天齐锂业股份有限公司第四届
董事会第二次会议决议公告

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 012

天齐锂业股份有限公司第四届

董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年2月23日上午10:00在成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），公司董事长蒋卫平先生因公出差，书面委托董事蒋安琪女士参加会议并表决。本次会议由董事会召集，由半数以上的董事推举吴薇女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的公告》（公告编号：2017-013）。

二、审议通过《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》（公告编号：2017-014）。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-015）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-013

天齐锂业股份有限公司

关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）背景

2016年11月28日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的议案》，并于2016年11月29日发出了期权行权通知，拟通过增资方式取得Rockwood Lithium GmbH（以下简称“洛克伍德德国”或“交易标的”）20%的权益（以下简称“本次潜在交易”）。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的提示性公告》（公告编号：2016-090号）。

（二）进展及需履行的程序

经友好协商，公司与本次潜在交易的交易对方Albemarle Lithium Holding GmbH（以下简称“雅保锂业”或“交易对方”）、洛克伍德德国一致同意终止本次潜在交易。鉴于此，公司于2017年2月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权行权的议案》，决定终止洛克伍德德国期权行权事宜，并签署《期权终止协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次终止洛克伍德德国期权行权无需提交公司股东大会审议。

二、期权终止情况

经友好协商，公司与雅保锂业、洛克伍德德国签署了《期权终止协议》，协议各方同意终止本次期权行权,各方不会亦无权因期权协议或期权行使等事项提出任何索赔、诉讼，各自承担因《期权协议》以及期权行使所产生的相关费用。

三、对公司的影响

公司目前主营业务为境内外锂资源开发、锂盐产品加工及锂矿贸易，洛克伍德德国为雅保锂业在欧洲和亚洲从事锂业务的控股公司，主要生产经营丁基锂等有机锂产品以及工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，终止本次潜在交易不会对公司主营业务造成不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

终止洛克伍德德国期权行权是交易各方在友好协商的基础上达成的一致意见，公司与雅保锂业将继续保持在文菲尔德控股私人有限公司层面的持续友好合作。

四、公司的应对措施

公司将继续努力做大做强现有主业，围绕董事会既定的“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，继续关注包括但不仅限于金属锂及型材加工的下游各环节的发展机会，积极创造有利条件进一步完善产业布局，不断提升公司的内在价值和行业地位，为投资者创造更大价值。

五、授权

董事会同意授权总裁吴薇女士签署《期权终止协议》，并代表公司根据相关决议及授权起草、修改、签署与本协议相关的各项文件、协议、合同及其他法律文件。本次授权至上述授权事项办理完毕之日止。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-014

天齐锂业股份有限公司关于放弃

行使购买SQM股票期权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）背景

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日与交易对方SailingStone Capital Partners LLC（以下简称“SCP”）签署了《直接购买股权协议》和《期权协议》, 在购买SCP持有Sociedad Quimica y Minera S.A.（以下简称“SQM”）B类股5,516,772股（占SQM股份总数的2.10%）的同时，以1美元购买一项期权，获得在《期权协议》约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。具体内容详见公司于2016年9月27日披露于指定信息披露媒体的《关于购买股权及期权的公告》（公告编号：2016-074）。

（二）审议情况及需履行的程序

2017年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》，拟不再行使《期权协议》中约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的所有可供出售的SQM的B类股的权利。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》无需提交公司股东大会审议。

二、原因说明

（一）相关投资事项进展

1、公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》，并于2016年11月完成了关于购买SCP持有的SQM的2.1%B类股的价款支付和股权交割手续，具体内容详见公司于2016年11月5日披露于指定信息披露媒体的《对外投资进展公告》（公告编号：2016-086）。

