大连港股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-003
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会第1-3项议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2017年第2次会议
召开时间：2017年3月23日
召开地点：大连港集团109会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年3月8日，电子邮件发出。
应出席董事人数：9人
亲自出席、委托出席董事人数：9人
董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，委托董事白景涛先生代为出席并表决；独立董事尹锦滔先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事孙喜运先生代为出席并表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下决议案：
1.审议通过《2016年年度报告》，并同意提交2016年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本公司2016年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《2016年度董事会报告》，并同意提交2016年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意提交2016年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
4、审议批准《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
5、审议批准《2016年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
6、审议批准《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
7、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
8.审议批准《关于申请流贷授权额度的议案》
同意批准30亿元的流动资金借款额度，并授权一名执行董事在该额度范围内，根据公司的资金安排及时获取流动资金借款，可滚动用于资金的及时衔接，以此提高公司的整体综合收益。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
9.审议批准《关于股份公司与象屿股份成立大连港象屿粮食物流有限公司的议案》
同意公司与厦门象屿股份有限公司共同出资成立大连港象屿粮食物流有限责任公司（暂定名），旨在提供专业的粮食物流服务，该公司注册资金1000万元，由大连港股份有限公司出资510万元，持股51%，厦门象屿股份有限公司出资490万元，持股49%。同时，授权公司管理层在董事会审批范围内推进项目实施及签署后续协议等相关文件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
10、审议批准《关于召开2016年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2016年度股东大会会议通知。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-004
大连港股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会2017年第1次会议
召开时间：2017年3月23日
召开地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2017年3月8日，电子邮件发出。
应出席：5人
亲自出席、授权出席：5人
监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，委托监事会主席贾文军先生代为出席并表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。监事会主席贾文军先生召集和主持本次会议，审议了提交本次监事会的议案。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2016年年度报告》，并同意提交公司股东大会批准。监事会对2016年年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2016年年度的经营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2016年度监事会报告》，并同意提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
大连港股份有限公司监事会
2017年3月23日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-005
大连港股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月04日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股、向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元；同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。截至2016年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币2,952.36万元，累计使用募集资金总额人民币278,216.01万元[包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币7,300万元），项目实际使用募集资金人民币238,216.01万元]，尚未使用募集资金余额人民币7,350.83万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币1,057.69万元）；累计取得存款利息收入人民币8,357.69万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
（下转74版）
