武汉光迅科技股份有限公司2016年年度报告摘要
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2017)007
武汉光迅科技股份有限公司
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以209,641,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主营业务
光迅科技是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司，是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。在电信传输网、接入网和企业数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件，以及光纤放大器和子系统产品。
通过持续不断的技术积累，公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、高频仿真与设计技术、热分析与机械设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，灵活满足客户的差异化需求。
目前公司在全球拥有七家全资子公司，包括光迅丹麦公司和光迅欧洲公司等，为公司提供有源芯片、光集成器件方面的设计和制造支持。
（2）主要产品简介
光迅科技主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。
传输类产品可以提供光传送网从端到端的整体解决方案，包括光传输收发模块、光纤放大器和各类无源光器件。传输收发模块包括客户侧和线路侧模块10Gbps XFP/SFP+、40Gbps/100Gbps CFPx等光模块产品。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光大器。无源光器件产品包括AWG、VUMX、WDM、VOA、OPM等光传送网所需的光器件。
接入类产品包括光纤接入和无线接入类产品。光纤接入类主要应用于接入网光纤到户（FTTH），产品有GPON OLT/ONU 的BOSA/BOX，10Gbps PON (10G EPON/10G GPON )以及TWDM PON光收发模块等。无线接入类包括4G LTE网络用6Gbps/10Gbps中短距光收发模块。
数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域，包括光电器件、模块、板卡、AOC产品。产品组合包括10Gbps/25Gbps SFP /SFP+光收发模块，40Gbps QSFP /100Gbps QSFP28和有源光缆（AOC）等产品。
此外，光迅科技在10Gbps/100Gbps长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面也有解决方案。
（3）行业发展变化及竞争格局
随着移动互联网、大数据与云计算、4K/8K视频与VR/AR等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动大容量光传输系统、大型数据中心与4G Lte无线网络市场快速发展。
2016年中国三大运营商大规模部署100Gbps DWDM骨干/城域光网络、美国运营商Verizon部署100Gbps城域光网络，以及全球范围内大型数据中心朝100Gbps升级，带动全球光器件和模块市场的增幅达到17%。100Gbps 相干光模块及器件、100Gbps CFPx/ QSFP28光模块需求强劲。传统波分设备相关产品（波分复用器、光放等）维持增长。国内运营商跟随Roadm等前沿光网络技术发展，相关光器件迎来发展机遇。国内FTTH宽带接入市场与无线接入市场受运营商投资周期影响，相关光器件需求整体维持稳定，产品细分市场逐步进行新旧产品的更新换代。
在持续流量需求增长与数据中心互连（DCI）对光传输网络重塑的驱动下，光传输网络向更高的频谱效率、更低的功耗、开放式控制方向发展。400Gbps需求将在2017年出现，聚焦在双载波QPSK/8QAM/16QAM调制技术之中，超低损耗新型光纤的应用将提升400Gbps传输距离。
光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件，在尺寸、功耗、成本、可靠性方面优势明显，是未来光器件的主流发展方向。磷化铟（InP）是目前唯一能够实现通信波长大规模单片集成的材料，但是磷化铟外延片尺寸较小，在低成本和大规模生产能力方面受到一定限制。硅光子技术可将CMOS集成电路上的投资和技术经验应用到PIC领域，有效降低成本，提高生产效率，已成为未来PIC重要技术方向之一。
资讯提供商、通信设备商继续加快行业整合，向上游的前向垂直整合使得行业结构扁平化、产业链横向碎片化，商业模式的重要性逐步凸显，光器件商与运营商/资讯商、设备商、供应商的合作更趋紧密、也更加重要。
未来5年，100Gbps及更高速率光模块市场将占到全球光器件市场的一半以上，100Gbps光模块中的关键器件—— 25Gbps/28Gbps电吸收调制激光器（EML）和分布式反馈式激光器（DFB）芯片供应紧缺，具有核心原材料与芯片技术的企业将占有有利竞争地位。
硅光子器件，如100Gbps相干光收发模块以及PSM4短距光互连模块，已经走向批量商用，挑战行业原有的竞争格局。硅光器件生产厂家逐步赢得市场份额，逐步建立新的成本模式。光器件行业整体集中度下降，中游厂商市场份额纷纷提升，行业更趋离散，竞争加剧。
（4）公司行业地位
根据咨询机构Ovum数据， 4Q15-3Q16年度内光迅科技占全球市场份额约5.7%，排名第五。行业排名前三名的市场份额均有下降，说明行业集中度下降，竞争更加激烈，有待进一步整合。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，保持稳中有进、进中向好的态势，以推进供给侧结构性改革为主线，坚持谋布局、调结构、抓机遇，经营质量和效益都有所提高，全年完成营业收入40.59亿元，净利润2.74亿元，实现“十三五”良好开局。
2016年，随着业务驱动的强化、交付能力的提升，公司收入、毛利、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率等财务指标较去年同期均有不同幅度上升。但保证市场规模的同时，伴随着部分产品毛利率的下降，营业利润及净利润未完成预算指标，分别落后于预算5.90%、2.73%。因子公司大连藏龙投资法国芯片业务，研发费用及管理费用增加，费用总额同比增长9.66%。因2017年销售预测向好，为一季度开拓市场提前备货，期末存货增幅较高，2016年存货平均周转天数为140天，超出预算目标12天，但较同期加快了6天。
（1）市场情况及分析
国内设备商市场收入稳步增长，大客户对无源器件、传输及接入等模块采购份额持续提升，放大器保持份额稳定，智能光器件需求增长显著，无线LTE、10G中长距等主流有源模块，实现规模应用。继续深耕运营商市场，拿下多个重点OLP项目。在新兴领域，行业网市场整体同比增长97%，其中国家电网干线项目中标最大份额，同比增长127%；运维和集成产品在电网市场多点开花。资讯商市场新增新兴客户，同时稳固市场份额，MPO实现重大突破，销售额首超亿元。
国际市场全年完成销售额1.25亿美元，同比增长15.11%，达成年度任务目标。在欧洲，数据产品和无线产品成功打开重要客户市场，10G EPON OLT实现销售。在美洲，订单量创新高，QSFP28 CLR4产品突破主流互联网服务商。在亚太，完成6G产品大批量交付，10G产品、数据产品先后列入采购清单。
（2）研发情况及分析
