湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-012

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年3月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事3人；通讯出席6人，董事臧舜、刘维、盛文灏、黄毅、刘凤委、潘玉春通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事严东明回避表决，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。

根据表决结果，同意公司对部分子公司2017年的贷款融资需求，提供预计额度不超过57.38亿元的担保（该金额包括2016年实际发生的担保在2017年到期后续展期金额，具体担保金额仍以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，现场会议定于 2017 年03月31日（星期五）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议上述议案二、议案三。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年03月16日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-013

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2017年03月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年03月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由庄建龙先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2017-014）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》, 有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》（公告编号：2017-015）。

经审议，公司监事会认为：本次对部分子公司2017年提供预计额度不超过57.38亿元的担保，符合相关子公司的融资需求；审议程序符合公司章程的相关规定，因此我们同意本次担保预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

经审议，公司监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》（公告编号：2017-016）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

2017年3月16日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-014

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）与关联方启东瑞鹏牧业有限公司（公司控股股东下属子公司，以下简称“启东瑞鹏”）发生的采购羊只及其他相关业务；子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其部分关联子公司之间发生的奶制品销售业务；公司与鹏欣集团下属子公司上海北沙滩置业有限公司（以下简称“北沙滩置业”）之间发生的员工就餐费、会务接待费；公司与鹏欣集团下属子公司上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）之间发生的物业管理费、电费、停车费；子公司纽仕兰下属安源乳业有限公司之子公司ThelandTahi Farm Group Ltd（原Pengxin New Zealand Farm Group,新西兰牧场集团有限公司）与鹏欣集团境外全资子公司ThelandPurata Farming Ltd（以下简称“Purata公司”）之间发生的牛只租赁业务；子公司纽仕兰下属安源乳业有限公司之子公司Milk New Zealand Management Ltd（以下简称“Milk NZ”）与鹏欣集团境外子公司New Zealand Standard Farm Limited（以下简称“标准牧场公司”）之间发生的Purata公司（原协议约定被托管方SFL Holdings Ltd，以下简称“SFL控股公司”，已于2017年1月并入Purata公司）的股权托管费用，Milk NZ与鹏欣集团境外关联方Top Harbour Ltd和Double Excel Investment Ltd之间发生的管理费。为规范上市公司关联交易的审批程序及简化后续披露义务，现对上述日常关联交易业务做出全年预计总金额为不超过2,429万元。2016年，公司日常关联交易实际发生金额为1,508.30万元。上述日常关联交易履行以下审议程序：

1、2017年3月15日，公司第五届董事会第三十九次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事严东明回避表决，独立董事发表了独立意见。

2、根据《公司章程》的决策权限，上述关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、启东瑞鹏

公司名称：启东瑞鹏牧业有限公司

住所：启东市启隆乡永兴东路

法定代表人：成建铃

注册资本：1000万元人民币

股权结构：上海瑞欣农业投资有限公司100%持股

业务范围：羊繁育技术和养殖技术咨询服务，羊销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一期财务数据（未经审计，截止2016年12月31日）

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2、ThelandPurata Farming Ltd

公司名称：ThelandPurata Farming Ltd

成立日期：2006年10月2日

企业类型：新西兰有限公司

公司地址：1972 Telegraph Road,Darfield,Darfield,7510,NZ

股权结构：New Zealand Standard Farm Limited持股99.89%，ThelandPurata Farm Group Limited持股0.11%

公司董事：李涛、聂磊

注册资本：48,854,674新西兰元

商业注册号：1872259

最近一期财务数据（2015年6月1日至2016年5月31日，经审计）

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3、标准牧场公司

公司名称：New Zealand Standard Farm Limited

成立日期：2012年6月26日

企业类型：新西兰有限公司

公司地址：Level 34, Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand

股权结构：Milk New Zealand Capital Limited 100%持股

公司董事：姜照柏、李涛

注册资本：81,835,875新西兰元

商业注册号：3900378

最近一期财务数据（2015年7月1日至2016年6月30日，经审计）

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4、鹏欣集团

公司名称：上海鹏欣（集团）有限公司

住所：上海市崇明县秀山路65号

法定代表人：姜照柏

注册资本：10000万人民币

股权结构：南通盈新投资有限公司100%持股

业务范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一期财务数据（经审计，截止2015年12月31日）

