长园集团股份有限公司

公司代码：600525 公司简称：长园集团 债券代码：136261、136466 债券简称：16长园01、16长园02

2016年年度报告摘要

一重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1未出席董事情况

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2大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度，母公司实现净利润141,617,929.66元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金14,161,792.97元，加上以前年度未分配利润183,345,186.98元，减本年度已分配现金股利148,277,042.10元，本次实际可供股东分配的利润为162,524,281.57元。

公司拟以报告期末的总股本1,317,311,352股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发股利105,384,908.16元，剩余部分57,139,373.41元转入以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交本公司2016年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司始终坚持“电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备”三大业务板块的战略定位。

（1）电动汽车相关材料及其他功能材料

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电动汽车锂电池材料方面，公司积极扩展相关业务产能，继续保持全球锂电池电解液添加剂龙头地位，在产能受限情况下由新能源汽车产业增长带来的销售增长仍然有20%左右；报告期内，公司参股了锂电池高端湿法隔膜企业湖南中锂新材料有限公司和锂电池正极材料企业江西省金锂科技股份有限公司，进一步延伸和加强了在电动汽车产业链上的布局，报告期内参股公司经营业绩均有较大增长。

热缩材料相关子公司继续加强了国内外汽车市场的拓展，进一步扩大了公司在汽车等高端领域内的市场份额，实现该领域销售收入的稳定增长,与去年同期相比增长幅度超过20%，其中部分主要产品如汽车用双壁管等增幅达到30%。新增巴斯巴、天海集团、精进等多家汽车客户；与此同时，电路保护相关子公司重新调整定位，由“智能手机电池保护全球领导品牌”调整为“电子线路保护产品与解决方案提供商”，重点关注汽车电机保护等市场，通过定位调整，继续调整产品结构,拓展了市场范围,同时丰富完善了解决方案的种类,汽车相关业务收入明显增长,新增法国恩坦华，国内标准电机、博邦等汽车电机类客户。

（2）智能工厂装备

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智能工厂装备板块综合实力进一步加强。全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司一方面在需求持续增长的情况下,在精密测试和工业自动化设备领域实现销售收入的高速增长，行业及客户端的影响力日渐提升；另一方面为了智能工厂解决方案的顺利推进，参股了在精益化电子制造方面能力和水平突出的深圳市安科讯电子制造有限公司，此举为打造行业内智能工厂的样板工程做好了充分准备。

与此同时，公司控股了服装自动化设备及全面解决方案的行业龙头企业长园和鹰智能科技有限公司，该子公司是一家集缝前、缝中、缝后整个服装制造产品线的数字化设备全面解决方案的提供商。长园和鹰的加入使得公司在智能工厂装备的发展战略得以进一步延伸，丰富了智能工厂装备产品种类的同时，迈出了由智能装备走向智能工厂解决方案的坚实一步，报告期内长园和鹰经营业绩增长迅速。

报告期内，为了进一步加强公司智能工厂装备板块的综合实力，提升公司的行业地位，公司参股了深圳市道元实业有限公司。道元实业是一家自动化高端装备制造的领先企业，专注于生产电子电器所用的定制自动化设备，诸如手机玻璃精密加工设备及手机自动化包装设备等，在高端3C类产品生产线自动化装备制造方面与运泰利有较好的协同互补性。

（3）智能电网设备

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报告期内，各子公司继续加强与国家电网、南方电网等主网客户的合作与交流，巩固自身主营主业的地位，保证了电网升级及需求增长中的相应份额；电动汽车充电桩技术和制造水平快速提升，抢先进入到国网等重要市场，相关业务销售业绩高速增长；通过收购电力设计院获得相关资质，为公司EPC总包业务的开展打下了良好的基础；配网产业全面开花，智能监测，SVG，ECVT等智能产业成绩突出，行业地位进一步提升；海外市场取得进一步突破，330KV高压电缆附件成功走出国门，获得俄罗斯FSK认证，孟加拉成功入围；继续加强了与各省市电力公司的技术交流，“恢复电缆本体结构”（MMJ）型电缆附件在全国各省市均得到进一步推广和使用；轨道交通供电检修安全管理业绩突出，奠定了其行业地位和未来发展基础，通讯行业锁控系统在四川等七省市试点成功，防误应用领域取得快速延伸。

公司三大业务板块仍由若干子公司承载，各子公司均采用集研发、设计，生产，销售及售后服务为一体的“全方位”经营模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

不适用，公司于2014年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了无控股股东及实际控制人公告。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用，公司于2014年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站披露了无控股股东及实际控制人公告。