深化推进IPD建设，全面提升技术创新和产品开发能力。继续加大战略研发投入，发挥全球资源的协同创新优势，渐进掌握核心材料和高速器件封装工艺。
聚焦“中国芯”，加快关键工艺突破。10G APD芯片实现量产、25G PD实现商用、PLC-VOA芯片进入转产、10G EML芯片完成商用验证；此外，850nm VCSEL芯片通过可靠性及器件认证、硅光Micro-ICR&调制器进入可靠性评估，为公司主要产品提供了极为有力的技术与成本支持。
加快推进新产品认证与商用。紧密配合大客户验证，不断优化设计方案，重点产品得以快速商用。高度重视知识产权与资质认证。全年申请专利170项，其中，中国发明130项、中国实用新型19项、国际专利21项，专利申请总量超过1000项。国际标准文稿提交量同比翻番，成功进入400G OSFP MSA组织。申报各类项目24项，批复经费超3000万元。获得计算机信息系统集成二级资质，通过武汉海关AEO高级资格认证。公司“通信光电子技术国家地方联合工程实验室”获发改委批复，先后获得湖北省科技进步一等奖、中国通信标准化协会科学技术一等奖、湖北省专利优秀奖等荣誉。
（3）生产运营情况及分析
针对中央经济工作会议部署的“三去一降一补”五大任务，结合“两化融合”的目标要求，细化公司信息化和自动化升级方案，强化质量管理，提高精益生产能力和存货管控水平。
着力构建具有光迅特色的信息化体系。年初完成SAP系统的融合上线，实现财务集中管控和内部供应链的统一管理，完成BPM系统全面优化升级，发布光迅科技《信息化发展白皮书》，确定中长期信息化发展目标和路径。启动A-MES信息系统的一期试点，探索制造平台信息化新模式。
着力推进自动化技术应用。自主掌握自动化生产的多项关键技术，全年完成自动化改造项目24项，先后部署PLC自动耦合平台、微光耦合平台和同轴自动耦合平台，其中自制设备33台套,价值近800万元。同时，重点优化压接焊、激光焊、老化监测等多个工艺项目，核心装配工序自动化率接近50%、测试工序近80%，有效提升生产效能。
着力推进全面质量控制。进一步规范和强化产品技术状态管理，全面加强从研发、生产到交付的全流程质量管控，从物料源头到产品终端，系统提升质量控制力度，全年完成270项QIT改进。同时，强化质量责任追溯，建立流程优化平台,完善闭环管理机制。
着力推进精益生产项目。面向供应链平台，普及精益生产理念、工具和方法。建立销售与运作计划流程，做好供需平衡。在推动制造平台，朝向产业链高端演进的同时，注重聚合产业资源、加强产业合作，支撑公司中、低端产品的大规模交付需求。进一步强化库存管控，将总体存货控制在可控范围，严防库存风险。
（4）控股公司情况及分析
光迅美国有限公司业务范围扩大，新增研发项目收入，全年实现营业收入1,285万元人民币，同比增幅74.53%，由于研发人员扩充及研发投入加大导致管理费用增加，增幅达128.49%，全年实现净利润142万元人民币，远超去年同期。
光迅欧洲有限责任公司全年实现营业收入82万元，较去年有所下滑，净利润1.24万元，同比降幅87.22%。
武汉光迅信息技术有限公司软件收入稳步增长，全年实现营业收入1,860万元，同比增长10.06%，因人员减少管理费用较去年同期下降22.43%，全年实现净利润1,647万元，同比增幅16.73%。
光迅香港有限公司全年实现营业收入1,194万元，同比增长43.76%，因汇率波动导致汇兑损失增加，实现净利润10万元，同比下降56.11%。
武汉光迅电子技术有限公司经营业务结构调整，2016年全年实现销售收入6.04亿元，同比下降约28.61%，净利润650万元，同比下降19.58%。
武汉电信器件有限公司深化变革，坚持谋布局、调结构、抓机遇，整体经营呈现稳中有进、进中向好的发展趋势，实现营业收入26.74亿元，同比增长46.09%。因业务结构调整，毛利率有所下降，实现净利润5,980万元，同比降幅68.61%。
光迅丹麦有限公司2016年市场向好，需求在下半年激增，全年实现营业收入5,376万元，净利润523万元，较去年同期大幅上升。
大连藏龙光电子科技有限公司经营业务继续扩展，实现了产能的提升，并提高了产线的自动化程度。2016年全年实现销售收入8,994万元，同比增长3.67倍。因投资法国公司成立芯片研发中心，研发投入加大，全年净亏损1,844万元。
（5）重点管理工作
进一步优化顶层设计，调整营销和供应链平台组织架构，持续完善经营分析及预警体系运作机制，进一步明晰核心业务LMT团队的职责，完善员工薪酬与绩效管理体系，启动任职资格管理体系建设，坚持以管理变革引领增量发展新航向。
以风险为导向，对重点业务领域和子公司开展审计监督。开展市场代理费审计工作，督促并协助营销部规范相关业务流程、完善管理制度。对大连藏龙子公司开展审计，指导子公司规范业务流程。采取一对一辅导的风控管理新模式，保证内控体系与管理体系的充分融合，增强各部门风险管理意识，提升风险管控能力。
强化安全管理职责，完善制度建设，系统落实生产安全、消防、治安和职业健康管理。建设四星级“微型消防站”、创建“十佳班组”，拓宽全员安全培训和技能演练，系统开展隐患排查治理活动，深刻总结经验教训，完善园区安全设施系统，全面提升安全管理防控能力和水平。
加强党群组织建设，发挥工作效能。以“党建基础管理提升”为年度工作主题，深入开展“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和主题党日活动，严格落实《党委中心组学习制度》和《领导接待日制度》。进一步完善纪检组织体系及职责，重点开展“四风”回头看、落实中央八项规定精神等专项检查，充分发挥纪检的监督执纪职能。在公司党委统一领导下，新一届公司工会在参政议政、维护职工权益、助力和谐发展等各项工作中发挥积极作用，着力开创工会工作新局面。2016年，公司工会荣获“全国五一劳动奖状”。坚持党建带团建，充分发挥团组织生力军和突击队作用，彰显凝聚青年、带动青年的组织力量。
进一步发挥文化引领作用。光迅文化理念宣贯工作深入推进，综合运用微信、漫画等新媒体和新载体，传导企业核心价值观，让文化理念如阳光雨露照进员工的心田，引领广大青年员工共同践行敬业、务实、创新、共进的光迅精神。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2016年度公司的主营业务保持稳步增长，与2015年度同期相比，营业收入同比增长29.79%，营业利润同比增长3.45%，利润总额同比增长9.91%，归属于上市公司股东的净利润同比增长17.15%，实现基本每股收益1.36元,较上年同期增长17.24%。
上述指标同比变化的主要原因是：
1、2016年光通信器件市场需求旺盛，公司营业收入同比增幅较大；
2、公司2016年度营业外收入同比增幅较大，公司利润总额、净利润、基本每股收益相应增长。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
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注：本公司之子公司大连藏龙光电子科技有限公司于2016年7月追加对阿尔玛伊技术有限公司投资81,619,255.03元，累计投资147,376,289.53元，持股比例由51.23%上升至70.01%。
（2）合并成本及商誉
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（3）被购买方于购买日可辨认资产和负债
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2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
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（2）企业合并成本
