安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-023
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年3月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
鉴于应流股份第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、丁邦满、涂建国、姜典海、徐卫东作为应流股份第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），由孙艺茹、程晓章、李锐作为应流股份第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过，将共同组成应流股份第三届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。应流股份第三届董事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-003）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一七年三月二十三日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执行董事兼总经理。
林 欣先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，霍山衡新投资管理有限公司执行董事兼总经理，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。
涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
姜典海先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司采购总监。
徐卫东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
孙艺茹女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在安徽警官职业学院执教。2001年4月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。现任全国公司法专业委员会委员、安徽省公司法专业委员会副主任、安徽应流机电股份有限公司独立董事。
程晓章先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士；浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士；德国罗斯托克大学访问学者；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系主任。承担《能源与动力工程专业导论》、《内燃机构造》、《内燃机原理》、《涡轮机原理》等本科课程和《内燃机工作过程》、《内燃机动力学》等研究生课程的教学工作，主持和参与科研工作项目10余项，发表论文20余篇，主编和参编本科教材5部。
李 锐先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师，高级会计师职称。现任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长，安徽财经大学硕士生导师，安徽省注册税务师协会副会长，安徽省总会计师协会副会长，中国注册税务师协会常务理事、中国注册税务师协会特聘授课专家，安徽省注册税务师专家援助组副主任委员。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-024
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年3月22日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于应流股份第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份监事会提名由曹寿丰先生、陈景奇先生作为应流股份第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成应流股份第三届监事会。应流股份第三届监事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案尚需提请股东大会审议。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一七年三月二十三日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
曹寿丰先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事会主席。
陈景奇先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任霍山城关模具厂车工，安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司机械加工厂副总。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-025
安徽应流机电股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月7日 14 点 00分
召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月22日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
现场登记时间：2017年4月5日9：00-15：00。
股东的信函或传真到达日应不迟于2017年4月5日16：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号本公司董事会办公室
（四）注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、 其他事项
（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理
（二）会议联系方式
1、联系人姓名：林欣
2、电话号码：0551-63737776
3、传真号码：0551-63737880
4、邮 编：230601
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2017年3月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽应流机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月7日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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