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年2月25日，公司披露了《长园集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2017年付息公告公司债券付息公告》（公告编号：2017014），对截止2017年3月3日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16长园01”公司债券持有人，每百元（面值：100元）派发利息4.5元（含税）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，鹏元资信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。鹏元资信将在发行人年度报告披露后 2个月内披露定期跟踪评级结果。

报告期内，评级机构鹏元资信在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2016年6月1日出具了《长园集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。具体详见2016年6月4日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上网文件。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为58.49亿元，较上一年度增长40.54%。

（1）电动汽车相关材料及其他功能材料：

报告期内，江苏华盛继续保持锂电池电解液添加剂的全球领导地位。报告期内，该子公司在增产扩建的同时，积极采取技改措施，深度挖潜，提升现有产线的产能，满足市场及客户的增量需求，尽管受到产能限制，销售收入及利润均保持稳定增长。报告期内，新建的江苏泰兴和张家港两个生产基地，厂房及设备均全部完成就位。预计2017年上半年投产，将释放充足的产能。

长园电子重点专注和发力汽车及通讯市场，销售业绩稳步增长。该子公司一方面积极开拓汽车海内外市场及客户，另一方面充分利用新能源产业政策，进入国内新能源汽车市场，从而实现相关领域热缩材料的销售收入同比稳步增长，与去年同期相比增长幅度超过20%，有力地巩固和加强了其行业的领导地位。

报告期内，公司参股了锂电池高端湿法隔膜生产企业湖南中锂新材料有限公司。该参股公司拥有日本引进的先进生产线，产品性能接近国际先进企业。2016年工信部进一步提高了动力电池的准入门槛，性能更为稳定的高端湿法隔膜需求日增。报告期内，该参股公司业绩同比大幅增长。

（2）智能工厂装备类：

报告期内，运泰利依托精密测试设备和工业自动化设备行业领先的技术实力，成功与华为建立并开展业务合作关系。拿下了NAPA、Foxconn等客户诸多新项目，2016年实施项目总数比去年增长1倍以上。2016年该子公司营业收入及利润均保持快速增长。

报告期内，公司以支付现金购买资产的方式收购了长园和鹰智能科技有限公司。该子公司是一家集缝前、缝中、缝后整个服装制造产品线的数字化设备全面解决方案提供商，是中国服装自动化设备及全面解决方案的领军企业。2016年该子公司主营收入和利润同比保持快速增长，智能工厂方案的推广和落地将为未来企业的发展提供新的动力和保障。

（3）智能电网设备类：

公司智能电网设备产业覆盖从发电、输电、变电、配电到用电的全网各领域，在智能电网解决方案一体化的趋势中，公司继续保持领先优势。主要产品有：智能变电站保护与监控，配网自动化主站、子站、终端，在线监测，SVG，电子式互感器，高压电缆附件，环网柜，变电站微机五防，超高压特高压复合绝缘子。

长园深瑞继续保持着国内母线保护的领导地位，面对日趋恶劣的竞争环境，仍然保持业绩持续增长，再创新高，且合同增长主要来自于新产业和新能源业务；智能变电站保护和监控产品在2016年国网和南网的集中招标中成绩理想，符合预期；海外直销取得关键突破-中标泰国PEA配网和埃塞俄比亚电网首都配电项目，成功开拓国际业务新模式；行业市场突破关键门槛-铁路综自取得客运专线资质、中石油通过一级供应商入围。

报告期间，长园电力营业收入稳定增长，在电力电缆附件产品技术国内领先的行业地位依然稳固。MMJ型可恢复电缆本体结构的附件产品在全国各省市大力推广,该产品继续保持连年翻番的高速增长势头。海外市场取得重大突破：330kV高压电缆附件首次走出国门，已获得俄罗斯FSK认证，孟加拉获得入围；中低压产品在马来西亚等东南亚以及非洲、美洲等新兴市场取得突破。

长园共创继续保持着微机五防国内第二的市场地位，围绕“立足防误、做透防误、拓展防误”的战略,重构了“两软一硬”三大技术平台,进一步提高了产品拓展能力及稳定性；在继续加强传统电网防误的基础上，轨道交通供电安全管理市场增长显著，行业地位得以稳固；通讯行业锁控系统、石油石化系统防误、电厂安全生产管理系统得到突破，多省市开展试点运行。

长园高能在国网、南网集中招标中成绩优异，同比大幅增长，继续保持中国复合绝缘子的领先地位。在超/特高压项目中也取得较好的成绩，报告期内中标五个特高压项目榆横至潍坊1000 kV工程、上海庙-山东800kV工程、锡盟-胜利1000kV工程、扎鲁特-青州800kV工程、上东临沂换流站变电站1000kV工程。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共72户，具体包括主要包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加22户，减少2户，其中：