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（3）被合并方的资产和负债
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注：企业合并中不存在承担被合并方或有负债的情况。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
注：公司存在以下情形，本节可选择不适用：①年报披露时间晚于3月31日（不含当日）；②预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形，与上年同期相比上升或者下降幅度小于50%；③预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形，与上年同期相比虽上升或者下降50%以上，但上一年第一季度基本每股收益绝对值低于或等于0.02元人民币。
□ 适用 √ 不适用
董事长：余少华
武汉光迅科技股份有限公司
二○一七年三月九日
武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）005
武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2017年3月8日13:00在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2017年2月25日发出。会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，委托出席董事1名，独立董事郑春美因公出差委托独立董事肖永平出席会议并代为行使表决权。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2016年度总经理工作报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2016年度财务决算报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字[2017]4221号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2016年度决算情况：2016年度实现营业收入405,921万元，较上年增长29.79%；实现利润总额31,676万元，较上年增长9.91%；实现净利润28,502万元，较上年增长17.15%。
2016年末资产总额481,699万元，较上年增长14.38%；2016年末负债总额190,327万元，较上年增长22.59%。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2016年度董事会工作报告》见公司《2016年年度报告全文》相关章节。
公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2016年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的议案》
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。余少华、夏存海、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事就2016年度日常关联交易的确认事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。余少华、夏存海、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《关于预计2017年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事就2017年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《2016年度利润分配预案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润273,936,635.08元，其中母公司实现净利润196,648,271.90元。母公司提取10%的法定盈余公积，计19,664,827.19元，公司年初未分配利润254,314,794.67元，扣除已实施2015年度现金分红方案派现104,944,786.06元，本次可供股东分配的利润合计326,353,453.32元。
根据公司实际经营情况，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本209,641,584股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），拟分配利润共计104,820,792.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
董事会认为公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中第五条第三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。
独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对募集资金2016年度存放与使用情况发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]4221-6号《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》，以上报告内容详见巨潮资讯网。
九、 审议通过了《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字天职业字[2017]4221-4号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
十、 审议通过了《关于审议<2016年度社会责任报告>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2016年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。
十一、 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一七年三月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）006
武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于2017年3月8日15:00在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2017年2月25日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2016年度监事会工作报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2016年度财务决算报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字[2017]4221号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2016年度决算情况：2016年度实现营业收入405,921万元，较上年增长29.79%；实现利润总额31,676万元，较上年增长9.91%；实现净利润28,502万元，较上年增长17.15%。
