美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-018

美盛文化创意股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年3月15日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

JAKKS Pacific, Inc.（以下简称“JAKKS”）向公司全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）增发股票3,660,891股（占JAKKS发行后股份的13.62%）。本次投资完成后，香港美盛持有JAKKS股票5,239,538股，合计持有JAKKS19.50%的股权。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年3月15日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-019

美盛文化创意股份有限公司

停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项于2017年3月14日披露《停牌公告》（公告编号：2017-017），经向深圳证券交易所申请，本公司股票于2017年3月14日开市起停牌。

公司于2017年3月15日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。本次投资各项工作正在积极推进。为避免股价波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年3月15日