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（二）与公司的关联关系

启东瑞鹏是公司控股股东鹏欣集团持股100%的子公司；经公司第五届董事会第二次会议，公司子公司安欣牧业与公司控股股东鹏欣集团签署了关于上海瑞欣农业投资有限公司（含全资子公司启东瑞鹏牧业有限公司100%股权）的《股权托管协议》，安欣牧业受托启动瑞鹏的日常经营管理工作。

标准牧场公司系鹏欣集团境外全资子公司，Purata公司系标准牧场公司99.89%持股子公司；经公司第五届董事会第十四次（临时）会议，公司与鹏欣集团和标准牧场公司重新签署了《股权托管协议》，鹏欣集团和标准牧场公司将其合法持有的SFL控股公司73.91%股权，以及未来标准牧场公司若收购SFL控股公司的小股东股权（26.09%），标准牧场公司将所持SFL控股公司的100%股权委托给公司托管。2016年8月9日，公司获得了Land Information New Zealand下发的《Decision Summary》、《Notice of Decision》，正式获得SFL控股公司股份的受托管理权。2017年1月，SFL控股公司正式并入Purata公司，公司获得Purata公司100%股份受托管理权。

除鹏欣集团符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3第一款所规定的关联关系外，其余上述关联方皆符合《股票上市规则》第10.1.3第二款所述关联关系。

（三）履约能力分析

启东瑞鹏生产经营正常，羊只出栏量具有一定规模，可满足安欣牧业的部分采购需求，具备履约能力；标准牧场公司及Purata公司主要负责管理新西兰南岛牧场，运营有序、资金充足，可按时向公司支付牛只租赁及托管费用，具备履约能力；鹏欣集团为公司控股股东，公司涉及农业、矿业、房地产等多领域，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、安欣牧业为确保食品安全，减少采购成本，满足其日常经营需求，以市场价格从启东瑞鹏引进羊只，向启东瑞鹏销售饲料，同时启东瑞鹏为其培训良种羊只，预计2017年全年发生的关联交易金额不超过人民币900万元。

2、为了推广公司乳制品业务及满足鹏欣集团及其部分关联子公司的日常乳制品消费需求，纽仕兰以市场价格向鹏欣集团及其部分管理子公司销售乳制品，预计2017年全年发生的该类关联交易金额不超过人民币300万元。

3、为解决同业竞争同时夯实公司奶制品业务上游产业链，鹏欣集团及标准牧场公司将其持有的Purata公司100%股权委托给公司子公司纽仕兰下属子公司Milk NZ托管，并每年向公司支付托管费用，预计2017年全年发生的该类关联交易金额不超过人民币605万元，包含雇佣5名牧场高管人员的工资。

4、为了提高资金使用效率，经公司召开的第五届董事会第三十五次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过，公司决定将《收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目》中的2亿元募集资金变更用于增资完成交割后的新西兰牧场集团，资金用途包含克拉法牧场的奶牛投入及出租计划，计划将购入的部分牛只出租给Purata公司下辖南岛牧场，预计2017年全年发生的该类关联交易金额不超过人民币281万元。

5、为满足办公需要，公司管理总部于2016年11月28日正式迁入白金湾广场，该办公楼受鹏欣集团子公司春川物业管理，公司向春川物业每月支付物业管理费等费用，同时为方便员工就近用餐及举行大型活动的需要，公司与鹏欣集团子公司北沙滩置业预计产生员工就餐费、会务费等费用，预计2017年全年发生的上述关联交易金额不超过人民币93万元。

6、完成安源乳业100%股权交割后，安源乳业子公司Milk NZ将继续管理鹏欣集团境外关联方Top Harbour Ltd和Double Excel Investment Ltd，预计2017年全年发生的上述关联交易金额不超过人民币250万元。

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署相关交易协议，并保证相互提供的商品或劳务不偏离第三方价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司于2015年7月31日与控股股东鹏欣集团和标准牧场公司签署了《股权托管协议》，鹏欣集团和标准牧场公司向大康牧业托管SFL控股公司73.91%的股权，以及未来标准牧场公司若收购SFL控股公司的小股东股权（26.09%），标准牧场公司将所持SFL控股公司的100%股权委托给大康牧业托管。具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2015-068）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