2、2016年9月，公司就潜在的交易向Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.（以下简称“Oro Blanco”）提交了无约束力的报价文件，交易标的系Pampa Calichera S.A.（以下简称“Pampa”）的100%的股权；Pampa的主要资产为其所持有的SQM约23.02%的股权，具体内容详见公司于2016年9月9日披露于指定信息披露媒体的《关于核实媒报道事项的说明暨复牌公告》（公告编号：2016-066）。

2016年12月16日，Oro Blanco发布公告称其董事会决定终止本次出售Pampa全部股权的流程。具体内容详见公司于2016年12月20日披露于指定信息披露媒体的《重大事项进展公告》（公告编号：2016-094）。

（二）放弃行权的原因说明

1、公司原参与Pampa股权竞价交易，并与SCP签署《直接购买股权协议》和《期权协议》，旨在通过Pampa持有的SQM约23.02%的股权和直接持有SQM的B类股的一揽子交易安排方式实现对SQM较大比例权益的收购，进而取得SQM的控制权。鉴于Oro Blanco已经终止出售Pampa全部股权的流程，公司如果行权亦无法改变目前作为少数股东参股的现状，不能实现上述投资意图。

2、按照《期权协议》的约定，该行权涉及境外投资的交易金额较大，且须获得中国、智利及美国政府监管部门的法定许可或备案。公司预计按照我国目前相关法律、法规规定及政策环境取得相关政府机构审批或许可存在较大难度。

三、对公司的影响

公司目前的主营业务为固体锂资源开发、锂盐产品加工及锂矿贸易，SQM的主营业务为生产并销售化肥（钾肥为主）和特种化学品（主要包括：锂、碘、及太阳能盐）。公司本次放弃行使购买SQM股票的期权，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会对公司的主营业务造成影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司目前所持有SQM的2.1%的B类股被指定为可供出售金融资产，应当按照公允价值确认和计量。公司本次放弃行使购买SQM股票的期权后，公司持有SQM的2.1%的B类股的投资意图发生变化，未来获取现金流量的方式与原持有目的下获取现金流量的方式将发生根本改变，以其二级市场价格作为公允价值更符合谨慎性原则。经减值测试，公司对该项可供出售金融资产于2016年12月31日应计提减值准备26,234万元人民币，减少2016年度归属于母公司股东的净利润19,675万元人民币。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 015

天齐锂业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月23日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第四届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。鉴于公司将放弃行使购买不超过SailingStone Capital Partners LLC（以下简称“SCP”）届时所持有的Sociedad Quimica y Minera S.A.（以下简称“SQM”）的B类股的期权（具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》（公告编号：2017-014）），经减值测试，公司目前持有的SQM的2.1%的B类股(初始确认为可供出售金融资产)的公允价值低于账面价值，因此将对资产负债表日公司的可供出售金融资产计提相应金额的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

（1）资产范围：可供出售金融资产，账列于Tianqi Lithium HK Co.,Limited。

（2）计提资产减值准备的总金额：26,234万元人民币（按照2016年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价折算）；

（3）影响天齐锂业归属于母公司股东的净利润金额约为-19,675万元人民币。

（4）拟计入的报告期间：2016年第四季度。

3、公司对本次计提资产减值准备的决策程序

根据有关法律、法规和《公司章程》之规定，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；公司董事会审计与风险委员会就是否符合《企业会计准则》发表了专项说明。

按照公司《财务管理制度》的相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司根据资产减值测试结果，计提可供出售金融资产减值准备约26,234万元人民币，计入2016年度利润，影响全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）2016利润总额约-26,234万元人民币；由于成都天齐的企业所得税率为25%，故本次计提资产减值准备影响天齐锂业归属于母公司股东的净利润金额约-19,675万元人民币。

三、本次计提减值准备的基本情况

1、资产名称：可供出售金融资产

■

2、资产可收回金额的计算过程

由于公司所持SQM 2.10%的B类股系在纽约证券交易所上市流通的股份，该市场交易价格即为该项资产的预计可收回金额。为合理估计并确认该项资产的减值损失,公司以2016年12月31日前后20个交易日的加权平均价（每股30.25美元）为该项资产的预计可收回金额，购买成本与预计可收回金额之间的差额部分计提减值准备。

