美年大健康产业控股股份有限公司
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-009
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,421,482,706为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
一）、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。报告期内，公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。
公司提供的主要服务内容如下：
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2、经营模式
公司经营的核心理念：预防为主，防治结合，构建检查、治疗、保险的全闭环模式。公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务。左手强化体检入口优势，不断丰富产品线，持续提升内涵品质，右手全面、深度布局与体检业务上下游产业链具有协同性的赛道，形成强大的商业闭环和生态圈布局，把庞大精准的健康大数据与健康保险和互联网金融结合，捆绑线下综合健康服务模式，打造属于中国人真正有价值的个人“健康银行”。
3、主要业绩驱动因素
通过美年大健康、慈铭、美兆三大体检品牌为客户提供多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，体检内涵和检后服务的不断提升，确保现有体检中心每年客单价水平提升10%以上。
加大产品创新，不断推出具有创新性的优质体检项目。（前端）基因检测、胶囊胃镜、女性两癌筛查；（检后）糖尿病、心脑血管、呼吸系统、女性健康；（专科）眼科、口腔、减重、激光等，为客户提供全方位的健康管理和延伸医疗服务。在资源利用方面，公司还将推出全科医疗，加强远程阅片，实现远程医疗，在现有300家体检中心配置远程医疗诊室，和微医、好太夫等线上诊疗入口合作，承接医生多点执业，充分发挥线下优势，快速增加门店收入。
公司以创新健康体检服务为核心驱动因素，公司致力于打造以庞大体检平台为基础的健康产业生态圈，在专科医疗、慢病管理、先进诊断、大数据、远程医疗、健康保险等核心赛道重点布局。
（二）报告期内公司所处的行业当前状况、行业经营性特点以及公司所处的行业地位等
1、行业发展阶段
近年来，国务院及其卫生行政主管部门连续出台《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》等政策法规，旨在引导、帮助医疗服务企业（尤其是民营非公立医疗机构）不断做大做强。特别是党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出要“鼓励社会办医”，为非公立医疗服务类企业带来了政策上的利好，促使投资者和从业人员打好内功，带来了服务质量的不断提升和市场规模的不断做大。
2016年对于中国医疗健康行业而言是一个井喷之年。“全国卫生和健康大会”的召开、“健康中国2030”规划纲要的实施以及“全球健康促进大会”首次落户中国，所有重量级的会议和部署都彰显了卫生与健康工作在党和国家事业全局中的重要位置，推进健康中国建设的重大意义。“健康中国2030”规划纲要强调：调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，更好满足人民群众健康需求。”
从体检行业未来的发展趋势上看，未来的体检行业服务内容将发展为几大趋势：第一，由常规的健康体检过渡到综合的健康管理发展；第二、体检服务的个性化、定制化逐渐增多，专业体检机构逐渐成为市场主力；第三、行业集中度不断提升，健康体检服务行业与互联网融合发展，中国体检行业互联网化以营销、渠道、运营、产品互联网化为主要手段；第四、健康大数据的应用及价值实现进一步被深度挖掘并与医疗服务、健康保险和信息化相结合。因此，随着居民健康消费需求日益增长，体检行业未来的发展空间巨大，专业体检产业外部环境良好，专业体检机构迎来发展春天。
健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个大健康产业链的入口端，在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命，可持续、可获取、低成本、可分析的健康大数据是国家医疗卫生改革的重要载体，具有广阔的发展空间。
2、行业经营特点
（1）季节性
健康体检行业具有明显的季节性消费特征。其中，第一季度为业务淡季，第二季度业务相对平稳，第三、四季度为业务旺季。主要原因为：目前的健康体检以团检为主、个检为辅，第一季度处于春节假期以及企业财务预算规划期，团体客户销售工作未正式启动，业务相对清淡。受年末客户对自身健康状况的关注以及未进行体检的客户群体，第三、四季度体检较为集中是行业旺季。
（2）区域性
从传统行业特征显现来看，受当地经济总量、人均收入水平、产业结构特征、居民健康理念及消费习惯、区域医疗资源供给等因素影响，体检机构主要集中于一、二线城市。但从实际情况看，随着我国相关政策的推行，医疗服务质量的改善，医疗服务人员队伍的壮大，居民健康意识的进一步增强，尤其三、四线城市居民对于优质的健康体检服务有着热切的需求，体检市场已经非常明显地向三、四线城市不断拓宽，未来体检市场区域化特征将逐步淡化。
（3）抗周期性
人口老龄化和环境污染导致慢病高发，经济发展和高发的慢病带动了大众健康观念的转变，慢病的预防和控制越来越受到重视。这使健康体检成为一种刚性需求。客户通过健康体检，及时获悉自身健康状况，及时诊疗，不会因为收入预期的变化而发生较大波动，没有明显的周期性特征。
3、上市公司所处的行业地位
美年健康是国内A股市值领先的专业化医疗服务及体检集团，也是A股市场中稀缺的大健康概念股。目前，公司的市场份额、营收、利润都保持了较快增长态势，并且布局合理，协同性强，后续发展优势明显。公司以专业化、高品质的健康体检为平台入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。
2016年度，公司在“重点城市与全国布局”的发展战略指导下，坚持“加强一线城市占有率，巩固完善二、三线城市布局，适时发展四线城市网点”的区域发展策略，加速门店扩张，基本实现全国布局。除此，公司收购了全球三大高端体检品牌之一的“美兆体检”，继续加码高端体检市场。从而实现涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的体检服务，全方位地满足客户的个性化需求。
