湖北双环科技股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-017

湖北双环科技股份有限公司

八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第八届董事会二十九次会议通知于2017年2月23日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2.本次董事会会议于2017年2月27日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李元海先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《双环科技关于对全资子公司湖北环益化工有限公司增资的议案》。

议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于对全资子公司湖北环益化工有限公司增资的公告》（公告编号：2017-018）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于提请董事会授权的议案》。

公司董事会对于公司及所属子公司2017年度经管理层、董事会、股东大会批准的一切融资活动，包括申请贷款、申请综合授信，开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、开立信用证以及上述融资行为的信用保证、抵押、质押等担保行为授权公司财务总监全权办理，由财务总监代表公司签署上述融资及担保活动涉及的一切合同、协议、文书、文件。

该授权有效期自上述议案经董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-018

湖北双环科技股份有限公司

对全资子公司湖北环益化工有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对全资子公司增资情况概述

（一）基本情况

根据公司发展的需要，决定对全资子公司湖北环益化工有限公司（以下简称“环益化工”）增资24,000.00万元现金及9,819.07万元机器设备，具体情况如下：

拟增扩股资公司名称：

湖北环益化工有限公司

注册地点：应城市东马坊团结大道26号

法定代表人：李元海

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：生产氨、液氩、粉煤灰、硫磺等涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营。

与本公司关系说明：本公司持有环益化工100%的股权，为本公司的全资子公司。

（二）董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序。

湖北双环科技股份有限公司八届二十九次董事会以9票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司对全资子公司湖北环益化工有限公司增资的议案》，决定对环益化工进行增资。本次增资扩股由本公司单独出资24,000.00万元现金及9819.07万元机器设备，将环益化工的注册资本由1,000万元增加至34,819.07万元。

根据上市规则等相关规定，本次增资事项经本公司董事会批准后执行，无需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易和重大资产重组。

本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资扩股的基本情况

（一）出资方式：

出资人：湖北双环科技股份有限公司以现金方式出资24,000万元，以机器设备出资9,819.07万元，占增资所需资金的100%。

三、本次增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过增加对环益化工的投资，提升环益化工的整体形象，增加环益化工的流动资金和贷款规模，降低环益化工的资产负债率，确保环益化工生产经营的正常进行，增强环益化工参与市场竞争的能力。本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司认为本次增资风险可控，有利于公司主要子公司的发展。

四、备查文件

（一）双环科技八届二十九次董事会决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日