泛海控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-039

泛海控股股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2017年3月13日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司副董事长李明海。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日2017年3月6日，公司股东合计39,394名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共30名，代表股份3,599,986,675股，占公司有表决权股份总数的69.2811%，其中：

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份3,599,690,175股，占公司有表决权股份总数的69.2754%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共9名，代表股份296,500股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计22名，代表股份9,007,404股，占公司有表决权股份总数的0.1733%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、于进进出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

（一）关于延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案

本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、卢志壮、黄翼云、郑东、李能、刘洪伟、王辉等11名股东均进行了回避，具体情况见下：

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本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

（二）律师姓名：黄小雨、于进进。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日