凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-18
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会于 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 20 日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》和《2017年第一次临时股东大会的补充通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2017年度第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月28日，下午15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年2
月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年2月27日下午 15:00 至 2017 年2月28日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2017 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯
迪大厦 708 会议室。二、会议审议事项
1．《〈员工持股计划（草案）〉及其摘要》
本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公
告已于 2017 年 1 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。2．《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公
告已于2017年2月20日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3．《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公
告已于2017年2月20日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
4．《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公
告已于2017年2月20日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投
资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代
理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附
件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印
件，以便登记确认。传真于 2017年 2 月23日（股权登记日后一日）
下午 17：00 前送达公司董事会秘书处。
2.登记时间：2017年2月23日（股权登记日后一日）上午 9:00 至11:30，下午 14:00 至17:00，逾期不予受理。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大
厦 708。
4.出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人 ：张鸿健 薛雪静
联系电话：027-67869270
传 真 ：027-67869018
2.本次股东大会出席者所有费用自理
六、备查文件
1．第八届董事会第二十三次会议决议
2. 第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，投票简称为“凯迪投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为 准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017年 2月 28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年2月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 28 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
说明：
1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东参会登记表
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凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年 2月23日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-19
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2017年2月17日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知。
2、会议于2017年2月22日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟成立“渭源凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要, 在考察甘肃省渭源县生物质资源的基础上，拟在渭源县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“渭源凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。
本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8票， 反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于收购格薪源生物质燃料有限公司部分股权的议案》
公司拟以自有资金收购武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）持有的格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）4.0667%股权。收购完成后，凯迪生态将持有格薪源公司14.2667%的股权。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过了《关于投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调整的议案》
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
上述拟投资设立的7家公司还未登记注册成立，因公司发展战略的需要，经与相关方协商，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”)决定不再参与投资设立上述7家公司。公司拟调整关于上述7家公司设立的方案，调整前阳光凯迪、凯迪生态、部分自然人股东分别持有上述7家公司30%、30%、40%的股权，调整后，凯迪生态、部分自然人股东或其他投资主体分别持有上述7家公司60%、40%的股权，除上述股权调整外，没有其他调整。方案调整后，本次交易不再构成关联交易。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-20
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于收购格薪源生物质燃料有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．根据凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）战略规划，公司拟以自有资金收购武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“百瑞普提金”）持有的格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）4.0667%股权。收购完成后，凯迪生态将持有格薪源公司14.2667%的股权。
2．公司于2017年2月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购格薪源生物质燃料有限公司部分股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3．本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1．武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）
公司名称：武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙
住所：武汉市东湖开发区东信路数码港E幢软件园4.1期A3栋9层01号
执行事务合伙人：北京普提金股权投资基金管理有限公司（委派代表：樊俊岭）
成立日期：2012年3月21日
出资额：16,205万元人民币
注册号：420100000296340
税务登记证号：地税鄂字420101591082350
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目：不得以任何方式公开募集和发行基金）
2.截止2016年12月30日，百瑞普提金持有本公司14,272,266的股份，持股比例为0.73%。
3．主要财务数据
单位：人民币元
