重庆小康工业集团股份有限公司

（上接58版）

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三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司及控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股大东会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、 董事会意见

2017年3月17日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，经董事会9名董事现场表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆小康工业集团股份有限公司2017年度对控股子公司担保额度的议案》，根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会批准。

董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司累计对外担保余额为151,174.58万元，占公司2016年度经审计净资产的33.05%，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-025

重庆小康工业集团股份有限公司

关于对全资子公司重庆金康新能源

汽车有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资情况概述

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应国家“绿色、创新”发展理念、践行国家节能环保汽车产业发展规划, 公司设立了全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）具体实施新能源汽车发展战略，由制造向智造转型，创建电动汽车领先品牌。2017年1月，公司获得国家发改委《关于重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》（发改产业[2017]46号）文件（详见公司公告，公告编号：2017-002）。为加快推进新能源汽车产业布局、满足新能源汽车板块未来发展的需要，公司拟增加金康新能源的注册资本7亿元，增资完成后金康新能源注册资本变更为人民币10亿元。

二、增资标的的基本情况

公司名称：重庆金康新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91500000053224526L

名称：重庆金康新能源汽车有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市江北区福生大道229 号

法定代表人：马剑昌

注册资本：叁亿元整

成立日期：2012 年09 月04 日

营业期限：2012 年09 月04 日至永久

经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营状况：未实际开展生产

本次增资前后股权结构：本次增资前金康新能源注册资本为3亿元，公司持有金康新能源100%股权；本次增资后金康新能源注册资本为10亿元，公司持有金康新能源100%股权。

三、决策程序

2017年3月17日，公司第二届董事会第十七次会议以现场方式召开，全体董事参加本次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，全票审议通过《关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案》。

四、对公司的影响

本次增资是为了加快推进新能源汽车产业布局，满足新能源汽车板块未来发展的需要，有助于实现公司既定的战略目标，从而提升公司竞争力，带动公司整体发展。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组，增资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-026

重庆小康工业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日以现场方式召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容如下：

公司董事会审计委员会对2016年大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，公司拟继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2017年度财务报告的审计费用和内部控制审计费用。

独立董事意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2016年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-027

重庆小康工业集团股份有限公司

关于终止非公开发行A股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月17日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票概述

1、公司于2016年12月19日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于签署〈重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。

2、公司于2017年2月6日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行有关的一系列议案，批准了本次非公开发行的相关事宜。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

近期，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“监管要求”），经比对“监管要求”，公司本次非公开发行股票董事会决议距离前次募集资金到位日少于18个月，不符合相关规定。

鉴于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策要求、资本市场环境、公司经营环境等因素发生了较大变化。综合考虑内外部各种因素，公司经过慎重研究，与各中介机构进行反复沟通，决定终止本次非公开发行A股股票事项。

三、终止本次非公开发行股票事项履行的决策程序

公司于2017年3月17日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》。该事项在股东大会授权范围之内，不需再行提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化而作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

终止本次非公开发行股票后，公司仍将坚定不移地推进新能源电动乘用车工厂项目和智能.纯电动乘用车开发项目，通过使用自有资金或其他融资方式，实现公司规划的新能源电动乘用车按原定时间计划上市销售。

本次非公开发行股票事项终止之后，公司与控股股东签订的附条件生效的股份认购合同将自动失效。

五、独立董事意见

公司终止本次非公开发行股票事项，是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而作出的审慎决策，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。公司终止非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、承诺事项

根据相关规定，公司承诺在公告终止公司非公开发行股票方案事项后1个月内不再筹划非公开发行相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他事项

根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年3月22日以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行交流。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登的《关于召开终止非公开发行A股股票事项投资者说明会的公告》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-028

重庆小康工业集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年3月17日以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席伏洪才主持，公司3名监事亲自出席会议，3名监事一致确认，收到公司发出召开监事会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会监事表决通过以下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2016年度募集资金使用情况专项报告》

具体内容详见公司《关于2016年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司编制的《2016年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于2016年度关联交易实施情况与2017年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于2016年度关联交易实施情况与2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》

具体内容详见公司《关于终止非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会对被提名的监事候选人进行了资格审查，同意提名张兴明先生、黎明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的贡献表示感谢。

监事会候选人简历附后。

职工代表监事情况详见公司《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2017年3月20日

监事候选人简历：

1、张兴明先生，1957年2月出生，中国国籍，重庆市政协委员，沙坪坝区工商联副主席，江津区工商联副主席。曾荣获重庆市劳动模范称号，重庆首届十大创新型企业家奖，重庆市人大“五个重庆建设、人大代表行动”主题活动先进个人，重庆市“两新”组织优秀党务工作者称号。曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。

2、黎明先生，1964年2月出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院会计学系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事。现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院院长、MPAcc(会计硕士)教育中心主任，会计学教授，硕士生导师，重庆市经济管理学会理事。

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-029

重庆小康工业集团股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表

监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年3月17日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举张渝女士为公司第三届职工代表监事（简历详见附件）。

本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2017年3月20日

附件:

职工代表监事简历

张渝女士，1988年7月出生，中国国籍，经济学学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。现任重庆小康工业集团股份有限公司审计部副部长。

证券代码：601127证券简称：小康股份公告编号：2017-030

重庆小康工业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月10日13 点 00分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月10日

至2017年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年3月17日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、12、13、14。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7。

应回避表决的关联股东名称：重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场会议登记时间：2017年4月5日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

3、联系人：杨华、张雨奇

4、联系电话：023-89851058

5、联系传真：023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第二届董事会第十七次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案12.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权，在议案13.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权，在议案14.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以600票为限，对议案12.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-031

重庆小康工业集团股份有限公司

关于召开终止非公开发行A股股票的

投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●说明会召开时间：2017年3月22日（星期三）15:00-16:00

●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开

●说明会召开方式：网络方式

公司于2017年3月17日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年3月22日15:00-16:00召开投资者说明会，就本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止非公开发行A股股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2017年3月22日（星期三）15:00-16:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

3、说明会召开方式：网络方式

三、出席说明会的人员

公司副总裁马剑昌先生、董事会秘书孟刚先生、财务负责人刘联女士及其他相关人员。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：杨华

电话：023-89851058

传真：023-89059825

邮箱：mzg0208@yuanchina.com

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-032

重庆小康工业集团股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称：“小康控股”）通知，小康控股将其持有的本公司部份股票在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押登记手续，现将相关事宜公告如下：

一、本次股份质押的具体情况

近日，小康控股将其持有的本公司40,000,000股限售流通股质押给重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行，相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。

本次质押股份均为限售流通股，质押期限自2017年3月1日至质押登记解除日为止。

截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为558,718,500股，均为限售流通股，占公司总股本的62.60%。本次股份质押后，小康控股持有本公司股票累计质押数为80,000,000股，占其持有公司股份的14.32%，占公司总股本的8.96%。

二、控股股东的质押情况

小康控股本次股份质押是为自身融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日