2016年末资产总额481,699万元，较上年增长14.38%；2016年末负债总额190,327万元，较上年增长22.59%。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为对公司与关联方2016年度日常关联交易进行确认的事项，是规范公司运作，完善公司治理的举措，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为对公司2017年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《2016年度利润分配预案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润273,936,635.08元，其中母公司实现净利润196,648,271.90元。母公司提取10%的法定盈余公积，计19,664,827.19元，公司年初未分配利润254,314,794.67元，扣除已实施2015年度现金分红方案派现104,944,786.06元，本次可供股东分配的利润合计326,353,453.32元。
根据公司实际经营情况，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本209,641,584股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），拟分配利润共计104,820,792.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
监事会认为公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
此项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。
八、 审议通过了《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○一七年三月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）008
武汉光迅科技股份有限公司
关于对2016年度日常关联交易事项
进行确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（详见2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、证券日报及巨潮资讯网《关于预计2016年度日常关联交易的公告》，公告编号：（2016）011），并经公司2015年年度股东大会审议通过。2016年日常关联交易的实际情况有部分超出了当初预计范围，现公告如下：
一、2016年全年日常关联交易实际情况
1、公司《关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的议案》已经公司独立董事事前认可后，提交2017年3月8日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决。
2、2016年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2016年初的预计范围，超出总金额为32,993.49 万元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、发生金额超出预计金额的主要原因
1、2016年度，因市场环境良好，烽火通信科技股份有限公司自身需求增长较快，导致对公司采购超预期大幅增长；整个固网宽带接入市场产品更新换代，下一代PON设备逐步商用，对传统GPON/EPON设备进行替代，因此下一代PON相关光模块产品的需求发生快速增长；公司100G CFP产品技术取得突破，在烽火形成规模销售，在预算基础上取得大量增量；OPM等新品在2016年逐步形成销售，此新品销售未在预算中体现。
2、2016年度，公司与武汉烽火国际技术有限责任公司合作，突破运营商产生海外客户销售，这部分销售收入在年初并未作出预计。
3、因业务增长，导致对深圳市亚光通信有限公司的采购大幅增长，在年初未充分预计。
三、关联方情况介绍及关联关系
关联方：武汉邮电科学研究院、烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、深圳市亚光通信有限公司《关于预计2016年度日常关联交易的公告》中做了介绍，新增关联方情况如下：
1、武汉烽火国际技术有限责任公司。法定代表人：吕卫平；注册资本：4,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）。预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）。截止2015年12月31日，武汉烽火国际技术有限责任公司总资产651,807,497.03元、净资产54,622,643.73元、2015年度营业收入849,171,216.84元，净利润7,812,726.20元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成公司坏账的可能性很小。
2、武汉烽火信息集成技术有限公司。法定代表人：姚明远；注册资本：40,262.42万元；住所：洪山区邮科院路８８号；主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工。截止2015年12月31日，武汉烽火信息集成技术有限公司总资产4,054,821,212.94元、净资产1,248,772,487.32元、2015年度营业收入3,266,405,803.99元，净利润352,146,212.86元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成公司坏账的可能性很小。
3、武汉虹信技术服务有限责任公司。法定代表人：罗昆初；注册资本：10,000万元；住所：武汉东湖新技术开发区关东工业园烽火路光通信系统设备及器件生产车间1号4楼；主营业务：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程，公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，武汉虹信技术服务有限责任公司总资产1,269,835,741.52元、净资产164,369,986.41元、2015年度营业收入1,232,897,121.77元，净利润40,621,503.12元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成公司坏账的可能性很小。
四、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。
六、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后， 发表如下独立意见：
1、公司在实际经营当中，由于公司规模扩大、业务增加，公司同关联方间日常关联交易增加，导致实际交易金额超出预计发生额；
2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
3、公司董事会在审议上述议案时，公司三名关联董事余少华先生、夏存海先生、吴海波先生对该议案进行了回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一七年三月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）009
