浙江东音泵业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-005

浙江东音泵业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕543号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金29,925万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元(合计2,200万元，已支付100万元)后的募集资金为27,825万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2016年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,988万元后，公司本次募集资金净额为25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕98号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金25,307.97万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.63万元；累计已使用募集资金25,307.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.63万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币439.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2016年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行温岭大溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江东音泵业股份有限公司

二〇一七年三月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002793 股票简称：东音股份公告编号：2017-006

浙江东音泵业股份有限公司关于

2016年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年11月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人方秀宝先生及其一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司提交的《关于浙江东音泵业股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，并于11月24日披露了《关于浙江东音泵业股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-032）。2017年3月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，不影响公司的正常经营和长远发展；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本次利润分配方案转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

1、分配预案的合理性

（1）公司所处行业特点

公司的核心产品为井用潜水泵，2015年度井用潜水泵销售收入占公司主营业务收入的比例约81%。近年来，在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重的大背景下，井用潜水泵的市场需求日益增长。

井用潜水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化的影响。但由于井用潜水泵主要满足的是人们最基本的生产生活需要，其需求具有相对刚性，因此不具有明显的周期性。

（2）公司发展阶段、经营模式和未来发展战略

公司主要实行订单式生产模式和经销商销售模式。近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。

在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式逐渐普及的行业背景下，公司将充分利用在技术、质量、品牌和市场方面的竞争优势，扩大生产规模，强化自主品牌，重点研发太阳能井用潜水泵、变频井用潜水泵、大功率大流量高扬程环保型井用潜水泵、大型多级离心泵、泵成套设备等拥有高技术含量、高附加值的产品项目。在进一步巩固和提升国外市场份额的同时，加快国内市场的开拓，使公司成为在全球市场有较大影响力的井用潜水泵生产企业。

2、分配预案与公司业绩成长性的匹配

公司目前正处于业务扩张期，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016年，公司实现营业收入637,397,258.54元，比2015年增长9.10%；实现净利润100,362,781.97元，比2015年增长22.71%。另外，公司年产100万台潜水泵上市募投项目已达预定可使用状态，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力有望稳步提升。

鉴于公司良好的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司向公司董事会提交了《关于浙江东音泵业股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。公司董事会认为：公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司，基于对公司未来发展的良好预期所提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议，充分考虑了广大投资者的合理诉求，且有利于增加公司股票的流动性，优化公司股本结构，促进公司持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告日前6个月，提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未增持或减持公司股票。

2、提议人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未来6个月内无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股净资产、每股收益将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，不存在限售股解禁，但存在限售期即将届满的情形。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，存在部分限售股解禁的情形，具体如下：

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注：担任公司董事、财务总监的朱富林已书面确认，未来6个月内无减持计划，限售期满后，在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、提议人方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司分别持有公司3753.74万股、1016.92万股、819万股、819万股、307.12万股股票，承诺在股东大会审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，要求相关内幕信息知情人严格履行保密义务、严禁从事内幕交易，同时将所有内幕信息知情人登记备案。

五、备查文件

1、《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002793股票简称：东音股份公告编号：2017-007

浙江东音泵业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年3月6日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司总经理方秀宝所作的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网上刊登的《2016年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度财务决算报告》。

公司2016年度实现营业总收入637,397,258.54元，较上年增长9.10%；归属于上市公司股东的净利润100,362,781.97元，较上年增长22.71%；经营活动产生的现金流量净额72,742,004.88元，较上年增长25.15%。截至2016年12月31日，总资产为812,892,740.59元，较上年末增长47.91%，归属于上市公司股东权益为698,333,569.76元，较上年末增长105.70%。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审[2017]998号《审计报告》确认，公司（母公司）2016年度实现净利润99,994,341.67元，提取法定盈余公积9,999,434.17元，加上年初未分配利润162,561,234.31元，实际可供股东分配的利润为252,556,141.81元。

