安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会
第十八次会议决议的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2017-014

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会

第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年3月10日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2017年3月16日上午9:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将2016年度股东大会上向股东进行述职。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度独立董事述职报告》。

三、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会听取了总经理所作的《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度经营管理层有效执行了股东大会于董事会的各项决议，经营业绩达到了预期目标，公司2017年度工作计划也切实可行。

四、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司编制《2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2016 年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》全文，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2016年年度报告摘要》。

五、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016 年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度财务决算报告》。

六、审议通过了《2017年度财务预算报告》

基于对2016年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2017年经营形势的分析，预计公司2017年销售收入为410,180万元，同比增长9.23%；净利润62,968万元，同比增长11.90%；扣除非经常性损益后的净利润为59，106万元，同比上年增长31.23%。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2017年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务预算报告》。

七、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经充分讨论，公司董事会同意对2016年度利润作如下分配：以截止2016年12月31日的总股本564,320,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），共分现金红利225,728,074.40元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

公司认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续聘请其为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生回避表决，独立董事对上述关联交易发表了意见。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于预计2017年度公司日常关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》

为了促进董事会各项工作的开展的规范化，同意向公司股东大会提议增设副董事长职务，并推举杨乐先生为副董事长，任职期限自公司股东大会审议通过增设副董事长职务后生效至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

关于《章程修正案》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，公司对截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况，编制了《安徽金禾实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查并出具了《安徽金禾实业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

十四、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》，以及根据本次募投项目的最新进展情况，公司就本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本议案在董事会权限范围内。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告（修订版）》。

十五、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，满足公司正常运作临时周转资金需求，公司拟向渤海银行苏州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度合计不超过人民币陆亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

十六、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

为满足全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的经营和发展，以及实际的资金需求，同意为其向银行申请授信额度提供最高额不超过人民币壹亿贰仟肆佰万元连带责任保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

十七、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年4月12日召开公司2016年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-015

安徽金禾实业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2017 年3 月10 日以电话、邮件的方式发出，并于 2017年3月16日下午15:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2016年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

经审核，监事会同意公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

基于对2016年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2017年经营形势的分析，预计公司2017年销售收入为410,180万元，同比增长9.23%；净利润62,968万元，同比增长11.90%；扣除非经常性损益后的净利润为59，106万元，同比上年增长31.23%。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2017年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

经审核，监事会同意公司《2017年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会2016年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《董事会2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为，前次募集资金使用情况，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金使用基本符合全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十六日

备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-016

安徽金禾实业股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

2016年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2016年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配预案披露前6个月内持股无变动情况；

2、控股股东安徽金瑞投资集团有限公司于2016年8月19日发行了安徽金瑞投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券，本次可交换债券于2017年2月22日进入换股期，换股期自2017年2月22日起至2019年8月14日止。换股期间，金瑞投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、上海证券报、证券日报、证券时报披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-009）。

3、截至本公告日，公司未收到其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、 第四届董事会第十八次会议决

2、 独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-017

安徽金禾实业股份有限公司

关于预计2017年度公司

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下称“金禾实业”、“公司”）及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇、新戊二醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称“金晨包装”）采购塑料编织袋，2017年合同预计金额为3000万元；

金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称“金瑞水泥”）采购水泥、石粉，2017年合同预计金额为1000万元；

金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰等生产废品，2017年合同预计金额150万元；

金禾实业及子公司向菏泽市华澳化工有限公司（以下称“华澳化工”）采购糠醛产品，2017年合同预计金额为4000万元。

金禾实业向滁州金腾化工材料有限责任公司（以下称“金腾化工”）销售液氨、蒸汽、电，2017年合同预计金额为2000万元。

上述关联交易已于2017年3月16日，经本公司第四届董事会第十八次会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易需提交2016年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别及金额

单位：万元

■

（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：

向金晨包装采购包装袋合计：330.96万元；向金瑞水泥采购石粉170.39万元；向金瑞水泥出售粉煤灰21.92万元；向华澳化工采购糠醛463.84万元；向金腾化工销售液氨、蒸汽、电共113.53万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、金晨包装

公司全称：来安县金晨包装实业有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：来安县工业园区

注册资本：200万元

法定代表人：刘义平

经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。

与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。

最近一期财务数据，截至2016年12月31日，金晨包装总资产3388.57万元，负债总额：3366.75万元，所有者权益21.82万元。（未经审计）

2、金瑞水泥

公司全称：滁州金瑞水泥有限公司

公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

公司住所：来安县水口镇西王村

注册资本：1000万元

法人代表：朱万昌

经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售

与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

最近一期财务数据：截至2016年12月31日，金瑞水泥总资产4412.94万元，负债总额1755.35万元，所有者权益2657.59万元。（未经审计）

3、华澳化工

公司全称：菏泽市华澳化工有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：鄄城县黄堽镇工业园区

注册资本：300万元

法人代表：朱万昌

经营范围：糠醛生产、销售。

与本公司的关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

最近一期财务数据：截至2016年12月31日，华澳化工总资产2326.92万元，总负债总额1879.35万元，净资产447.57万元。（未经审计）

4、金腾化工

公司全称：滁州金腾化工材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016年05年06月

经营范围：a-吡咯烷酮产品生产、销售；自营代理商品和技术的进出口业务。

与本公司的关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属控股子公司。

最近一期财务数据：截至2016年12月31日，金腾化工总资产1188.52万元，总负债总额189.17万元，净资产999.35万元。

（二）与关联人各类日常关联交易总额

上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为7,150万元；与本公司参股子公司日常关联交易3,000万元。2017年度公司预计关联交易总额不超过10,150万元。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策及依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