武汉光迅科技股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2017年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
■
1、2017年3月8日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华先生、夏存海先生、吴海波先生回避表决，其他八名非关联董事一致通过了上述议案。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：鲁国庆；注册资本：2,033,243,800 元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截止2015年12月31日，邮科院总资产32,728,016,477.18元、净资产14,196,761,731.73元、2015年度营业收入20,432,459,817.44元，净利润739,438,489.68元（以上数据系合并数据）。
与本公司关系：公司的实际控制人。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过400万元。
2、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：104,669.3474万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售，含光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售；系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。截止2015年12月31日，烽火通信总资产19,078,561,633.84元、净资产7,752,441,793.13元、2015年度营业收入13,489,636,854.13元，净利润707,245,438.80元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过126,500万元。
3、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：徐杰；注册资本：51,043万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）；防雷设计与施工；交通设施工程的设计、安装、维护及交通设施产品的销售；通信类杆或塔的生产制造及安装；移动电话机及相关产品设计、生产及销售（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。截止2015年12月31日，虹信通信总资产3,990,137,841.12元、净资产1,022,974,932.07元、2015年度营业收入2,554,174,440.02元，净利润119,513.46元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过600万元。
4、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：王彦亮；注册资本：16,500,000美元；住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼；主营业务：光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。截止2015年12月31日，烽火腾仓总资产573,660,291.75元、净资产332,031,647.32元、2015年度营业收入617,585,342.15元，净利润40,824,245.46元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过4,300万元。
5、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：4,166.854万元；住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；主营业务：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工”三来一补“业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，理工光科总资产358,341,161.64元、净资产254,788,410.65元、2015年度营业收入183,691,283.40元，净利润38,103,680.66元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元。
6、武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人：罗昆初；注册资本：3,276万元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：软件产品的开发、生产与销售；通信设备的研制、技术开发、技术服务；计算机网络工程设计、安装、维修服务；计算机及配件、通信设备（专营除外）的销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（凭许可证在核定期限内经营）。截止2015年12月31日，武汉虹旭总资产211,311,735.41元、净资产92,993,776.34元、2015年度营业收入143,505,975.46元，净利润41,269,636.75元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过300万元。
7、武汉同博科技有限公司。法定代表人：丁峰；注册资本：2,644.854万元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理；餐馆管理（不含餐饮经营）；钢铝带分切。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）。截止2015年12月31日，武汉同博科技总资产108,491,307.12元、净资产52,054,907.55元、2015年度营业收入148,281,130.94元，净利润4,790,814.26元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司实际控制人的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,600万元。
8、武汉同博物业管理有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：3,000,000元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：物业管理（凭资质证经营）；计算机网络工程设计、安装（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。截止2015年12月31日，武汉同博物业总资产11,207,047.91元、净资产7,635,392.62元、2015年度营业收入30,336,244.52元，净利润1,977,236.05元。
与本公司关系：公司实际控制人的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元。
