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5、徐桂芬女士：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表；并担任全国工商联女企业家商会副会长、中国工商联执委、第十二届全国人大代表、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。现任本公司董事长。

（二）与本公司的关联关系

1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司都属于公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司与本公司存在关联关系。

2、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，徐桂芬女士与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司四个公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权，且其本人财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司购买其产品或服务，公司向徐桂芬女士租赁店面及办公场所，公司向江西合味原实业有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司销售公司产品，公司与关联方之间的交易以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、 关联交易目的和对本公司的影响

本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及监事会意见

（一）、 独立董事的事前认可情况及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第十四次会议对本次关联交易进行审议。公司2017年度拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，因此，我们同意公司2017年日常关联交易预计事项。

（二）、监事会意见

公司预计的2017年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二0一七年三月九日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—015

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于调整超募资金投资项目“6000吨

肉制品加工建设项目”建设进度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况?

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”概述

2013年1月8日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金8,088.00万元对全资子公司陕西煌上煌食品有限公司进行增资，用于建设包括肉制品加工车间、配套的给排水、消防、供电等配套工程及购置生产设备。项目建设期两年，预计完工日期为2015年1月8日， 本次增资已于2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2013年1月9日披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的公告》。（公告编号2013-004）

由于因房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，2015年2月11日公司召开第三届董事会第四次会议对该项目建设进度进行了调整，调整后的完工时间为2016年12月31日。具体内容详见2015年2月12日披露的《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》。（公告编号2015-005）

三、超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”调整具体内容

截至2016年12月31日，超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”已累计投入2,830.29万元，投资进度34.99%，与调整后计划仍有较大的差异。根据《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟对超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度进行调整。

项目进度调整情况如下：

■

四、本次调整超募资金建设进度的原因

由于该超募资金投资项目因房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，工程进度受到严重影响，同时市场情况发生较大变化，由于市场需求开始放缓，门店运营成本的提高，导致门店毛利率下降，开店进度远远低于预期，如按原计划进行，将会提高公司运营成本，故公司放缓了投资进度。

五、本次调整超募资金建设进度对公司的影响

公司本次调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响，并有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审批程序

2017年3月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度的议案》，同意对超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的建设进度进行调整。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，其有利于提高超募资金使用效率，发挥资金效益最大化，符合公司及全体股东的利益。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。因此，同意公司对“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度进行调整。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司项目发展的实际情况而做出的相应调整，其有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化。同意公司调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

1、本次调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、本次调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

保荐人对本次调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度无异议。

八、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券关于江西煌上煌集团食品股份有限公司调整部分超募资金投资项目建设进度的核查意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—016

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于举行2016年度报告网上说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月17日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理褚浚先生、独立董事王金本先生、公司董事会秘书兼财务总监曾细华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二0一七年三月九日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—017

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年3月7日召开，会议决定于2017年3月30日召开2016年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十四次会议决议召开）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2017年3月30日（星期四）14：00开始；

（2）网络投票时间：2017年3月29日-2017年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15:00-2017年3月30日15:00。

5、股权登记日：2016年3月27日。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3） 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2017年3月27日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

公司独立董事汤其美先生、王金佑先生、余福鑫先生、王金本先生、陈晓航女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上作述职报告。

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；

4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《2016年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；

9、审议《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》；

本次会议审议议案的主要内容详见2017 年2月28日及2017年3月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规

范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2017年3月29日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；

3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月29日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，，网络投票程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362695

2、投票简称：煌上投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

4、在投票当日，“煌上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

■

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年3月29日15:00-2017年3月30日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）取得深交所投资者服务密码进行身份认证

①申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

（2）取得深交所数字证书进行身份认证

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：曾细华、万明琪

联系电话：0791—85985546 传   真：0791—85985546。

邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2．江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

3、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年三月九日

附件一：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年3月30日（星期四）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2016年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）