3、本次计提资产减值准备的原因说明

经公司第四届董事会第二次会议同意，公司决定放弃行使购买SCP持有的剩余SQM的B类股的期权，公司持有的SQM的B类股未来获取现金流量的方式与原持有目的下获取现金流量的方式将发生根本改变，鉴于公司取得SQM2.1%的B类股的购买价格高于二级市场价格，存在较明显的减值迹象。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对该项可供出售金融资产进行了充分审慎的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失进行了计提减值准备。

四、专门意见

1、董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司截止2016年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

3、董事会审计与风险委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

本次对持有的可供出售金融资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、董事会审计与风险委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 016

天齐锂业股份有限公司第四届

监事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年2月23日上午11:00在成都市高朋东路10号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席严锦女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-017

天齐锂业股份有限公司

2016年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标（单位：元）

■

注1：上表数据为合并报表数据。

注2：基本每股收益、加权平均净资产收益率是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算得出；由于报告期内公司实施资本公积转增股本方案，以2015年12月31日的总股本为基数，每10股以资本公积转增股本28股，因此上年同期每股收益数据已按照相关规定进行调整。

注3:报告期内,公司购买SailingStone Capital Partners LLC（以下简称“SCP”）持有Sociedad Quimica y Minera S.A.（以下简称“SQM”）B类股5,516,772股（占SQM股份总数的2.10%）的同时，以1美元购买一项期权，获得在《期权协议》约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司目前所持有SQM的2.1%的B类股被指定为可供出售金融资产，应当按照公允价值确认和计量。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》，公司本次放弃行使购买SQM股票的期权后，公司持有的SQM2.1%的B类股的投资意图发生变化，以其二级市场价格作为公允价值更符合谨慎性原则。鉴于此，经减值测试，公司对该项可供出售金融资产于2016年12月31日应计提减值准备26,234万元，减少2016年度归属于母公司股东的净利润19,675万元。详见公司同日公告（公告编号：2017-014和2017-015）。

注4：2017年2月6日，湖南省长沙市中级人民法院向公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）送达了关于(2016)湘01民初831号、(2016)湘01民初832号案件的判决书，判决成都天齐返还杉杉能源及杉杉新能源预付款 500 万元及按同期银行贷款利率计算的资金占用利息，并赔偿杉杉能源、杉杉新能源共计4,931.926万元。截止本公告日，成都天齐已对该等案件提起上诉。鉴于该等案件尚未终结，具体诉讼结果无法最终确定，公司未预计该项或有负债。如果在财务报告批准报出日前，案件进展符合《企业会计准则第13号—或有事项》中预计负债确认条件和《企业会计准则第29 号——资产负债表日后事项》规定的资产负债日后调整事项，可能影响本公告的业绩。

二、经营业绩和财务状况简要说明

（一）经营业绩

1、报告期内，公司实现营业总收入3,901,920,244.79元，同比增加109.01%；实现利润总额2,226,539,587.23元，同比增加333.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1,567,226,505.16元，同比增加532.30%。

2、报告期净利润较上年大幅增加的主要原因：

（1）增加净利润额的影响因素：

①锂化工产品销量和价格增长导致营业收入及产品销售毛利率、毛利总额提高；

②报告期内收到SQM分红、权益法核算西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司净利润和外汇套期保值等业务增加投资收益约6,500万元；

（2）减少净利润额的影响因素

①计提可供出售金融资产减值准备，减少归属于母公司股东的净利润约19,675万元；

②报告期内股权激励成本和咨询费等增加，导致管理费用增加约2,900万元。

（二）财务状况

截止2016年12月31日，公司资产负债率为47.55%,流动比率为1.27，速动比率为1.12。总体来看，公司资产负债率水平较低，整体偿债能力较强。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日