9、深圳市亚光通信有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：5,000,000元；住所：深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋七楼；主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截止2015年12月31日，深圳市亚光通信有限公司总资产30,274,297.92元、净资产11,351,143.88元、2015年度营业收入34,145,056.97元，净利润2,053,793.47元。
与本公司关系：公司实际控制人的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,700万元。
10、美国美光通信有限公司。注册资本：50,000美元；住所：旧金山市蒙哥马利大街300号535单元（300 Montgomery Street, Suite 535 San Francisco）；主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截止2015年12月31日，美国美光通信公司总资产9,321,591.39元、净资产2,827,991.39元、2015年度营业收入4,129,026.40元，净利润90,050.60元。
与本公司关系：公司实际控制人的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过800万元。
11、武汉虹信科技发展有限责任公司。法定代表人：田宇兴；注册资本：10,000,000元；住所：武汉市江夏经济开发区藏龙岛谭湖二路1号；主营业务：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术规范系统（工程）设计施工；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口，技术进出口；（国家有专项规定的，从其规定）。防雷设计与施工（国家规定凭许可证经营的方可经营）。截止2015年12月31日，武汉虹信科技发展有限责任公司总资产312,678,347.39元、净资产4,889,999.43元、2015年度营业收入22,085,414.24元，净利润257.20元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过50万元。
12、武汉烽火国际技术有限责任公司。法定代表人：吕卫平；注册资本：4,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）。预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）。截止2015年12月31日，武汉烽火国际技术有限责任公司总资产651,807,497.03元、净资产54,622,643.73元、2015年度营业收入849,171,216.84元，净利润7,812,726.20元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过6,500万元。
13、武汉烽火信息集成技术有限公司。法定代表人：姚明远；注册资本：40,262.42万元；住所：洪山区邮科院路88号；主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工。截止2015年12月31日，武汉烽火信息集成技术有限公司总资产4,054,821,212.94元、净资产1,248,772,487.32元、2015年度营业收入3,266,405,803.99元，净利润352,146,212.86元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过100万元。
14、武汉虹信技术服务有限责任公司。法定代表人：罗昆初；注册资本：10,000万元；住所：武汉东湖新技术开发区关东工业园烽火路光通信系统设备及器件生产车间1号4楼；主营业务：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程，公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，武汉虹信技术服务有限责任公司总资产1,269,835,741.52元、净资产164,369,986.41元、2015年度营业收入1,232,897,121.77元，净利润40,621,503.12元。（以上数据系合并数据）
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过300万元。
15、武汉烽火技术服务有限公司。法定代表人：曾军；注册资本：17,091.5万元；住所：武汉东湖开发区关山二路附4号；主营业务：信息咨询及技术服务；设计、开发、销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务及技术培训；软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术及产品的开发、制造与服务；通信网络、通信工程、信息系统、防雷工程、安防工程的规划、设计、施工、建设、监理、集成、维护及咨询（含无线电基站及配套电源馈线铁塔设施、核心网、线路、固网等业务领域）服务；通信工程相关房屋建设、装修及服务；劳务分包；节能产品研发、制造、集成、销售、服务；合同能源管理服务；建筑智能化施工；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）。截止2015年12月31日，武汉烽火技术服务有限公司总资产929,593,267.01元、净资产116,382,217.68元、2015年度营业收入665,900,948.97元，净利润215,182,559.45元。
与本公司关系：公司控股股东的孙孙公司。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元。
三、关联交易的主要内容
本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
关联交易协议签署情况：公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《工作用房租赁协议》、《物业协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过；由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2016年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事发表独立意见如下：公司2017年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一七年三月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 告编号：（2017）010
武汉光迅科技股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。其中新增注册资本人民币1,731.72万元，增加资本公积人民币59,228.75万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
