上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-011
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年2月24日在上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年2月14日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
3、审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》
上海荣泰健康科技股份有限公司2016年度报告及报告摘要，经公司2016年度聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2016年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 208,630,606.35 元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。按照公司 2016 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取）4,675,084.25 元后，加上以前年度结转的未分配利润 145,121,939.02元，扣除报告期内因实施 2015 年度利润分配已发放的现金股利39,375,000.00元，再扣除因实施 2016 年度上半年利润分配已发放的现金股利26,250,000.00元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为283,452,461.12元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 70,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,000,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。 剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
6、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
7、审议通过《关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案》
（1）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2017年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（2）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2017年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（3）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2017年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（4）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2017年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（5）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2017年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
8、审议通过《关于公司2017年度购买理财产品的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-013）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2017年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司开展2017年度远期结汇业务的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展2017年度远期结汇业务的公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
11、审议通过《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
12、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
13、审议通过《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟向激励对象授予300万股股票期权。《股票期权激励计划》的具体内容如下：
（1）、激励对象的确定依据和范围
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（2）、股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（3）、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（4）、股票期权的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（5）、股票期权激励对象的获授权益与行权条件
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（6）、股票期权的调整方法和程序
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（7）、股票期权的会计处理
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（8）、股权激励计划的实施程序
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（9）、公司/激励对象各自的权利义务
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（10）、公司/激励对象发生异动的处理
关联董事林琪、林光荣、林光胜、应建森、王军良回避表决。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2017-016）及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年股票期权激励计划（草案）》。
表决结果：4名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
14、审议通过《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
16、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
17、审议通过《关于公司进行对外投资的议案》
（1）、关于投资BAHC CO.,LTD
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
（2）、关于投资BODYFRIEND AMERICA,INC.
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于进行对外投资的公告》（公告编号：2017-018）。
18、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2016年度股东大会的议案》
同意召开公司 2016 年度股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2016 年度股东大会的通知和材料。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-012
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年2月24日13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2017年2月14日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（二）、审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2016年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（三）、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（四）、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 208,630,606.35 元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。按照公司 2016 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取）4,675,084.25 元后，加上以前年度结转的未分配利润 145,121,939.02元，扣除报告期内因实施 2015 年度利润分配已发放的现金股利39,375,000.00元，再扣除因实施 2016 年度上半年利润分配已发放的现金股利26,250,000.00元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为283,452,461.12元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 70,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,000,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。 剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（五）、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（六）、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2017年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（七）、审议通过《关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案》
（1）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（一）
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（2）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（二）
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（3）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（三）
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（4）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（四）
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（5）、关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（五）
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（八）、审议通过《关于公司2017年度购买理财产品的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-013）。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（九）、审议通过《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟向激励对象授予300万股股票期权。《股票期权激励计划》的具体内容如下：
1、激励对象的确定依据和范围
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
2、股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
3、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
4、股票期权的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
5、股票期权激励对象的获授权益与行权条件
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
6、股票期权的调整方法和程序
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
7、股票期权的会计处理
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
8、股权激励计划的实施程序
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
9、公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
10、公司/激励对象发生异动的处理
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2017-016）及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年股票期权激励计划（草案）》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（十）、审议通过《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
（十一）、审议通过《关于核实<公司2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
（十二）、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2017年2月27日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-013
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司及子公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
理财授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会决议之日
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度购买理财产品的议案》，同意为了提高公司闲置资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司使用任一时点最高额度不超过3亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性 投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司及子公司拟以不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
4、投资期限：使用闲置资金投资银行理财产品期限不得超过12个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金
6、具体实施：在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
二、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作 和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-014
上海荣泰健康股份有限公司
关于聘请2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月24日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2017年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
公司独立董事就《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》发表独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2017年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
本议案尚须提请公司股东大会予以审议并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年2月27日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-015
上海荣泰健康股份有限公司
关于开展2017年度远期结汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月24日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司开展2017年度远期结汇业务的议案》，尚须提请公司股东大会予以审议。具体内容如下：
因经营需要，公司 2017 年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外 汇期权等业务，相关情况如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主,同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。根据公司2017年的经营预测，为规避汇率风险，达到套期保值的目的，2017年拟继续操作远期结汇。
二、 远期结汇的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议， 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的 权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预 先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权 是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的 前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权 买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时， 期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2017年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超国际业务的收付外币金额, 交易总额：不超过8000万美元。交易时间： 2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日期间。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后， 公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已 经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
2、公司现制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策 程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确 规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年2月27日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-016
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2017年股票期权激励计划（草案）摘要的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：300万份
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称：“公司”）
英文名称：Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited
上市日期：2017年1月11日
注册地址：上海市青浦区朱枫公路1226号
注册资本：人民币7000万元整
法定代表人：林琪
主营业务：文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(下转51版)