公司建立了三级管理制度、重大阳性报告、诊断报告控制、第三方评估等质量控制体系，设置了标准化的业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程；在硬件投入方面，公司加大对西门子等国际一线品牌检测设备的引进，树立了“公开招标、阳光采购”的行业形象。2016年，美年健康还全面推广了创新产品的销售，包括胶囊胃镜、核磁、CT检查为一体的3650高端体检套餐和以基因检测、癌症肿瘤标志物筛查的套餐等。这些创新体检产品，在提升体检内涵及提高体检客单价方面都进行了有益的挖掘。
2016年，公司积极打造大健康产业平台，通过上市公司参股的方式，重点布局远程医疗、基因检测、大数据业务，不断延伸产业链；成为首家进入国家级医学研究中心的体检机构；而与德国西门子成立合资公司开设医学影像中心也标志着在医疗影像领域，美年健康有能力与国际品牌展开合作对话。
目前，体检行业整体开始进入整合发展期，品牌影响力和规模效应愈发体现。美年健康作为行业龙头企业，具有明显的竞争优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
截至2016年底，美年健康在全国30多个省、100多个核心城市拥有近300家医疗及体检中心，拥有全职专家、专业医护及管理团队近20000人，年服务客户近1500万人次。公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。
2016年度，公司在“重点城市与全国布局”的发展战略指导下，坚持“加强一线城市占有率，巩固完善二、三线城市布局，适时发展四线城市网点”的区域发展策略，加速体检中心扩张，基本实现全国布局。公司通过收购“美兆医疗”（全球三大高端体检品牌之一），继续加码高端体检市场，并实现了涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的健康体检服务，完成了从大众健康预防到高端医疗管理的综合服务，多品牌、多层次、全方位地满足客户的个性化需求。2016年6月，公司荣获2015年度中国上市医疗服务企业排行榜 “最佳医疗企业”、2016年8月，公司获得了摩根士丹利资本国际公司（MSCI）充分肯定，被纳入中国A股指数、 2016年9月，公司入选中国500强企业，这些荣誉的取得，标志着全球资本对美年健康在中国健康体检行业代表性地位的充分肯定和高度认可。
美年健康专注于为客户提供优质的健康体检服务。在硬件投入方面，公司加大对西门子、东芝、飞利浦、GE 等国际一线品牌检测设备的引进，树立了“公开招标、阳光采购”的行业形象。软件服务上，引进西门子、飞利浦软件分析系统及e+、微医、大象医生等医疗资源，实现精准体检。除此，公司还建立了三级管理制度、重大阳性报告、诊断报告控制、第三方评估等质量控制体系，设置了标准化的业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程，多举措切实提升健康体检服务质量。
2016年，公司全面推广了创新产品的销售，包括胶囊胃镜、核磁、CT检查为一体的“3650”高端体检套餐和以基因检测、癌症肿瘤标志物筛查的套餐等。这些创新体检产品，在提升体检内涵及提高体检客单价方面都进行了有益的挖掘。内部管理上，独创的“管理主导”取代了行业传统型的“销售主导”，把强有力的“预算目标制”落实到日、到人、到客户。
2016年，美年健康积极打造大健康产业平台价值，重点布局远程医疗、基因检测、大数据业务，不断延伸产业链。通过与大象医疗的战略合作，实现了远程阅片和远程医疗服务；参股美因健康20%股权，积极开展基因测序业务；参股投资好卓数据，开发优健康APP，为客户提供了电子化体检报告、健康管理、健康咨询等增值服务。2016年7月，南通美年大健康体检分院被国家消化系疾病临床医学研究中心授予“协作中心”的资格，成为首家进入国家级医学研究中心的专业体检分院，这标志着美年健康作为全国最大的专业体检连锁品牌在健康大数据累积方面获得了国家级医学研究中心的认可，并预示其向精准医疗道路中迈进了可喜一步。2016年12月，美年健康与西门子医疗成立合资公司，联合设立医学影像研究中心，极大提升了公司在健康筛查、疾病诊断、中心体检的效率以及整体的标准化程度。双方还将在影像设备的远程控制、大数据挖掘、人工智能运用及其相关领域进行全面深入的合作及探讨。同月，公司还达成了与太平人寿的战略合作，共建“体检筛查+诊断治疗+保险保障”的健康服务闭环。
2016年，公司实现营业收入308,186.07万元，比上年同期增长46.65%；实现营业利润49,695.63万元，比上年同期增长38.94%；实现利润总额49,897.38万元，比上年同期增长39.03%；实现归属于上市公司股东的净利润33,891.04万元，比上年同期增长30.21%，若同口径扣除2015年及2016年的非经常性损益等因素，本期归属于上市公司股东的净利润与收入增长幅度趋同。综观全年，公司主营业务保持较快增长，品牌影响力和规模效应得到较大提升。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
（1）本年发生的非同一控制下企业合并
2016年11月1日（购买日），本公司支付162942920.82元对价，取得新新健康控股有限公司100%股权。购买日至本年年末新新健康控股有限公司产生收入27647914.48元，净利润5475050.63元。
（2）分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况
本公司之子公司新疆美年大健康健康管理有限公司于2014年9月29日通过现金取得了哈密美年大健康健康管理有限公司10%股权，取得成本900,000.00元，2016年6月1日本公司通过现金取得了该公司41%股权，取得成本13,120,000.00元，此次购买后本公司取得其控制权。购买日至本年末哈密美年大健康健康管理有限公司产生收入13,878,364.44元，净利润5,155,117.41元。
本公司之子公司新疆美年大健康健康管理有限公司于2015年4月10日通过现金取得了伊犁美年大健康管理有限公司20%股权，取得成本1,200,000.00元，2016年6月1日本公司通过现金取得了该公司40%股权，取得成本16,000,000.00元，此次购买后本公司取得其控制权。购买日至本年末伊犁美年大健康管理有限公司产生收入12,264,239.07元，净利润3,210,535.00元。
本公司于2015年8月10日通过现金取得了美年大健康产业集团南通有限公司10%股权，取得成本3,000,000.00元，2016年10月1日本公司通过现金取得了该公司41%股权，取得成本41,000,000.00元，此次购买后本公司取得其控制权。购买日至本年末美年大健康产业集团南通有限公司产生收入8,617,032.46元，净利润2,722,910.43元。
本公司于2015年7月1日通过现金取得了泰安美年大健康体检管理有限公司35%股权，取得成本9,695,000.00元，2016年4月1日本公司通过现金取得了该公司16.09%股权，取得成本13,000,000.00元，此次增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末泰安美年大健康体检管理有限公司产生收入27,950,643.83元，净利润5,609,647.53元。