2016年度存款利息收入和理财收益933.94万元，收到归还到期补充流动资金20,000.00万元，银行手续费支出0.24万元，募投项目支出18,571.31万元，补充流动资金支出20,000.00万元，截至2016年12月31日，公司募集资金余额为4,841.82万元，银行理财产品本金余额12,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定，2015年3月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司2014年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已分别于2014年10月、11月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
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注：1、本年度募集资金直接投入募投项目18 571.31万元。
注：2、本公司2014年10月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。根据上述董事会决议，2014年10月24日购买的人民币28,000万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35天，累计收益120.82万元；2014年12月4日购买的人民币10,000.00万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；2015年1月16日购买的人民币20,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；2015年2月12日购买的人民币7,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元，累计收益281.10 万元、期限为360天的12,000.00万元，累计收益449.75 万元；2015年11月03日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，期限90天，累计收益68.05万元；2016年2月4日购买的人民币8,000.00万元兴业银行武汉分行62天封闭式武汉光迅科技股份有限公司人民币理财产品，期限62天，累计收益39.41万元；2016年8月8日购买的人民币5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品,期限92天，累计收益42.85万元； 2016 年 10 月 27 日购买的人民币 5,000 万元广发银行股份有限公司 “薪 加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 75 天，预期最高年化收益率2.6%或3.3%，2016 年 10 月 27 日购买的人民币 7,000 万元广发银行股份有限公司 “薪 加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 145 天，预期最高年化收益率2.6%或3.3%。截至2016年12月31日，银行理财产品本金余额12,000.00万元。
注：3、 2015年4月17日，公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月16日起不超过12个月。 2016年4月13日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。
2016年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月26日起不超过12个月，并于次日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至工商银行3202018609000000909账户，10,000万元转至中信银行7381210182600157902账户用于公司生产经营。
三、本年度募集资金的实际存放与使用情况
（一）募投项目具体情况
本公司承诺用募集资金投资建设的1个项目为： 单位：人民币万元
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（二）以前年度具体使用情况
非公开发行募集资金2014年直接投入募投项目516.18万元，截至2014年12月31日，公司募集资金专项账户余额为60,749.75万元，其中：银行理财产品本金余额10,000.00万元，银行存款余额50,749.75万元（其中：三个月定期存款29,000.00万元，其余为协定存款）；2015年直接投入募投项目7,935.16万元，补充流动资金支出20,000.00万元，截至2015年12月31日，公司募集资金专项账户余额为4,479.43万元，银行理财产品本金余额30,000.00万元。
（三）募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明
截至2016年12月31日，募集资金银行存款余额4,841.82万元，银行理财产品本金余额12,000.00万元，补充流动资金20,000.00万元。根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司2014年12月4日使用暂时闲置的募集资金人民币10,000.00万元购买了交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品已于2015年2月6日到期，获取理财收益89.75 万元；公司于2015年1月16日使用暂时闲置的募集资金人民币20,000.00万元购买了兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构型存款理财产品并已于2015年4月15日到期，获取理财收益229.21万元。公司于2015年2月12日使用暂时闲置的募集资金人民币7,000.00万元购买了兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构型存款理财产品并已于2015年4月24日到期，获取理财收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元、期限为360天的12,000.00万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015年11月03日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，期限90天，累计收益68.05万元；2016年2月4日购买的人民币8,000.00万元兴业银行武汉分行62天封闭式武汉光迅科技股份有限公司人民币理财产品，期限62天，累计收益39.41万元；2016年8月8日购买的人民币5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品,期限92天，累计收益42.85万元。截至2016年12月31日，银行理财产品本金余额12,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2016年度1-12月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
见本报告一、（一）.2及一、（二）.2
附件：募集资金使用情况对照表
附件-1
武汉光迅科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
截止日期：2016年12月31日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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（下转88版）