公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利60,000,000.00元（含税），送红股0股，派发现金红利后本年度母公司累积剩余未分配利润192,556,141.81元滚存至下一年度；以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股，转增后公司总股本为200,000,000股，累积剩余资本公积210,343,702.31元滚存至下一年度。

公司2016年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。具体内容详见公司于2017年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-006）。

独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《内部审计工作报告》。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》及《2016年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司对《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见,详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-005）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司于2017年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》。

同意将公司章程第一百六十七条第二段“公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”，修改为“公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》其中之一和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”。

《章程修正案》及《浙江东音泵业股份有限公司章程》全文2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度》(2017年3月)全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于增补董事候选人的议案》。

会议同意方小桃先生辞去公司董事、副总经理职务的请求。根据公司控股股东方秀宝先生的提名并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补黄天贵先生为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于2017年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事、副总经理辞职及拟聘董事的公告》（公告编号：2017-009）。

独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于聘任总经理助理兼证券事务代表的议案》。

同意聘任方洁音为公司总经理助理兼证券事务代表，具体内容详见公司于2017年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任总经理助理兼证券事务代表的公告》（公告编号：2017-010）。

独立董事就该事项发表了独立意见。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2017-011）。

独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，详见2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》。

具体内容详见公司于2017年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2017-012）。

独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》，详见2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

决定于2017年4月18日在公司四楼会议室召开2016年度股东大会，详见2017年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-013）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告摘要》；

3、《浙江东音泵业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

6、《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

7、《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》；

8、《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》；

9、《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》；

10、《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》；

11、《浙江东音泵业股份有限公司2016年度审计报告》（天健审[2017]998号）；

12、《关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2017]999号）；

13、《浙江东音泵业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2017]1000号）；

14、《浙江东音泵业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审[2017]1001号）。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002793股票简称：东音股份公告编号：2017-008

浙江东音泵业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年3月6日以专人送达、电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》。

详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会对2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度财务决算报告》。

公司2016年度实现营业总收入637,397,258.54元，较上年增长9.10%；归属于上市公司股东的净利润100,362,781.97元，较上年增长22.71%；经营活动产生的现金流量净额72,742,004.88元，较上年增长25.15%。截至2016年12月31日，总资产为812,892,740.59元，较上年末增长47.91%，归属于上市公司股东权益为698,333,569.76元，较上年末增长105.70%。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审[2017]998号《审计报告》确认，公司（母公司）2016年度实现净利润99,994,341.67元，提取法定盈余公积9,999,434.17元，加上年初未分配利润162,561,234.31元，实际可供股东分配的利润为252,556,141.81元。

公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利60,000,000.00元（含税），送红股0股，派发现金红利后本年度母公司累积剩余未分配利润192,556,141.81元滚存至下一年度；以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股，转增后公司总股本为200,000,000股，累积剩余资本公积210,343,702.31元滚存至下一年度。

经审核，监事会认为，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的规范化要求。

具体内容详见公司于2017年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-006）。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制和审核《2016年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-005）2017年3月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司于2017年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2017年3月17日

证券代码：002793 股票简称：东音股份公告编号：2017-009

浙江东音泵业股份有限公司关于

董事、副总经理辞职及拟聘董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书方小桃先生提交的书面辞职报告。方小桃先生因个人工作变动原因，请求自2017年3月17日起辞去公司董事、副总经理职务。方小桃先生辞去公司董事、副总经理职务后，将继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，方小桃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会影响公司生产经营，上述辞职报告自2017年3月17日起生效。公司董事会对方小桃先生担任公司董事、副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，同意提名黄天贵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案需提交2016年度股东大会审议批准。新任董事采用普通投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会非独立董事候选人黄天贵先生的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

董事候选人简历：黄天贵，中国国籍，无境外居留权，1962年12月出生，大专学历，中共党员。1981年12月至1985年10月，在部队服役；1986年3月至2003年12月在江西乐平电机厂工作，先后任办公室主任、副厂长、董事兼副厂长；2004年6月至2007年8月，先后任台州东音泵业有限公司制造部经理、行政副总经理；2007年8月至2008年1月，任浙江劳士顿焊接设备有限公司常务副总经理；2008年1月至2012年5月，先后任台州东音泵业有限公司、浙江东音泵业有限公司生产副总经理、运营中心副总监、总监、监事；2012年5月至今，任浙江东音泵业股份有限公司副总经理。