本公司于2015年7月1日通过现金取得了海南美年大健康医院有限公司35%股权，取得成本18,850,000.00元，2016年4月1日本公司通过现金取得了该公司16%股权，取得成本28,734,0700.00元，此次增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末海南美年大健康医院有限公司产生收入44,026,109.56元，净利润7,298,901.74元。
本公司之子公司于2015年7月15日通过现金取得了临沂美年健康体检管理有限公司19.51%股权，取得成本2,000,000.00元，2016年9月1日本公司通过现金购买与增资取得了该公司50.49%股权，取得成本12,117,600.00元，此次购买与增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末临沂美年健康体检管理有限公司产生收入10,112,053.11元，净利润2,233,539.77元。
本公司之子公司于2014年2月25日通过现金取得了濮阳美年大健康咨询有限公司10%股权，取得成本600,000.00元，2016年9月1日本公司通过现金购买与增资取得了该公司41%股权，取得成本20,336,000.00元，此次购买与增资后本公司取得其控制权。购买日至本年末濮阳美年大健康咨询有限公司产生收入9,348,660.1元，净利润3,471,074.54元。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-008
美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年3月7日以书面形式发出会议通知，会议于2017年3月17日上午9时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事葛俊先生、肖志兴先生、刘勇先生、刘晓先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，独立董事将在公司2016年度股东大会上做述职报告。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2016年度报告》及其摘要
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2016年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2016年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司共实现营业收入308,186.07万元，同比增长46.65%；实现归属于上市公司股东的净利润33,891.04万元，同比增长30.21%。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度净利润为378,515,483.68元，加期初未分配利润530,152,490.18元，减去本期提取的法定盈余公积金1,084,130.16元，公司合并报表的可供分配利润为867,978,788.34元，母公司可供分配利润为38,092,181.22元。
同意公司以截止2016年12月31日公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）,现金分红总额为36,322,240.59元（含税）。不送红股，不进行资金公积金转增股本。
公司独立董事对利润分配预案发表了同意意见。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独立财务顾问中泰证券股份有限公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《公司2016年度社会责任报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2016年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任兰佳女士为公司副总裁、尹建春先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监变更的公告》。
十二、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避表决，由非关联董事表决通过。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自有资金与国投瑞银资本管理有限公司、海峡汇富产业投资基金管理有限公司、贵州美年亿达健康咨询有限公司共同出资设立美年医疗体检中心投资基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商部门核准名称为准）并签署合作框架协议。
《关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于调低2016年员工持股计划投资顾问费用的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司董事俞熔先生、徐可先生、王佳芬女士为本次员工持股计划的参与对象，郭美玲女士为俞熔先生的一致行动人，因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决，其他7名非关联董事参与本议案的表决。
为保证2016年员工持股计划持有人的利益，同意投资顾问费由“0.45-0.5%/年”调低为不超过“0.35%/年”，具体以签署的投资顾问协议为准。
《关于调低2016年员工持股计划投资顾问费的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
同意公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年产业”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向银行申请综合授信额度不超过35亿元人民币，其中本公司为美年产业及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过30亿元人民币的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于发行公司债券的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司面向合格投资者公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券和面向合格投资者非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于发行公司债券方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。