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三、交易标的基本情况
本次交易标的为格薪源公司4.0667%股权。该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。
1.标的公司概况：
公司名称：格薪源生物质燃料有限公司
统一社会信用代码：91420100303468014G
住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
法定代表人：陈义生
注册资本：300000万元人民币
成立日期： 2014年08月20日
经营范围：生物质燃料的开发、收集、加工和利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.标的公司财务数据：
单位：人民币万元
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3.标的公司股权受让变更前后的股权结构：
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四、交易协议的主要内容
百瑞普提金（以下简称“甲方”）拟与凯迪生态（以下简称“乙方”）、格薪源公司（以下简称“丙方”）签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
1. 本次股权转让的对象：甲方持有丙方4.0667%的股权。
2. 股权转让的价格及支付：
2.1 标的资产作价：丙方2016年度审计报告为基准的股权评估价值。
2.2 支付方式和时间：乙方于2017年3月31日前向甲方完成全部股权转让款的支付。
2.3 本次股权转让完成后，甲方不再持有丙方股权，乙方合计持有丙方14.2667%的股权。
3. 生效及其他条件：本协议经甲、乙、丙三方签字盖章及经乙方相关审批合规、公告后生效。本协议经甲、乙、丙三方协商一致后可以变更或解除，变更或解除应由各方签订书面协议确定。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
股权收购协议签署生效后，标的公司格薪源公司负责办理完毕股权转让的变更登记事宜。本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。
六、交易目的和对公司的影响
本次收购股权，增加持股比例，便于公司下一步优化对格薪源的管理与控制，加大燃料收购工作力度，巩固和发展公司生物质发电业务，推动生物质能源产业链的构建。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
七、备查文件
第八届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年2月23日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-21
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于投资设立“武汉中薪凯迪法律
咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
上述拟投资设立的7家公司还未登记注册成立，因公司发展战略的需要，经与相关方协商，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”)决定不再参与投资设立上述7家公司。公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调整的议案》，调整前阳光凯迪、凯迪生态、部分自然人股东分别持有上述7家公司30%、30%、40%的股权，设立方案调整后，凯迪生态、部分自然人股东或其他投资主体分别持有上述7家公司60%、40%的股权，除上述股权调整外，没有其他调整。方案调整后，本次交易不再构成关联交易，调整后的方案具体如下：
一、交易概述
为推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、法律服务、财务管理工作的专业化、标准化、市场化、去行政化的高质量、高效率的公共服务平台建设，公司拟与部分自然人股东或该等自然人设立的其他主体共同出资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等 7家子公司，具体情况如下：
拟设立的7家子公司的股东及其各自的出资额情况如下：
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本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易主要内容
1、武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司(以下简称“凯迪法律服务公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：伍拾万元整
经营范围：法律事务服务、工商事务服务
股权结构：凯迪法律服务公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共伍拾万元整，具体如下：
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2、中薪凯迪发展有限公司(以下简称“凯迪发展公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：壹仟万元整
经营范围：项目开发销售、申报代理、咨询策划
股权结构：凯迪发展公司由凯迪生态、武汉开成投资管理有限公司（由拟转入凯迪发展公司的员工出资设立，公司名称以工商登记为准）共同出资设立，出资额共壹仟万元整，具体如下：
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3、武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司(以下简称“凯迪信息公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：壹佰万元整
经营范围：企业标准化管理及业务流程体系建设咨询等
股权结构：凯迪信息公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共壹佰万元整，具体如下：
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4、武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司(以下简称“凯迪人力资源公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：壹佰万元整
经营范围：招聘、培训开发、人员配置、绩效考核、薪酬福利、员工关系处理
股权结构：凯迪人力资源公司由凯迪生态、武汉驱驰人力资源管理咨询有限公司（由拟转入凯迪人力公司的员工出资设立，公司名称以工商登记为主）出资额共计壹佰万元，具体如下：
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5、中薪凯迪招标采购（平台）有限公司(以下简称“凯迪招采公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：贰佰万元整（招标代理甲级要求“注册资本金不少于200万元”）
经营范围：招标代理、设备成套、合同执行代理、设备监理、生产物资（供应）服务、设备总承包、产品认证、工程咨询等
股权结构：凯迪招采公司由凯迪生态、武汉格物源咨询服务有限公司（由拟转入凯迪招采公司的员工出资设立，公司名称以工商登记为准）共同出资设立，出资额共贰百万元整，具体如下：
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6、武汉中薪凯迪管理咨询有限公司(以下简称“凯迪管理公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：壹佰万元整
经营范围：资产运营管理咨询、项目投资管理咨询、工程造价管理咨询
股权结构：凯迪管理公司由凯迪生态、武汉远航管理咨询公司(由拟转入武汉凯迪管理公司的员工出资设立，名称以工商登记为主)共同出资设立，出资额壹佰万元整，具体如下：
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7、武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司(以下简称“凯迪财务公司”)
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
注册资本：伍拾万元整
经营范围：财务事务服务
股权结构：凯迪财务公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额伍拾万元整，具体如下：
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三、交易的目的和对公司的影响
1、交易目的
设立上述7家子公司是落实公司关于“强基固本”这一核心原则的重要举措，实现公司管理与服务分离，有利于整合资源、优化结构、降低公司管理成本，打造法律服务、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、人力资源、招标采购、经营计划、财务管理业务高效统一的专业化服务平台；有效激励员工，调动员工工作积极性，提高公司管理绩效。同时，积极开拓外部市场，拓宽业务服务范围，增强市场竞争能力，提升公司效益。
2、对公司的影响
本次出资由公司以自有资金投入，公司分别持有上述7家子公司 60%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
