武汉当代明诚文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2017-028号
武汉当代明诚文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
3、 董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家敏先生、公司财务总监李珍玉女士、公司副总经理周栋先生列席会议；公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于非公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：债券价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金的情况
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：债权转让事宜
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项且需逐项表决，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京达晓律师事务所
律师：邓勇、郭秋燕
2、 律师鉴证结论意见：
北京达晓律师事务所邓勇律师和郭秋燕律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉当代明诚文化股份有限公司
2017年3月1日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：2017-029号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2017年2月14日起连续停牌（公告编号：临2017-014号）。经确认，目前公司正在商谈的交易涉及重大资产重组。公司于2017年2月27日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-023号）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司现将截至停牌前一交易日，即截至2017年2月14日的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披露如下：
1、股东总人数：截至2017年2月14日，公司股东总数24,042户。
2、前十名股东：截至2017年2月14日，公司前十名股东的名称及持股数量如下：
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3、前十名流通股股东：截至2017年2月14日，前十名流通股股东的名称及 持股数量如下：
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特此公告！
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年3月1日
