杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议
决议公告
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2017-005
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年3月13日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年3月3日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7名（发出表决票7张），实际参会董事7名（收回有效表决票7张），会议由董事长徐纳先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》，在公司本次发行上市后，办理变更工商登记等有关手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议，并由董事会全权办理变更工商登记等有关手续。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计10,453.92万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本次募集资金置换情况如下：
单位：万元
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
2、关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的公告；
3、关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告；
4、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2017-006
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日16:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月3日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严震强主持，与会监事审议并以投票表决方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
公司预先使用自筹资金对募集资金项目进行了投入建设，履行了相关必要的程序，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金10,453.92万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2017年 3 月 14 日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标公告编号： 2017-007
杭州新坐标科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理
变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》。
公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股，注册资本由 4,500 万元增加至 6,000 万元。公司股票已于 2017 年 2 月9 日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：
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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》，在公司本次发行上市后，办理变更工商登记等有关手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议,并由董事会全权办理变更工商登记等有关手续。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-008
杭州新坐标科技股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为10,453.92万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0126号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》承诺，公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，本次公开发行股票的募集资金将投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准，募集资金项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先进行了投入。截止2017年2月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,453.92万元，具体情况如下：
单位：万元
■
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年3月13日出具了中汇会鉴[2017]0424号《关于杭州新坐标科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年3月13日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,453.92万元置换已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、 专项意见说明
1、会计师鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2017]0424号专项鉴证报告，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了新坐标公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事意见
公司预先使用自筹资金对募集资金项目进行了投入建设，履行了相关必要的程序，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事同意公司本次以募集资金10,453.92万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司预先使用自筹资金对募集资金项目进行了投入建设，履行了相关必要的程序，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
本次公司拟置换10,453.92万元资金进入流动资金，可以提高资金使用效率，保证了公司股东的利益，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券认为：杭州新坐标科技股份有限公司以募集资金人民币10,453.92万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,453.92万元的事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司第三届监事会第二次会议和独立董事发表了同意意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、 上网公告文件
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《关于杭州新坐标科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
2、国信证券股份有限公司出具的《关于杭州新坐标科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 14 日
证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号： 2017-009
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
2017年3月13日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币8,000万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，将投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。
公司第三届董事会第二次会议审议通过，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（中汇会鉴[2017]0424号），同意公司以募集资金人民币10,453.92万元置换预先投入的自筹资金，情况如下：
单位：万元
■
具体详见公司同日披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。截止本公告披露日，扣除置换自筹资金后，公司募集资金余额为人民币10,596.08万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序
2017年3月13日，新坐标召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年3月13日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的保本型理财产品等，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。
3、保荐机构核查意见
新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、新坐标第三届董事会第二次会议决议；
2、新坐标第三届监事会第二次会议决议；
3、新坐标独立董事意见；
4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年3月14日