同意延长2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》授权期限，延长期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一七年三月二十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-010
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于募集资金2016年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1718号”文核准，江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名）非公开发行人民币普通股（A股）13,328,890股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币30.01元，截至2015年8月25日止，共计募集资金为人民币399,999,988.90元，扣除发生的发行费人民币53,586,778.24元，实际募集资金净额为人民币346,413,210.66元。
江苏三友集团股份有限公司2016年1月更名为美年大健康产业控股股份有限公司。
（二）募集资金使用和结余情况
2016年度，公司使用募集资金6,644,014.55(其中22.75万元为研发人员工资，由公司自有资金支付，待从募集资金扣除。)元用于医疗服务管理信息化系统建设项目，180,012,841.28(收购美兆健康体检金额为180,012,841.28元，其中募集资金本金180,000,000.00元，由募集资金产生的利息12,841.28元。)元用于收购北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司（以下合称“美兆健康体检”），使用闲置募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元，2016年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额559,820.52元。
截至2016年 12 月 31 日，实际使用募集资金合计186,944,014.55 元（不含直接从募集资金中支付的发行费用27,080,000.00元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计915,111.95元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元，募集资金余额为人民币122,105,739.57元，占所募集资金净额的35.25%。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。
公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
三方监管协议的签订和履行情况如下：
■
注：齐鲁证券有限公司于2015年9月26日更名为中泰证券股份有限公司。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。
截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币元
■
注：美兆健康体检的实际控制方新新健康控股有限公司（以下简称“新新健康”）的注册地在境外，公司须通过境外全资子公司收购新新健康持有的美兆健康体检100%股权。
2016年7月12日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》,同意全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司以募集资金人民币180,000,000.00元向下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资，美爱投资以收到的该笔投资款向境外全资子公司美健有限公司Meijian Fortune Limited（以下简称“美健公司”）进行增资。对美健公司增资完成后，其仍为公司境外全资子公司，并负责收购美兆健康体检。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于2016年11月8日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将人民币65,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年三月二十日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
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2其中22.75万元为研发人员工资，由公司自有资金支付，待从募集资金扣除。
3此处为募集资金本金金额，不包括利息12,841.28元。
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2017-011
美年大健康产业控股股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）财务总监兰佳女士因近日工作调整原因将不再担任公司财务总监职务，兰佳女士辞去财务总监职务后，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，兰佳女士将担任公司副总裁的职务。公司董事会认为兰佳女士辞去财务总监职务不会对公司的经营产生影响。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，兰佳女士辞去财务总监职务的报告自送达董事会时生效。
公司董事会对兰佳女士在担任财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，为公司做出的杰出贡献表示感谢。
根据《公司章程》等规定，经公司董事、总裁徐可先生提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2017年3月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任尹建春先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