（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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公司名称：长园集团股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年三月十日

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017016

长园集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2017年3月10日14:00在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议通知于2017年3月2日以电子邮件发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事8人, 独立董事杨依明先生因公出差,书面委托独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

公司独立董事杨依明先生、秦敏聪先生、贺云先生向公司董事会提交了《长园集团股份有限公司2016年独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所www.sse.com.cn上披露。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《长园集团股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所www.sse.com.cn上披露。

经与会董事讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2016年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2016年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度，母公司实现净利润141,617,929.66元。根据公司章程规定，从母公司本年实现的净利润中提取法定公积金14,161,792.97元，加上以前年度未分配利润183,345,186.98元，减本年度已分配现金股利148,277,042.10元，本次实际可供股东分配的利润为162,524,281.57元。

公司拟以报告期末的总股本1,317,311,352股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发股利105,384,908.16元，剩余部分57,139,373.41元转入以后年度分配。其中激励对象就其获授但未解锁的合计2,406.6万股限制性股票应取得的现金分红款192.528万元在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司近几次非公开发行股票均因各类原因终止，再融资未能顺利开展，但是公司近年业务并购和自身发展资金需求较大，公司2016年以现金22.8亿元分别收购长园和鹰、参股道元实业与湖南中锂及江西金锂，此外南京、泰兴等几大生产基地建设也在逐步推进。截至报告期末，公司有息负债余额461,823.81万元，财务费用10,195.83万元，为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。公司定于2017年3月15日召开关于2016年度利润分配预案投资者说明会，详见公司于2017年3月14日披露的《关于2016年度利润分配预案以及终止公司非公开发行A股股票事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017018）

公司独立董事对利润分配预案发表独立意见认为：公司董事会已经对现金分红较低原因进行了说明，2016年度利润分配预案是基于确保公司长远发展的角度出发而制定的，同时符合公司章程及公司股东分红回报计划（2015-2017年），对股东的长远利益不会构成损害，我们同意该利润分配预案并提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于支付会计师事务所2016年度审计费用及续聘的议案》，同意支付2016度审计费用280万元人民币，其中2016年度财务报告审计费用为200万元人民币，2016年度内部控制自评报告审计费用为65万元人民币，专项审计报告费用为15万元人民币；同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用基数为280万元，其中年度财务报告审计费用基数为200万元，内部控制自评报告审计费用基数为65万元，专项审计报告费用为15万元，具体支付金额视实际审计业务量而定；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2017年度集团向各银行申请授信额度的议案》，同意公司向以下各银行申请授信额度：

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以上额度可用于控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理银行借款等有关业务。

本议案尚需经公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，并由财务部办理具体借款手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》；

公司拟为控股子公司提供总额为217,150万元人民币信用额度担保，期限一年。实际贷款发生时，控股子公司在办理相关业务时将由公司提供不可撤销担保。

详见公司2017年3月14日披露的《关于为控股子公司提供2017年度担保预计的公告》（2017020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《2016年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》；

2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计21,006,460元（税前）。

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2017年度薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，2017年，拟给予每位独立董事津贴为人民币1.2万元/月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

在公司任职的董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、经营性净现金流等指标进行考核确定。

不在公司任职的董事领取董事津贴1.2万元/月。其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、监事薪酬与津贴

职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴，其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

不在公司任职的监事领取监事津贴1万元/月。其出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事鲁尔兵先生、吴启权先生回避表决。

详见公司2017年3月14日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》；同意公司2017年继续购买董事、监事及高管人员责任险。保险责任限额不超过3000万元，期限为1年，保险费用不超过15万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》；

同意由于本次非公开发行股票相关决议有效期已经届满，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，经公司审慎考虑后，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。详见公司2017年3月14日披露的《关于终止公司非公开发行A股股票并申请撤回相关文件的公告》（公告编号：2017022）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于设立湖北九派长园智能制造产业股权投资基金的议案》；根据公司的战略发展需要，为进一步提升综合产业竞争力，围绕主业优化公司产业布局，同意与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）共同设立湖北九派长园智能制造产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以当地工商局核准为准）。详见公司2017年3月14日披露的《关于公司全资子公司参与设立湖北九派长园智能制造产业股权投资基金的公告》（公告编号：2017023 ）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意于2017年4月5日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017017

长园集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2017年3月10日16:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席会议监事2人，监事姚太平先生因公出差，书面委托监事高飞女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事推选，由高飞女士主持会议，经与会监事讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年度报告全文和摘要》，经过对公司2016年度报告进行审核、监督、检查，我们特发表如下意见：

