
一、交易概述
1、审批情况
根据公司生产网络优化计划，公司于2016年5月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于关闭重庆啤酒安徽亳州有限责任公司的议案》（详见公司临2016-024号公告）。
公司第八届董事会第八次会议于2017年2月21日上午10点以通讯方式召开，会议经审议以书面表决方式通过了《关于转让重庆啤酒安徽亳州有限责任公司股权及债权的议案》，董事会同意公司与绿野公司签订《股权及债权转让协议》（以下简称“协议”），以人民币10元的价格向绿野公司转让持有的亳州公司100%股权，和以人民币3000万元的价格向绿野公司转让对亳州公司享有的人民币3,710.99万元债权（基准日为2016年12月31日）。
本次交易涉及的资产金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例和可能产生的利润占最近一期经审计净利润的比例，均未达需提交股东大会审议的标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、交易简介
经交易双方友好协商，公司以人民币10元的价格向绿野公司转让持有的亳州公司100%股权，和以人民币3000万元的价格向绿野公司转让对亳州公司享有的人民币3,710.99万元债权（基准日为2016年12月31日）。
二、交易标的情况概述
1、交易标的
公司持有的亳州公司100%股权及对亳州公司享有的债权人民币3,710.99万元（基准日为2016年12月31日）。
2、亳州公司简介
法定代表人：陈太夫
注册地址：安徽省亳州市牡丹路909号
成立日期：2009年8月29日
注册资本：10000 万人民币元
经营范围：许可经营项目：啤酒生产销售。一般经营项目：酒糟、废酵母销售。
本公司持有亳州公司100%股权。
3、亳州公司资产负债评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的《开元评报字[2017]005号》评估报告，亳州公司的相关资产及负债的变现价值评估情况如下：
亳州公司申报评估的资产账面值2,959.16万元，负债账面值3,966.89万元，净资产账面值-1,007.72万元。
考虑到资产的变现率受市场需求、处置时间、处置费用、使用状态、资产质量、资产性能、处置方式、买方心理等因素影响，本次评估通过对与亳州公司相类似的资产变现情况进行分析，结合本次评估目的及评估对象的具体情况，综合确定亳州公司的变现率，其中：流动资产中除存货外，其余流动资产均为非实物性资产，其变现能力较强，存货本次评估时已按可变现价值评估，故变现率为100%；对于非流动资产的变现率，评估人员考虑专用设备和通用设备的具体情况分类确定：土地使用权80%-90%，通用设备65%—75%，专用设备已按可变现价值评估，故变现率为100%。则亳州公司相关资产及负债的变现价值如下表：
评估基准日：2016年12月31日 金额单位：人民币万元
■
综上所述，亳州公司资产减负债的净额于评估基准日的清算价值的最终评估结论为-1,007.72万元至-735.07万元。
亳州公司的资产负债率为134.1%，已资不抵债，目前已停止经营，从公司的股权价值来说已为零，资产变现值为2,959.16万元至3,231.82万元；负债为3,966.89万元（其中欠股东及下属单位3,710.99万元，主要为其他应付款3,831.53万元，应收股东及关联单位包装物转让款120.54万元），优先负债包括应付职工薪酬和应交税费等共113.46万元，剩余负债为21.90万元。
三、绿野公司简介
法定代表人：金付义
注册地址：磐石市经济开发区食品工业园内
成立日期：2009年10月22日
注册资本：3250万元人民币
经营范围：炒货食品及坚果制品加工、销售；食用菌、山野菜批发零售。
四、协议的主要内容
3、 股权及债权转让
根据协议的条款和条件，本公司同意向绿野公司转让亳州公司100%股权及公司对亳州公司享有的债权人民币3,710.99万元。交易完成后，绿野公司即成为亳州公司的唯一股东，根据中国法律和公司章程享有权利及承担义务，且享有根据协议转让的债权。
4、 价款
绿野公司支付给本公司的股权转让对价为人民币10元，受让公司债权的对价为人民币3000万元。
五、股权及债权转让对公司的影响
根据财务部门初步估算，此次转让亳州公司的股权及债权对归属于母公司的净利润影响约460万元，但不会对本年度业绩产生重大影响，同时可为公司带来净现金流入约为3000万元，并且将节省关停亳州公司每年需继续开支的520万留置费用。因此转让亳州公司的股权及债权有利于本公司持续优化生产网络，有助于促进公司运营效率的提高。
六、公告附件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、开元评报字[2017]005号评估报告。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2017年2月22日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017- 009号
重庆啤酒股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月9日 14点30分
召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月9日
至2017年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司2017年2月21日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，议案2经公司2017年2月21日召开的第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、 个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持 授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
3、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、 登记时间：2017 年 3月8日，上午9：30——11：30，下午2：00——5：00
5、 会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6、 邮编：400080
六、 其他事项
（一）参加会议者食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司
会议召开地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
邮 编： 400080
会务联系人：张潇巍女士
联系电话： 023-89139399
传 真： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2017年2月22日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
