江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议
决议公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-010

江山欧派门业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知和材料于2017年2月20日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2017年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴水根先生主持。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露的《江山欧派门业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、 备查文件

江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017 年2月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-011

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为7,873.02万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号文核准并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金为46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目概况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

■

公司2014年第三次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》和《关于审议江山欧派门业股份有限公司新增、调整部分募集资金投资项目的议案》，主要内容为：前述第1-4项资产投资项目按轻重、缓急顺序排列。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对单个或多个固定资产投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

至本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述固定资产投资项目，并在募集资金到位之后予以偿还。

如项目投资初期存在部分募集资金闲置，授权董事会根据中国证券监督管理委员会的有关规定和公司募集资金管理相关制度进行使用。

三、募集资金投入和置换情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕438号）。

截至2017年2月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,873.02万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

■

四、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2017年2月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,873.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月16日出具了天健审〔2017〕438号鉴证报告，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司截至于2017年2月16日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；

（2）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

（3）本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

本保荐机构同意江山欧派本次使用募集资金7,873.02万元置换预先投入自筹资金的事项。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表同意意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕438号），符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

4、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,873.02万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

六、备查文件

1、江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、江山欧派门业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、江山欧派门业股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕438号）；

5、广发证券股份有限公司出具的《关于江山欧派门业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-012

江山欧派门业股份有限公司

第二届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年2月25日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2017年2月20日以邮件和电话形式发出。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金7,873.02万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2017 年2月 28 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-013

江山欧派门业股份有限公司

关于对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司的议案》，同意公司与河南恒大家居产业园有限公司合资设立河南恒大欧派门业有限责任公司。详见公司2017年2月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江山欧派门业股份有限公司关于公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2017-002）。

二、对外投资进展情况

公司于2017年2月27日收到兰考县工商行政管理局颁发的《营业执照》，河南恒大欧派门业有限责任公司完成了工商注册登记手续，具体信息如下：

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

名称：河南恒大欧派门业有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼

法定代表人：冯毅

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2017年2月17日

营业期限：2017年2月17日到2037年2月16日

经营范围：木制门、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效木竹加工核准证经营）；家具、五金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2017年2月28日