贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-24
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年3月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年3月14日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《〈贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》
具体内容请参见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的草案全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（6）授权董事会审议通过本员工持股计划项下后续各期员工持股计划。
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（8）授权董事会在未来2年内审议通过相同结构要素的员工持股计划方案。
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年3月19日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-25
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年3月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2017年3月14日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议审议情况如下：
审议通过了《<贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》
具体内容请参见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的草案全文及摘要。
监事会发表审核意见认为：本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
2017年3月19日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-26
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟变更的名称为：全能体育股份有限公司
风险揭示：本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关及外商投资企业主管机关最终核定为准，存在不被批准的可能性。
一、公司董事会会议审议情况
公司于2017年3月19日召开第二届董事会第三十四次会议，经全体董事审议并通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，公司拟将注册名称由“贵人鸟股份有限公司”变更为“全能体育股份有限公司”，同时修改《公司章程》中有关条款。
本次变更公司名称及修订《公司章程》条款事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更公司名称的理由
公司自2014年提出由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略升级以来，以“全面满足每一个人的运动需求”为使命，持续布局体育产业，不断加大对体育产业的投资力度。
2015年，公司与虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“虎扑”）构建了战略合作伙伴关系，并先后成立体育产业基金慧动域、竞动域（以下统称为“动域资本”），动域资本已投资包括“懂球帝”、“智慧运动场”、“咸鱼游戏”、“ZEEP”、“趣运动”等多个项目；公司通过贵人鸟（香港）有限公司对西班牙足球经纪公司The Best Of You Sports,S.A.（以下简称“BOY”）进行了投资，并已持有BOY30.77%股权，BOY 积极参与了2016中超联赛冬季转会，涉足国内球员转会市场，同时也在推进与其他欧洲经纪公司的合作以期未来更好的为俱乐部和球员服务；公司还与中国大学生体育协会、中国中学生体育协会及虎扑共同成立康湃思（北京）体育管理有限公司（以下简称“康湃思”），康湃思成立至今已在全国多个高校成功举办了校园体育赛事，包括但不限于中国大学生马拉松联赛、校园杯中国大学生七人制足球联赛、全国大学生3对3篮球联赛等。
2016年，公司完成对优质运动品牌零售商湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（简称“杰之行”）、优质电商平台名鞋库科技网络有限公司（简称“名鞋库”）的收购，公司已持有杰之行50.01%的股权，已持有名鞋库51%的股权，并根据《企业会计准则》有关规定，将杰之行与名鞋库纳入财务合并报表范围；公司与The Basketball Marketing Company, Inc.以及Sequential Brands Group, Inc.（上述两家公司以下简称“AND1 公司”）签署《AND1授权协议》，获得AND1品牌30年的授权许可，AND1公司独家授权公司在中国大陆、台湾、香港以及澳门地区制造、分销、推广商标授权产品。
综上所述，公司在传统运动鞋服行业经营方面，自成功收购杰之行、名鞋库及AND1品牌授权后，品牌运营由单一贵人鸟扩展至包括AND1、耐克、阿迪、UA、匡威、New Balance等，终端市场由传统批发延伸至产品零售，销售渠道囊括线上线下业务，基本实现多品牌、多市场、多渠道的战略布局。在多种体育产业形态协调发展方面，公司已涉及赛事运营、体育经纪、体育服务、体育培训等多个领域，享有多个体育产业投资标的未来变现收益，基本完成体育产业各领域的布局。因此，单一品牌运营的“贵人鸟”名称不再符合公司以“全面满足每一个人的运动需求”为使命暨全能性体育产业战略布局规划，为更好适应未来战略定位和业务发展需要，公司拟将注册名称变更为“全能体育股份有限公司”。
三、公司章程修订情况
根据上述调整事项，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
四、风险揭示
（一）本次变更公司名称及修订《公司章程》条款事项尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关及外商投资企业主管机关最终核定为准，存在不被批准的可能性。
（二）本公告中有关公司战略布局暨对外投资事项的相关信息均已在指定信息披露媒体予以公告，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年3月19日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-27
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于申请发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，结合公司自身实际情况及发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据，具体方案如下：
一、本次中期票据的发行方案
（一）注册规模
本次中期票据拟注册发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿元）。
（二）发行期限
可分期发行，每期发行期限为不超过5年（含5年）。
（三）债券利率形式
本次中期票据采用固定利率的利率形式。
（四）发行利率
根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（五）资金用途
本次中期票据募集资金将用于补充公司营运资金以及其他交易商协会认可的用途。
（六）发行方式
本次申请发行的中期票据在全国银行间债券市场公开发行。
（七）发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内一次或者分次择机发行。
（八）发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、本次发行中期票据的授权事项
为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；审核、修订、签署及决定于本次发行中期票据有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行中期票据有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案及授权事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。公司中期票据的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年3月19日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-28
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月19日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司会议室召开，会议由公司工会主席樊凌云主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经与会职工代表讨论并举手表决，会议形成如下决议：
审议通过公司董事会拟定的《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。同时，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年3月19日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2017-29
贵人鸟股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月5日14 点 30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月5日
至2017年4月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告于2017年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2017年4月1日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2017年4月1日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：周世勇 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年3月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月5日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-30
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月向晋江市财政局申请了企业奖励扶持金，近日公司正式收到晋江市财政局的《关于下达2016年度奖励扶持资金的通知》（晋财专[2016]28号），决定向本公司下发2016年度奖励扶持资金2,115万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》，上述政府补助作为营业外收入计入公司2016年度当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年3月19日
