重庆港九股份有限公司
第六届董事会
第二十三次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2017－005号

重庆港九股份有限公司

第六届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日以现场表决的方式召开第六届董事会第二十三次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人（其中含委托1人，董事张鹏先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事张强先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长孙万发先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》。

经大信会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润78,460,409.66元,母公司净利润46,083,968.30元，按10%提取法定盈余公积金4,608,396.83元,加年初未分配利润50,811,189.44元，减去2015年度已分配的上年现金股利27,718,342.86元，本年度实际可供股东分配利润为64,568,418.05元。

同意公司以2016年末股本692,958,572 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金股利27，718，342.88元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2017-006号公告）。

在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为23万元，共计63万元人民币。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和2017年内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为40万元/年，内部控制审计费用为23万元/年；同意将该议案提交股东大会审议。

八、审议通过《关于向银行申请6亿元贷款额度的议案》。

同意公司2017年向银行申请6亿元贷款额度，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行（含股东单位）签定的协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司整合的议案》（内容详见公司今日临2017- 007号公告）。

同意港九万州公司与龙港公司通过吸收合并的方式进行整合。港九万州公司作为本次合并的吸收方暨存续方办理相关变更登记手续；龙港公司作为本次合并的被吸收方暨非存续方，其全部资产、负债、权益、经营资质及业务将由港九万州公司承继，同时办理龙港公司注销登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于拟对控股子公司重庆久久物流有限责任公司增资的议案》（内容详见公司今日临2017-008号公告）。

同意公司与重庆港务物流集团有限公司按持股比例对久久物流增加注册资本金9,500万元人民币，其中公司增资8,892万元，重庆港务物流集团有限公司增资608万元。增资后，久久物流公司的注册资本金将由2,500万元增至12,000万元人民币，公司持股比例仍为93.6%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2017年度投资计划的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。（内容详见公司今日临2017-009号公告）。

同意公司于2017年4月11日召开2016年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1至第6项、第12项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2017-006号

重庆港九股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价将参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第二十三次会议于2017年3月15日审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，预计2017年度日常关联交易额为19,000.00万元。在对该议案进行表决时，公司4名关联董事按规定回避，其余5名非关联董事进行了表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。由于2017年度日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

公司独立董事对预计2017年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，批准公司2016年度日常关联交易金额总计不超过19,300万元（该事项详见公司2016年3月18日临2016—012号公告）。2016年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为16,587.32万元。公司2016年日常关联交易实际发生额详见下表：

■

■

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

结合2016年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2017年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

■

三、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易将以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时双方再签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第二十三次会议决议。

2．独立董事意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2017－007号

关于重庆港九万州港务有限公司

与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发

有限责任公司整合的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

2017年3月15日,重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重庆港九万州港务有限公司与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司整合的议案》，同意重庆港九万州港务有限公司（以下简称“港九万州公司”）和重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司（以下简称“龙港公司”）通过吸收合并的方式进行企业整合，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。吸收合并完成后，龙港公司作为被吸收方，其独立法人资格将被注销。

二、整合双方基本情况

（一）合并方基本情况

1．公司名称：重庆港九万州港务有限公司。

2．注册资本：24,086.37万元。

3．注册地址：重庆市万州区金陵路77号。

4．法定代表人：谭必学。

5．主要经营范围：为船舶提供码头设施及服务；在港区内从事货物装卸（煤炭、矿石、纯碱、钢材及其他、硫磺）、仓储经营；港口设施、设备和港口机械租赁、维修经营；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务（不含危险货物）等。

6．主要财务数据：截至2016年12月31日，港九万州公司经审计的资产总额为72,066.93万元，净资产为37,637.00万元；2016年实现的总收入为19,830.82万元，实现的净利润为3,591.24万元。

7．股东情况：重庆港九持有港九万州公司100%股权。

（二）被吸收方基本情况

1．公司名称：重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司。

2．注册资本：1000万元。

3．注册地址：重庆市万州区金港路中段77号。

4．法定代表人：杨智林。

5．主要经营范围：批发硫磺；铁路、公路、水路交通设施的开发和投资；能源设施的开发和投资，商贸投资，技术咨询及转让；仓储服务（不含危险化学品）。

6．主要财务数据：截至2016年12月31日，龙港公司经审计的资产总额为7,742.50万元，净资产为1,546.22万元；2016年实现总收入2096.16万元，实现净利润为48.88万元。

7．股东情况：重庆港九持有龙港公司100%股权。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

港九万州公司与龙港公司拟以2016年12月31日为合并基准日，通过吸收合并的方式进行整合。港九万州公司作为本次合并的吸收方暨存续方办理相关变更登记手续；龙港公司作为本次合并的被吸收方暨非存续方，其全部资产、负债、权益、经营资质及业务将由港九万州公司承继，同时办理龙港公司注销登记手续。整合后，龙港公司在册职工与港九万州公司重新签订劳动合同，退休职工的社保关系及费用由港九万州公司承接。

四、对上市公司的影响

通过本次吸收合并，可进一步优化公司内部管理结构，理顺管理模式，简化内部核算，降低管理成本，提高管理效率。港九万州公司和龙港公司同为公司全资子公司，其财务报表均100%纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生影响，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2017－008号

重庆港九股份有限公司

关于对控股子公司重庆久久物流

有限责任公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）

增资金额：8,892万元人民币。

一、本次增资事项的概述

为支持控股子公司久久物流的经营发展，提高久久物流的资本实力和对外竞争力，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）对久久物流同比例增资9500万元，其中公司增资8,892万元，港务物流集团增资608万元。

本次增资事宜已经过公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需公司股东大会审议；本次增资事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称：重庆久久物流有限责任公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道育才路5号3-1

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：票据式经营：溶剂油、硫磺（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一）；水路货物运输代理、船舶代理；从事水上、航空、陆路国际货物运输代理（以上范围不含快递业务）；等。

股权结构：重庆港九持股93.6%，重庆港务物流集团有限公司持股6.4%。

主要财务数据：截至2016年12月31日，久久物流公司经审计的资产总额为5.76亿元，净资产为1,279.38万元，资产负债率为97.78%；2016年完成总收入8.10亿元，完成净利润-301.08万元。

三、增资后久久物流股权结构变化情况

增资后，久久物流公司的注册资本金由2,500万元增至12,000万元人民币，其股权结构变化如下：

■

四、本次增资对上市公司的影响

本次公司对久久物流进行增资，有利于增强久久物流资本实力、对外竞争力，有利于久久物流做大、做强供应链物流业务，符合公司的发展战略。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2017-009

重庆港九股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月11日14 点 00分

召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月11日

至2017年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2项议案经2017年3月15日公司第六届监事会第十次会议审议通过，其余议案经2017年3月15日召开公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年3月17日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3．登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

4．登记时间：2017年4月10日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

六、 其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

2、联系电话：（023）63100700

联 系 人：何耀东

传 真：（023）63801564

通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司资产证券部

邮政编码：400023

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆港九股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2017-010号

重庆港九股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2017年3月15日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

2016年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：

1．监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2．监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3．监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

4．监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

1．公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

3．公司监事会未发现参与2016年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

（七）审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，

《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

特此公告。

重庆港九股份有限公司监事会

2017年3月17日