尹建春先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
尹建春先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年三月二十日
附件：尹建春先生简历
尹建春先生，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2004年8月至2013年5月期间在通用电气集团公司担任照明事业部中国区生产制造财务经理，工业及消费品事业部中国区财务计划分析经理，数字能源事业部亚太区财务总监，能源电子事业部亚太区财务总监，能源电子事业部全球财务计划分析总监；2013年5月至2016年1月在佛山电器照明股份有限公司（证券代码：000541）担任财务总监；2016年3月至2017年2月在亚太医疗集团有限公司担任首席财务官。
尹建春先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，尹建春先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-012
美年大健康产业控股股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在日常经营活动中，与公司实际控制人俞熔先生控制的企业会发生经营业务往来，预计2017年度关联交易总金额不超过人民币11,400万元。
公司于2017年3月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对此项议案予以回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2016年度股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海天亿弘方企业管理有限公司
1、成立日期：2014年6月18日
2、住所：上海市闸北区灵石路721号2幢415室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：上海天亿弘方为公司控股股东天亿投资控制的企业，天亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、2016年总资产11,995.45万元，净资产-2,900.29万元，主营业务收入1,574.38万元，净利润-2,792.73万元。
（二）北京天亿弘方投资管理有限公司
1、成立日期：2015年2月6日
2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼13层1311室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；房地产开发；物业管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；租赁机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、关联关系：北京天亿弘方为公司控股股东天亿投资控制的企业，天亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、2016年总资产7,536.48万元，净资产-1,500.54万元，主营业务收入3,123.71万元，净利润-462.67万元。
（三）上海大象医疗健康科技有限公司
1、成立日期：2015年09月18日
2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢303室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,000万元
5、经营范围：在医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业且担任执行董事，故构成关联关系。
7、2016年总资产505.05万元，净资产495.17万元，主营业务收入279.63万元，净利润-421.72万元。
（四）慈铭健康体检管理集团有限公司
1、成立日期：2004年09月27日
2、住所：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层
3、法定代表人：韩圣群
4、注册资本：人民币12,000 万元
5、经营范围：诊疗服务（仅限分支机构经营）；对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：慈铭健康体检管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、2016年总资产124,203.74万元，净资产75,304.68万元，主营业务收入123,420.21万元。
（五）美因健康科技（北京）有限公司
1、成立日期：2016年01月05日
2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,167万元
5、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：美因健康科技（北京）有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、2016年总资产17,378.54万元，净资产17,062.96万元，主营业务收入359.77万元，净利润-637.04万元。
（六）上海好卓数据服务有限公司
1、成立日期：2014年07月11日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号4幢A座1层102室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,123.6万元
5、经营范围：从事数据服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，营养健康咨询服务，数据处理服务，系统集成，各类广告的设计、制作、代理、发布，通讯设备、一类医疗器械、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、2016年总资产2,500.18万元，净资产-251.04万元，主营业务收入1.55万元，净利润-1,757.42万元。
（七）上海百瑞思企业管理有限公司
1、成立日期：2008年02月28日
2、住所：上海市崇明县城桥镇秀山路7号6幢D区305室
3、法定代表人：林熙
4、注册资本：人民币300 万元
5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制，故构成关联关系。
7、2016年总资产7,202.42万元，净资产-52.85万元，主营业务收入1,548.53万元，净利润-20.54万元。