黄天贵先生间接持有公司股票15.02万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄天贵先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。具备担任上市公司董事职务的条件。

证券代码：002793股票简称：东音股份公告编号：2017-010

浙江东音泵业股份有限公司关于聘任总经理助理兼证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任总经理助理兼证券事务代表的议案》，同意聘任方洁音为公司总经理助理兼证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

方洁音女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。2016年12月参加深圳证券交易所董秘资格培训，并取得董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-136）。

方洁音联系方式：

电话：0576-81609998

传真：0576-81609998

电子邮箱：doyin@doyin.com

通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

方洁音简历：方洁音，女，中国国籍，无境外居留权，1986年10月出生。2005年9月至2006年7月就读于浙江大学城市学院，2006年8月至2012年12月就读于美国爱达荷大学（University of Idaho）金融系，2012年3月至2012年5月，任浙江东音泵业有限公司外贸业务员；2012年5月至2015年2月，任浙江东音泵业股份有限公司外贸业务员；2015年2月至今，任浙江东音泵业股份有限公司董事会办公室副主任。

方洁音女士现持有公司股票819万股（占公司总股本8.19%），与持有公司5%以上股份的股东方秀宝、李雪琴、方东晖存在关联关系。方洁音系公司控股东股东、实际控制人方秀宝（直接持有本公司3753.74万股，占公司总股本37.54%；间接持有本公司159.96万股，占公司总股本1.60%）与股东李雪琴（直接持有本公司1016.92万股，占公司总股本10.17%）之女，股东方东晖（直接持有本公司819万股，占公司总股本8.19%）之姐。除此之外，方洁音与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002793股票简称：东音股份公告编号：2017-011

浙江东音泵业股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司提请股东大会授权在未来一年内保证金余额不超过2,000万元的额度内开展铜期货套期保值业务，有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会为止。现将有关事项公告如下：

一、本次拟开展套期保值业务的基本情况

1、套期保值目的和必要性

铜为公司生产经营的主要原材料之一，单位价值较高，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为防范铜价波动给公司带来的经营风险，公司拟开展铜期货套期保值业务。根据生产需要，公司未来一年拟开展铜期货套期保值。

2、交易品种

上海期货交易所铜标准合约

3、预计投入资金额度

根据公司现有生产规模、产销计划及上海期货交易所期货保证金比例测算，本公司未来一年拟进行的铜期货套期保值业务投入的保证金余额不超过2000万元人民币（实物交割款不占用本额度），如超过此额度，应将关于增加期货套期保值投入的议案、分析报告按《浙江东音泵业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。公司开展铜期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

4、业务期间

自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会为止。

5、资金来源

公司将利用自有资金进行铜期货套期保值业务，不涉及上市募集资金。

二、套期保值风险分析

商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

三、公司拟采取的风险控制措施

1、公司建立了完善的期货套期保值内控管理体系。本公司于2013年4月15日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》、《浙江东音泵业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对开展铜期货进行了可行性分析，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，且长期有效。

2、公司组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。董事会授权董事长组织期货领导小组作为管理公司期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，总经理根据操作方案下达操作指令，交易员根据操作指令下单。

3、公司将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司商品期货套期保值业务管理制度等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。

4、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。

5、根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

6、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。

7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。

综上所述，公司开展铜期货套期保值业务有利于保持公司产品成本的相对稳定，从而规避原材料市场价格波动给公司带来的经营风险。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的内控制度及有效的风险控制措施。因此公司开展铜期货套期保值业务具有一定的必要性和可行性。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司使用自有资金利用期货市场开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、公司已就开展铜期货套期保值业务建立了健全的组织机构及制订了完善的公司期货套期保值业务管理制度。