1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至本意见发表之时，未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司实现净利润141,617,929.66元。根据公司章程规定，从母公司本年实现的净利润中提取法定公积金14,161,792.97元，加上以前年度未分配利润183,345,186.98元，减本年度已分配现金股利148,277,042.10元，本次实际可供股东分配的利润为162,524,281.57元。

公司拟以报告期末的总股本1,317,311,352股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发股利105,384,908.16元，剩余部分57,139,373.41元转入以后年度分配。其中激励对象就其获授但未解锁的合计2,406.6万股限制性股票应取得的现金分红款192.528万元在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司近几次非公开发行股票均因各类原因终止，再融资未能顺利开展，但是公司近年业务并购和自身发展资金需求较大，公司2016年以现金22.8亿元分别收购长园和鹰、参股道元实业与湖南中锂及江西金锂，此外南京、泰兴等几大生产基地建设也在逐步推进。截至报告期末，公司有息负债余额461,823.81万元，财务费用10,195.83万元，为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2016年度社会责任报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2017年3月14日披露的《关于为控股子公司提供2017年度担保预计的公告》（2017020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017018

长园集团股份有限公司

关于2016年度利润分配预案以及终止公司非公开

发行A股股票事项召开投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议内容：长园集团2016年度利润分配预案以及终止公司非公开发行A股股票事项投资者说明会

会议召开时间：2017年3月15日（星期三）13:00-14:00

会议召开方式：网络互动形式

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《2016年度报告全文和摘要》、《关于2016年度利润分配预案》、《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》。（详见2017年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司发展的原则，董事会拟定的利润分配预案为：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度，母公司实现净利润141,617,929.66元。根据公司章程规定，从母公司本年实现的净利润中提取法定公积金14,161,792.97元，加上以前年度未分配利润183,345,186.98元，减本年度已分配现金股利148,277,042.10元，本次实际可供股东分配的利润为162,524,281.57元。

公司拟以报告期末的总股本1,317,311,352股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发股利105,384,908.16元，剩余部分57,139,373.41元转入以后年度分配。其中激励对象就其获授但未解锁的合计2,406.6万股限制性股票应取得的现金分红款192.528万元在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司近几次非公开发行股票均因各类原因终止，再融资未能顺利开展，但是公司近年业务并购和自身发展资金需求较大，公司2016年以现金22.8亿元分别收购长园和鹰、参股道元实业与湖南中锂及江西金锂，此外南京、泰兴等几大生产基地建设也在逐步推进。截至报告期末，公司有息负债余额461,823.81万元，财务费用10,195.83万元，为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

公司独立董事对利润分配预案发表独立意见认为：公司董事会已经对现金分红较低原因进行了说明，2016年度利润分配预案是基于确保公司长远发展的角度出发而制定的，同时符合公司章程及公司股东分红回报计划（2015-2017年），对股东的长远利益不会构成损害，我们同意该利润分配预案并提交2016年年度股东大会审议。

公司2016年2月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关内容。公司拟向公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）在内的不超过十名（含十名）特定对象发行股票数量不超过65,146,579股，募集资金总额不超过80,000万元，其中沃尔核材拟以人民币10,000万元至20,000万元认购本次非公开发行的股票。扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目和偿还银行借款。2016年3月10日取得了证监会第160383号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年4月1日取得了证监会第160383号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。由于本次非公开发行股票相关决议有效期已经届满，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，经公司审慎考虑后，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

为了便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配预案的具体情况以及终止公司非公开发行A股股票事项终止的原因，加强与投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年3月15日13:00-14:00通过网络互动方式召开投资者说明会，就关于2016年度利润分配预案的相关情况以及终止公司非公开发行A股股票事项终止的原因与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

根据上海证券交易所有关规定，公司将于2017年3月15日13:00-14:00通过网络方式召开投资者说明会，针对2016年度利润分配预案的具体情况以及终止公司非公开发行A股股票事项的原因，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会的时间、方式

1、会议召开时间：2017年3月15日（星期三）13:00-14:00

2、会议召开方式：网络方式

3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

出席公司本次投资者说明会的人员有：公司董事长许晓文先生、总裁鲁尔兵先生，常务副总裁兼董事会秘书倪昭华女士、财务负责人黄永维先生、独立财务顾问主办人忻健伟先生。

四、投资者参与方式

投资者可在2017年3月15日13:00-14:00时通过互联网登录网址：http://sns.sseinfo.com，直接参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：倪昭华、顾宁

电 话：0755-26719476

传 真：0755-26717828

邮 箱：zqb@cyg.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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