安徽广信农化股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2017-008

安徽广信农化股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年2月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任袁树林先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任袁树林先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自2017年2月28日起，至2018年8月26日止（与本届董事会任期截止日相同）。

公司独立董事认真审阅袁树林先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：公司本次董事会聘任的副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。同意聘任袁树林先生为公司副总经理。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2017年3月1日

袁树林先生简历：

袁树林：男，56岁，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于吉林省通化市化工研究所。2013年5月-2016年5月任安徽东至广信农化有限公司副总经理。拟任安徽广信农化股份有限公司副总经理。

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2017-009

安徽广信农化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年2月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任袁树林先生为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高管的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2017年3月1日