三、关联交易主要内容
1、主要内容
公司及下属公司 2017年度预计与公司实际控制人俞熔先生控制的企业关联交易金额不超过人民币11,400万元。
2、定价政策和定价依据
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的
原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。
3、关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司2017年度日常关联交易决议，公司将根据2017年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：公司及下属公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动, 上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，同意上述关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年三月二十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-013
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司与国投瑞银资本管理有限公司
等专业投资机构共同投资设立产业
并购基金并签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2017年3月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的议案》，现就相关事项公告如下：
一、本次合作事项概述
1、公司拟以自有资金与国投瑞银资本管理有限公司（以下简称“国投瑞银”）、海峡汇富产业投资基金管理有限公司（以下简称“海峡汇富”）、贵州美年亿达健康咨询有限公司（以下简称“亿达咨询”）共同出资设立美年医疗体检中心投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“美年医疗体检中心投资基金”或“该基金”，具体以工商部门核准名称为准），并签署合作框架协议，拟投资医疗体检中心。
2、本次合作事项经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,无需经公司股东大会审议。
3、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、海峡汇富产业投资基金管理有限公司
住所：福建省福州市五四路128-1号中旅城二期办公楼33层03室
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：潘勇
成立时间：2010年7月28日
经营范围：发起设立并管理海峡产业投资基金；发起设立并管理其他股权投资基金；股权投资咨询（不得从事证券基金投资）。
股东情况：富邦兴记投资股份有限公司（以下简称“富邦兴记”）、福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建省投资开发集团”）、中国国投高新产业投资公司（以下简称“国投高新”）及亚洲有限公司（以下简称“亚洲公司”）。
海峡汇富股权结构图如下：
■
海峡汇富的控股股东及实际控制人系国家开发投资公司。
海峡汇富与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
海峡汇富已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行私募基金管理人登记备案程序。
2、国投瑞银资本管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王彬
注册资本：人民币5,000万元
成立时间：2013年07月29日
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
国投瑞银股权结构图如下：
■
国投瑞银的控股股东及实际控制人系国家开发投资公司。
国投瑞银与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
上述海峡汇富与国投瑞银虽均为国家开发投资公司控制的企业，但双方已出具承诺，不存在一致行动关系。
3、贵州美年亿达健康咨询有限公司
经营场所：贵州省贵阳市南明区遵义路105号万象国际A栋1单元18层21号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：人民币1,200万元
法定代表人：陈冷穆
成立时间：2016年5月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(健康信息咨询服务（不含医疗服务）。)
亿达咨询股权结构图如下：
■
因彭爱华与马冠男签署了一致行动协议，亿达咨询的实际控制人系马冠男及彭爱华。
亿达咨询及其实际控制人与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
三、投资标的基本情况
基金名称：美年医疗体检中心投资基金合伙企业（有限合伙），(最终以工商登记为准) 。
基金存续期：5 年，预计分2期募集，其中每一期不超过3年（其中投资期2年，退出期1年）。各方可协议商定是否延期。
基金类型：有限合伙制私募股权投资基金
基金总规模：不超过人民币 4.52亿元（具体视募集情况确定），基金A、B类份额按照不超过2期并以下述比例同时实缴出资，且有限合伙人第一期实缴出资总额不得低于2.29亿元。
出资方式：以人民币现金方式出资
出资比例：基金的普通合伙人为海峡汇富，基金的有限合伙份额根据享有的收益分配权益的不同而分为A类份额（包括A1类份额及A2类份额，A2类份额劣后于A1类份额）和B类份额。国投瑞银以其设立之专项资产管理计划项下受托管理资金认购基金的A1类份额，亿达咨询以其自有资金出资认购基金的A2类份额，美年健康以其自有资金认购基金B类份额。国投瑞银、亿达咨询和美年健康认购合伙企业份额占比分别为64.16%、21.02%、14.82%。
四、合作框架协议的主要内容
1、投资方向及策略：为继续做大做强美年健康主业，该基金将在贵州和浙江地区投资设立或并购12家医疗体检中心（“标的公司”），并持有标的公司100%的股权（或基于主管工商登记机关对一人有限责任公司股东的要求，而持有主管工商登记机关允许的标的公司最高股权比例）。标的公司由亿达咨询负责运营管理，美年健康作为顾问指导监督运营。
2、基金进行股权投资方式：股权转让或增资。
3、管理费收取：以该基金的A类份额实缴出资规模为基数按照年化2％。费率收取管理费
