江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2017-001

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：截至本次购买理财产品之前，公司进行委托理财的本金

余额为23,350万元。

●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

●委托理财期限：不超过 1个月

一、委托理财概述

江苏高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年2月27日与平安银行股份有限公司签订协议，使用自有资金人民币25,100万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：

（一）理财产品的基本情况

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（二）公司内部需履行的审批程序

本公司于2016年3月25日召开的第8届董事会第6次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且有较高收益的银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登的相关公告）。

二、委托理财协议主体的基本情况

本公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为南京市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制

风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）风险控制分析

本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品

的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本型且有固定收益或较高收益

的银行理财产品，基本无风险。

（三）独立董事意见

本公司4名独立董事认为该理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。

四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况

扣除本公告已披露金额外，本公司目前尚余23,350万元未到期的银行理财产品。

五、备查文件

1、本公司第八届董事会第六次会议决议；

2、本公司与平安银行股份有限公司签署的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及其附件。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会