2、协议签署情况

经董事会审议通过后，截止2017年3月16日，关联交易各方于就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事王玉春、杨辉、胡国华对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、《购销合同》；

3、独立董事事前认可的书面文件。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-018

安徽金禾实业股份有限公司

关于增设副董事长职务

及选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第四届董事会第十八会议，会议审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》。为了促进董事会各项工作的开展的规范化，同意向公司股东大会提议增设副董事长职务，并推举杨乐先生为副董事长，任职期限自公司股东大会审议通过增设副董事长职务后生效至第四届董事会届满为止。（简历见附件）

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

附件：

杨乐先生简历：

杨乐先生，1989年出生，美国德保罗大学金融学硕士，无境外永久居留权。2013年10月至今任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013年11月至今任安徽金瑞投资集团有限公司董事兼总经理；2015年9月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事， 2013年10月至今任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016年3月至今任金之穗国际贸易（香港）有限公司、安徽金禾实业股份有限公司董事。

杨乐先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人具有父子关系；直接持有上市公司股票 478,699股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股票67,210,190 股；杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2017-019

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第四届董事会第十八次会议，决定于2017年4月12日召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年4月12日（星期三），14:30开始。

网络投票时间：2017年4月11日—2017年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2017年4月7日（星期五）

截止到2017年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室

二、会议审议事项

1．审议《2016年度董事会工作报告》

2．审议《2016年度监事会工作报告》

3．审议《2016年年度报告及摘要》

4．审议《2016年度财务决算报告》

5．审议《2017年度财务预算报告》

6．审议《2016年度利润分配预案》

7．审议《2016年度公司内部控制自我评价报告》

8．审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

9．审议《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》

10．审议《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》

11．审议《关于修订〈公司章程〉议案》

12．审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

13．审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

在本次会议上，第四届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年度述职报告。

以上议案已经公司2017年3月16日召开的第四届董事会十八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2017年4月12日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：刘洋

2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会表决不采用累积投票制，表决意见对应“委托数量”如下：

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽金禾实业股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2016年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

■

注：1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

■

年月日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-020

安徽金禾实业股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日

2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2017年一季度，公司食品添加剂产品以及基础化工产品价格较2016年一季度均有所提升；另外2016年下半年新增的年产20万吨双氧水以及年产500吨三氯蔗糖产品产能，为公司2017年一季度业绩带来部分贡献。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、由于2017年一季度预测数据仅基于2017年1-2月份的实际数据，3月份数据尚未确定，对2017年一季度业绩预测带来较大不确定性。

3、公司2017年第一季度业绩具体的财务数据将在《2017年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-021

安徽金禾实业股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，满足公司正常运作临时周转资金需求，公司拟向以下银行机构申请授信额度不超过人民币陆亿元，具体情况如下：

1、向渤海银行苏州分行融资最高本金余额折合人民币壹亿元或等值外币（敞口人民币捌仟万元或等值外币）以内，此项融资包括但不限于以下业务：本外币借款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、贸易融资、信用证、保函等，本次决议自审议通过之日起一年内有效。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理各类融资业务，融资业务品种包括但不限于本外币贷款、贴现、贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行融资业务，融资额度最高不超过人民币伍亿元，具体融资种类、额度、期限、方式等以实际签定的融资业务合同为准，本次决议自审议通过之日起一年内有效。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权董事长签署上述授信额度内的相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2017-022

安徽金禾实业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为满足全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的经营和发展，以及实际的资金需求，拟同意为其向银行申请授信额度提供最高额不超过人民币壹亿贰仟肆佰万元连带责任保证担保，具体情况如下：

1、为南京金之穗化工贸易有限公司向渤海银行苏州分行融资最高本金敞口折人民币（大写）贰仟肆佰万元整或等值外币（包括但不限于以下信用业务：本外币借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、贸易融资、信用证、保函等）提供连带责任保证担保；

2、为南京金之穗化工贸易有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，承担担保责任。

因南京金之穗化工贸易有限公司经审计后的2016年度资产负债率超过70%，根据深交所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》，本议案需提交股东大会审议，本次担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京金之穗化工贸易有限公司

统一社会信用代码：91320104339357439M

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市秦淮区汉中路1号4601室

法定代表人：曹晨飞

注册资本：500万元整

成立日期：2015年7月20日

营业期限：长期

经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、电子产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有南京金之穗100%股权。

最近一年一期经审计的财务数据：

单位：元

■

南京金之穗2015年度、2016年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

1、介绍提供担保的原因

公司为满足全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的经营和发展，以及实际的资金需求，对其向银行申请授信提供连带责任保证担保。

2、公司为全资子公司提供银行授信保证担保，担保风险可控，不会损害公司的利益，公司董事会授权公司经营层根据具体业务开展情况在上额度内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司对控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司向银行申请授信业务提供的保证担保累计担保额度为35,000万元，目前实际担保余额为19,662.50万元；对南京金之穗提供履约担保额度为1,500万元，目前实际担保余额为0万元。公司目前累计担保额度为36,500万元，实际担保余额为19,662.50万元，占公司最近一期经审计净资产的7.98%。目前无逾期担保。

六、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日