广东金莱特电器股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2017－013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年，于2014年1月在深圳证券交易所挂牌上市。公司成立至今一直专注于可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的研发、生产和销售。公司主营产品分为五大系列，分别为可充电室内外照明灯具、可充电式手电筒、消防应急照明灯具、可充电交直流两用落地扇以及可充电交直流两用台扇。公司产品主要用应用于商业公众场所备用照明、家庭备用、军工照明、户外休闲活动、工矿照明及户外作业。报告期内，公司加大新产品研发力度，围绕“可充电式照明灯具”及“无绳家电”的概念，新增产品60多款，向市场推出太阳能充电照明灯、紫外光诱蚊电拍、大功率金属手电筒、头带探照灯等系列产品。2016年，公司实现营业收入76991万元，比上年增长了9.6%，其中99%收入来自于主营产品销售。

公司于去年投资设立了全资子公司深圳安备，正式以电子商务、“互联网+”的模式进军国内市场，并在天猫、京东等知名电商平台设立销售网点。报告期内，为加快国内市场开拓速度，公司以“共创金品 共赢未来”为主题召开第一届全国经销商大会，公司产品在本次经销商大会中受到来自全国各地的优质经销商的一致认同。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况：不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司仍以可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇为主营业务。公司产品仍有80%以出口为主，报告期内照明行业步入“螺旋上升”期，增幅放缓，整体呈平稳上升趋势，随着市场需求渐渐被激发，市场竞争越发残酷。报告期内，公司以“深耕移动照明行业，做全球第一“为目标做了如下工作：

1）销售方面：海外市场部依托现有客户资源，通过走访、调研，与客户信息共享，对外推广与市场需求匹配度高的产品。在稳定老客户的同时，积极发展新客户，确保公司订单稳中有增；报告期内，公司正式成立国内市场部，通过电商平台、“省代理”等方式抢夺市场份额，并举办经销商大会，发掘优质经销商，向市场实施“饱和攻击”。

2）成本控制方面：在原材料价格大幅上涨的环境下，一方面公司与核心供应商达成战略合作协议，减小原材料价格上涨带来经营成本大幅增加的影响；另一方面，公司围绕提高生产效率，狠抓产品品质与工艺改造，实现产能最大化。

3）投资方面：为优化子公司架构、降低运营成本、减少亏损，公司处置了2家控股子公司（深圳供应链、浙江安备），集中资源全力发展主营。

4）企业文化方面：报告期内，公司继续以“共创金赢 共赢未来”为公司使命，以“诚信、责任、激情、创新”为核心价值观，坚持以人为本，凝聚员工团结精神，发扬公司“金”字体系阳光文化。

报告期内，公司共实现营业收入769,913,611.78元，同比增长了9.60%，公司营业收入99%来自于主营业务；上市公司股东净利润6,585,390.48元，同比下降84.58%，净利润下降主要原因是公司为争夺市场份额调整产品策略，降低产品毛利及处置子公司所带来的投资损失所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

近年来，公司不断加大固定资产投资，随着公司新厂房及宿舍的建成使用以及旧厂房的出售，公司目前拥有的房屋建筑物较之过去发生了很大变化，房屋建筑物均为钢筋混凝土框架结构，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况。按照《企业会计准则第4号－固定资产》第四章第十条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。自2016年5月1日起，将房屋建筑物及构筑物的折旧年限从20年调整为50年。

根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。

上述会计估计变更已经公司第三届董事会第二十四会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司处置2家子公司，即：深圳市金莱特供应链有限公司、浙江安备新能源科技有限公司。新设1家子公司，即：金莱特国际有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司和子公司深圳安备电器有限公司、金莱特国际有限公司、深圳市金莱特供应链有限公司、浙江安备新能源科技有限公司，对于被处置子公司，本期合并其期初至被处置日期间的利润表及现金流量表。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

■

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-011

广东金莱特电器股份有限公司关于第三届

董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年3月6日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年3月17日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年年度报告》后认为：公司 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2016年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告全文》的“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》。

2017年度财务预算方案是以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016年度财务报告为基础，根据公司及子公司主营业务的投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司及子公司近年来的经营业绩及现时的经营能力确定的经营目标。2017年计划实现主营业务较2016年增减区间为0%~30%；。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》。

2016年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2017]第5-00061号标准无保留意见的审计报告。2016年公司实现净利润6,585,390.48元，提取 10%盈余公积后，截止至2016年12月31日，公司可分配利润为196,430,154.08元。基于公司发展计划，公司 2016 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2017]第5-00024号）；民生证券股份有限公司对公司2016年度内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。

《2016年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《〈公司章程〉修订对照表》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

公司董事会一致认为：公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品能进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品。董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理，投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《关于使用自有闲置资金投资银行保本理财产品的公告》全文、独立董事对使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》。

经对公司 2016 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构发表了独立意见并与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于续聘北京市天元（深圳）律师事务所为公司2017年法律顾问的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名蒋光勇、王德发、刘德祥、孙莹为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名冯强、饶莉、方晓军为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司2016年年度股东大会审议批准。上述7位董事候选人的履历详情见附件。

独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事候提名人声明》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2017年4月20日下午13：30采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开2016年年度股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《关于2016年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十七次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第三十七会议决议相关议案的独立意见》；

3、《民生证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件

第四届董事候选人简历

经于最高人民法院网站查询，蒋光勇、王德发、刘德祥、孙莹、冯强、饶莉、方晓军均不属于失信执行人。

一、非独立董事候选人

1、蒋光勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市；2014 年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。2016年8月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、董事长。

经核查，蒋光勇先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，直接持有公司12,000,000股股份，与公司控股股东、实际控制人蒋小荣女士系兄妹关系。