启东瑞鹏的羊只品质有保障，养殖规模较大，且距安欣牧业的运输距离短，从启东瑞鹏采购羊只，既可以减少运输成本，又能确保食品安全；纽仕兰牛奶产品奶源纯净，品质优良，可以在满足鹏欣集团及其关联子公司对牛奶需求的同时，通过其地产、酒店等平台为公司的奶制品进行推广。受托管理Purata公司股权一方面可解决同业竞争，维护中小股东利益，另一方面又可夯实公司奶制品业务上游产业链，且符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。将克拉法牧场所购牛只租赁给Purata公司下属南岛牧场，可以有效提升乳业板块资源利用效率，使得南北岛牧场协同发展，为公司提供更多优质奶源。

关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对前述关联方形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事独立意见

安欣牧业与启东瑞鹏、鹏欣集团及其关联方与公司及纽仕兰、ThelandTahi Farm Group Ltd与Purata公司、Milk NZ与标准牧场公司之间发生的业务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。

六、备查文件

（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见；

（三）独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关议案的独立意见；

（四）湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议；

（五）独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年03月16日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-015

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年度，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际为子公司发生的尚未到期担保情况如下表（单位/亿元）：

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根据上述情况，公司2017年度将到期的担保金额为16.58亿元，现提请董事会审议对上述拟到期的担保进行展期，有效期为新合同签订之日起365天。

公司于2016年9月13日和2016年9月29日召开的第五届董事会第三十五次会议、2016年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于为部分子公司新增担保预计的议案》，此部分新增的担保预计将于2017年9月28日到期，其中壹璟投资已使用5亿元担保额度，蒂达贸易根据实际融资贷款需求减少1亿元担保额度，剩余预计担保额度的明细如下表所示：

■

综合考虑上述展期及尚未到期的担保，2017年度公司对子公司所需新增担保额度的预计如下：

■

综上，公司2017年度预计为子公司提供的担保总额为57.38亿元，占公司2015年度经审计净资产的99.57%。具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）纽仕兰

统一社会信用代码：913100000512850936

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

法定代表人：盛文灏

注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

成立日期：2012年08月15日

经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

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（二）大康香港控股

注册号：2302980

公司住所：ROOM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG

公司董事：彭继泽

注册资本：港币一万元

成立日期：2015年11月3日

股权结构：上海壹璟投资管理有限公司100%持股。

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

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（三）大康香港

商业登记号：2208017

公司住所：RM 1606,16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO. 139-141 DES VOEUX RD CENTRAL HK

注册资本：1,000万人民币

成立日期： 2015年3月5日

股权结构：公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

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三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。四、董事会意见

公司2017年预计为子公司蒂达贸易、壹璟投资、纽仕兰、大康香港控股以、大康香港、FL公司以及欣茂牧业提供担保额度不超过57.38亿元，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为26.08亿元，其中：对纽仕兰的担保为10.512亿元；对蒂达贸易的担保为4亿元；对大康香港控股的担保为10,105万美元（以汇率6.5换算成人民币为6.568亿元）；对壹璟投资的担保为5亿元。公司对子公司的实际担保总额占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的45.25%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、其他

公司将根据本次担保预计事项实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。

八、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议》；

（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关议案的独立意见》；

（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年03月16日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-016

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第 2 号”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用2014年非公开发行募集的部分闲置募集资金适时投资保本型理财产品，总额为不超过人民币20亿元，在十二个月内滚存使用。

2017年03月15日，公司召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议和第五届监事会二十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]115 号）核准，公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,814万股，发行价格为7.96 元/股，募集资金总额为499,999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。有关本次募集资金的使用及变更情况可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整部分募集资金用途的公告》及《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的公告》（公告编号：2016-102、115、116）。

二、本次拟使用的部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过人民币20亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

公司运用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币20亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。

（五）产品收益的分配

公司使用的闲置募集资金购买的理财产品所获得的收益将用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

三、对公司影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会可授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司需及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

六、备查文件

（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议；

（二）湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年03月16日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-017

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年03月31日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2017年03月31日14:30时

网络投票时间：2017年03月30日至2017年03月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年03月31日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年03月30日15:00至2017年03月31日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

（五）股权登记日：2017年03月24日

二、会议审议事项：

■

上述各议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议对象

（一）截至2017年03月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2017年03月28日9:30－11:30，14:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间：2017年03月31日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

■

备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案二；每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年03月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年03月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系人：宗为民

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年03月16日

附件：授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日