安徽鑫科新材料股份有限公司
七届八次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017—014

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司七届八次董事会会议于2017年3月17日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司重大事项继续停牌的议案》，公司实际控制人及控股股东正在筹划重大事项，该事项可能涉及实际控制人变更。截至公告日，相关各方正在就该事项具体事宜进行协商和谈判，预计无法在首次停牌期间达成一致。 因此，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月20日起继续停牌不超过5个交易日。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年3月18日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-015

安徽鑫科新材料股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2017年3月11日披露《重大事项停牌公告》，因公司实际控制人李非列先生及飞尚实业集团有限公司正在筹划关于本公司实际控制人变动的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票于2017年3月13日起停牌。

一、本次筹划其他重大事项的进展情况

停牌期间，公司已初步确认此次重大事项可能涉及实际控制人变更。目前，相关各方正在就该事项具体事宜进行沟通和磋商。

二、关于延期复牌的董事会审议情况

2017 年3月17日，公司召开七届八次董事会审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》。鉴于该事项有关事宜尚在沟通中，该重大事项仍存在不确定性，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月20日起继续停牌不超过5个交易日。

三、申请继续停牌时间及继续停牌期间的工作安排

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所申请股票自2017年3月20日起继续停牌不超过5个交易日。

公司股票继续停牌期间，将协调各方加快推进该事项相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会

2017年3月18日