4、基金决策机制：普通合伙人海峡汇富执行合伙企业事务，并作为基金管理人。基金最高投资决策机构为投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会由4名成员组成，并由合伙人通过出具委派函件委派。投委会职责范围内的表决事项需投委会有表决权成员三分之二以上同意方能作出决议。
5、项目退出收益分配：
标的项目按照协商的价格获得退出时，项目退出收入按照如下顺序进行分配：
(1)支付合伙企业应当承担的各项税费；
(2)支付合伙企业应当承担的各项费用，包括但不限于管理费、托管费及其他费用；
(3)按照出资比例（85.18:14.82）向该被收购的标的项目所对应的该期A类份额和B类份额分配。
7、退出机制：通过股权收购的方式实现基金投资退出，或通过有限合伙份额收购的方式实现A1类份额退出。
8、基金清算：经全体合伙人一致同意，基金可提前清算。
9、协议生效条件
本协议自各方签署（自然人签字、公司加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章）之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的、对公司的影响
根据公司发展战略的需要，与专业投资机构建立长期合作共赢机制，充分发挥各方的优势，合理降低公司前期开设体检中心的成本，减轻公司资金压力。在标的公司运营一定时期后，或在有盈利的情况下选择装入上市公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。
本基金的设立符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，加快公司行业整合步伐，实现公司持续、健康、稳定发展。
2、存在的风险
（1）国投瑞银设立之专项资产管理计划项下受托管理资金未能足额募集的风险。
（2）美年医疗体检中心投资基金不能成功设立的风险。
（3）基金投资的标的公司运营管理未达到预期效益的风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年三月二十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-014
美年大健康产业控股股份有限公司
关于调低2016年员工持股计划投资顾问费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月28日、2016年9月14日召开了第六届董事会第十九次会议和2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；又于2016年9月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<变更美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划资产管理机构和调整投资顾问业绩报酬>的议案》；截至2016年9月23日，公司2016年员工持股计划（中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划）已完成公司股票的购买。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》、《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《关于变更2016年员工持股计划资产管理机构和调整投资顾问业绩报酬的公告》和《关于公司2016年员工持股计划增持股票完成的公告》。
为保证2016年员工持股计划持有人的利益，根据公司2016年第五次临时股东大会审议通过的关于《提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意调低2016年员工持股计划投资顾问费，具体如下：
一、调低投资顾问费
为保证2016年员工持股计划持有人的利益，投资顾问费由“0.45-0.5%/年”调低为不超过“0.35%/年”，具体以签署的投资顾问协议为准。
二、本次变更的影响
本次调低公司2016年员工持股计划投资顾问费，公司2016年员工持股计划（草案）中与之相关的内容均相应调整，其他内容不变；不会对公司2016年员工持股计划的实施产生实质性的影响；也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响；该议案已经公司董事会审议通过，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。
三、其他说明
公司董事会将根据实际进展情况及时履行信息披露义务或履行审批程序。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年三月二十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-015
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司向银行申请综合
授信额度及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度及担保情况概述
1、2017年3月17日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第六届董事会第二十七次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。
因公司经营发展需要，公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年产业”、“美年大健康”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）拟向银行申请综合授信额度不超过35亿元人民币，其中本公司为美年产业及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过30亿元人民币的最高额连带责任保证，用于公司融资业务，具体额度在不超过35亿元人民币的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
2、本次担保不构成关联交易。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、美年产业
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最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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2、美鑫租赁
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