2、王德发，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。2016年7月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、总经理。

经核查，王德发先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、 刘德祥：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中山大学MAB，复旦大学EMBA在读。2000年9月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司后勤主管、行政部经理；2007年11月至2011年3月，历任广东金莱特电器股份有限公司监事；2011年4月至2013年10月，任广东金莱特电器股份有限公司董事、制造总监；2013年11月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、董事会秘书。

经核查，刘德祥先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，通过江门市向日葵投资有限公司间接持有公司74,680股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012年6月至2014年3月，任广东金莱特电器股份有限公司事、高装配部经理、制造总监；目前担任本公司董事、副总经理。

经核查，孙莹先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、冯强，男，1966年生，中国国籍，复旦大学国际金融和武汉理工大学工业工程双硕士学位。曾任深圳市盐田港股份有限公司西港区项目负责人；物流事业部总经理；深圳梧桐山隧道有限公司总经理、董事；深圳惠盐高速公路有限公司董事。现于深圳市盐田港股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。多年的上市公司工作经验和积累得到了专业机构和监督部门的肯定，多次被评为《新财富》金牌董秘，并得到深圳证监局的表彰，同时，冯强作为深圳证券交易所培训中心的特邀讲师多次为上市公司董秘、拟上市公司董秘就上市公司独立董事进行相关专业培训。

经核查，冯强先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的情况。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、饶莉，女，1970年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师（副高）、注册会计师、注册税务师、司法会计鉴证人及统计师职称。1993年7月至1998年8月，任江门市钢木家具厂会计；1998年9月至1999年12月，任江门会计师事务所经理；1999年12月至今，任江门北斗会计师事务所有限公司副总经理兼出资人，同时担任江门市路桥集团有限公司财务顾问。

经核查，饶莉女士不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的情况。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、方晓军，男，1974年生, 中国国籍，博士学历，高级经济师职称。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司高级主管；国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理。目前于天津绿茵景观生态建设股份有限公司担任独立董事；于华多九州科技股份有限公司担任董事，于汇鼎资本管理有限公司担任总经理。

经核查，方晓军不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的情况。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－012

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年3月6日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2017年3月17日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；

3、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》。

2016年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2017]第5-00061号标准无保留意见的审计报告。2016年公司实现净利润6,585,390.48元，提取 10%盈余公积后，截止至2016年12月31日，公司可分配利润为196,430,154.08元。基于公司发展计划，公司 2016 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

公司监事会认为：本次利润分配预案是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

8、审议《关于监事会换届选举的议案》

8.1审议《选举李永和为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股5%以上股东蒋光勇先生推荐，同意提名李永和为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（李永和个人简历见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

另外2名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

二0一七年三月二十日

附件

个人简历

经于最高人民法院网站查询，李永和先生不属于失信执行人。

李永和：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于重庆工商大学国际贸易专业；2001年7月至2001年9月重庆金国机械制造有限公司业务部任国内销售员；2001年10月至2003年10月在中山永盛电器制品有限公业务部任销售主办；2004年2月至2007年10月在江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部任销售组长；2007年11月至今在广东金莱特电器股份有限公司海外市场部任销售主管，目前担任公司第三届监事会职工代表监事、销售总监。

经核查，李永和先生存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－020

广东金莱特电器股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现将本次年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次年度股东大会会议召开已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场会议

会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午1：30分

（2）网络投票

①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、 深圳证券交易所交易系统；

B、 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

②网络投票时间

A、 深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

B、互联网投票系统投票时间：2017年4月19日15：00至2017年4月19日15：00.

5、股权登记日：2017年4月13日（星期四）

6、会议出席对象：

（1）截至2017年4月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

二、会议审议的议案

1、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《2016年度财务决算报告的议案》；

4、审议《2016年度财务预算报告》；

5、审议《2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

8、审议《2016年度监事会工作报告的议案》。

9、审议《关于董事会换届选举的议案》

9.1审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

9.1.1审议《关于选举蒋光勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

9.1.2审议《关于选举王德发为公司第四届董事会非独立董事的议案》

9.1.3审议《关于选举刘德祥为公司第四届董事会非独立董事的议案》

9.1.4审议《关于选举孙莹为公司第四届董事会非独立董事的议案》

9.2审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

9.2.1审议《关于选举冯强为公司第四届董事会独立董事的议案》

9.2.2审议《关于选举饶莉为公司第四届董事会独立董事的议案》

9.2.3审议《关于选举方晓军为公司第四届董事会独立董事的议案》

10. 审议《关于监事会换届选举的议案》

10.1审议《关于选举李永和为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案9采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案6以特别决议形式表决（由出席股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

本次年度股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

上述10项议案有关内容请参见2017年3月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信函须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2017年4月14日（星期五）、2017年4月17日（星期一）上午9：00－12：00、下午13：30－17：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号邮编：529085

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东大会联系方式

联系人：董事会秘书刘德祥

证券事务代表梁惠玲

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

邮箱：kn_anyby@kennede.com

联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

4、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所系统的投票流程程序

1、投票代码：362723

2、投票简称：金莱投票

3、投票时间：2017年4月20日的交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）非累积投票制议案表决意见方式：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

■

股东对总议案进行投票，视为对所有除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）累积投票制投票表决意见方式：（议案9）

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案9.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案9.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东金莱特电器股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

致：广东金莱特电器股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

■

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－023

广东金莱特电器股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司已于2017年3月20日发布了《广东金莱特电器股份有限公司2016年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况，现定于2017年3月31日（星期五）下午15:00－17:00 在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长蒋光勇先生、董事会秘书刘德祥先生、财务总监李芳女士、独立董事沈健先生。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2017年3月20日