3、公司期货交易仅限于公司生产经营使用的原材料铜，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司将铜期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展铜期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

五、保荐机构中泰证券股份有限公司核查意见

经核查，本保荐机构认为：鉴于公司业务的发展需要应对原材料价格波动带来的风险，且公司目前需求的主要原材料为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，具有一定的必要性；公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《浙江东音泵业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》作为进行商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。

该事项已经公司第二届董事会十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

本保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。

六、备查文件

1、浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见；

3、独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002793股票简称：东音股份公告编号：2017-012

浙江东音泵业股份有限公司

关于开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，公司提请股东大会授权公司开展远期外汇交易，交易总额不超过2亿美金，该议案需提交2016年度股东大会审议。本次开展远期外汇交易业务有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会止。现将有关事项公告如下：

一、本次拟开展远期外汇交易业务的情况

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，主要为远期结汇业务。

1、交易目的

本公司目前的业务以出口外销为主，出口业务主要采用美元结算。为有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

2、交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展2年期以内的远期外汇交易业务。

3、交易原则

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机性、套利性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

4、资金来源及交易规模、期限

开展外汇远期交易业务，公司需与银行签订协议，缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金的比例由公司与签订协议的银行协商确定。该保证金将使用公司自有资金，不涉及上市募集资金。

根据公司实际业务发展情况，公司开展远期外汇交易业务总额不超过2亿美金，授权有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会为止。

二、远期外汇交易业务的风险分析

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收款时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：由于客户的付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款预测不准，导致交割风险。

三、公司拟采取的风险控制措施

1、公司于2013年9月28日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，且长期有效。

2、为防止远期售汇交割与实际收款时间差距较远，公司高度重视对出口合同执行的跟踪，避免收款时间与交割时间相差较远的现象。公司对开展远期外汇交易业务可行性进行了研究，认为该业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性。

3、当汇率发生剧烈波动时,公司财务管理部门将及时进行分析，拟订应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。

4、公司的外汇套期保值以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。

5、公司进行外汇套期保值业务将基于公司的外汇收款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收款项时间相匹配。

6、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

7、公司以自己名义设立外汇套期保值交易账户，使用自有资金。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司拟开展的远期外汇交易，围绕公司主营业务进行，以套期保值为手段，以规避和防范外汇波动为目的，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、公司拟开展的远期外汇交易规模合理，符合公司实际情况。公司已就开展外汇交易制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对交易审批权限、审批流程、决策程序等作出了规定，能够有效地控制风险。

我们同意公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于开展远期外汇交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》及第二届董事会十三次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：

1、本次事宜已经公司第二届董事会十三次会议审议通过，表决程序符合公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议；

2、公司根据相关规定及实际情况制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；

3、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；

综上所述，保荐机构对公司此次远期外汇套期保值业务相关事项无异议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、《独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002793股票简称：东音股份公告编号：2017-013

浙江东音泵业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次:2016年度股东大会

（二）股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2017年4月18日（星期二）下午2:00

2、网络投票时间:2017年4月17日（星期一）至2017年4月18日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年4月10日（星期一）

（七）出席对象：

1、2017年4月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》；

4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；

7、审议《浙江东音泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；

8、审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》；

9、审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

10、审议《关于开展远期外汇交易的议案》；

11、审议《关于增补董事候选人的议案》；

12、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（二）议案内容披露情况

上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，详情请见公司于2017年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《浙江东音泵业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。

注：上述第4、8项议案为特别决议，需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议不采取累积投票制。

上述第4、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记办法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

（二）个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。

（三）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

（四）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间：2017年4月12日（星期三）8:00--17:00

（六）登记地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼二楼。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：方洁音

电话：0576-81609998

传真：0576-81609998

地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

邮编：317525

电子邮箱：doyin@doyin.com

（二）注意事项：

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；

3、出席会议股东的食宿、交通费用自理。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十三次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362793”，投票简称为“东音投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

■

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，依此类推

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江东音泵业股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江东音泵业股份有限公司2016年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注：

1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。