重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-017

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来公司2016年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务归属汽车工业中的乘用车变速器行业，主要从事乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产与销售，公司主要产品为乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体等，其中乘用车变速器总成装配所需的主要零部件均由公司自主研发与生产。公司产品主要应用于各汽车主机市场。经过多年发展，公司在汽车动力传动产品方面拥有较强的核心竞争力，公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位，公司是吉利汽车、众泰汽车、奇瑞汽车、力帆股份、长安跨越、小康动力、北汽银翔等多家知名乘用车企业动力传动部件供应商，部分产品出口到中东地区，形成了内外销同步发展的业务格局。近年来，随着中国汽车新兴市场的崛起，公司利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，不断加大乘用车变速器新品的研发力度，推进产品技术转型升级，不断优化产品结构，以积极的市场策略赢得稳固的市场份额。报告期，在持续推进公司乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，继续提升乘用车变速器总成竞争优势，同时拓展了汽车发动机缸体业务，从而提升了公司整体盈利能力。公司已发展成为行业内为数不多的乘用车变速器总成的规模化制造企业之一，具有一定的市场影响力和品牌知名度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，国际环境依然复杂多变，中国经济在改革创新深入推进、宏观经济不断释放的共同作用下，保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，经济结构战略性调整出现积极变化，转型升级持续推进。作为汽车零部件下游的中国汽车制造业坚持创新发展理念，加大供给侧改革力度，产品结构调整持续推进，行业呈现稳定增长的新常态，且经济效益指标呈明显增长。报告期内，作为向汽车产业提供乘用车变速器总成及零部件的供应商，公司经营管理层根据宏观环境及行业发展形势，利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，不断加大乘用车变速器新产品的研发投入与创新，推进产品技术转型升级，及时调整优化产品结构；以产品质量和产能保障能力为依托，与国内多家品牌主机厂合作关系日趋紧密，满足市场需求；同时公司坚持以市场为导向，不断开拓新市场，重点开拓变速器总成市场和自动变速器零部件市场。在持续推进公司乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，继续扩大乘用车变速器总成竞争优势，拓展汽车发动机缸体业务，提升了公司整体盈利水平；根据公司产业整体战略布局，持续优化整合公司各业务板块资源配置，充分发挥母子公司协同效应，提高经营效益；持续深化精益化生产管理，进一步强化成本控制，不断提高生产效率，提升产品质量，推动公司经营业务持续、稳健发展。

报告期，通过经营管理层和全体员工的努力，公司经营业绩呈现良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入116,064.24万元，同比增长48.16%；营业利润13,756.50万元，同比增长114.75%；利润总额14,668.50万元，同比增长70.34%；实现归属于母公司股东的净利润12,863.26万元，同比增长73.73%。

报告期内经营情况分析：

1、以产品研发为业务核心，提升公司核心竞争力。报告期内，公司依托技术中心平台，并通过加强与高等院校及相关专业机构合作，持续推进技术创新和产品技术转型升级，提升技术实力。2016年，公司产品开发计划侧重于对多款乘用车手动变速器总成产品升级和自动变速器齿轮开发工作，公司变速器总成立项研发或改进项目LD525MF、LD626MF等系列共计开发新项目59项，其中小批量及量产阶段达19项，变速器零部件开发涉及11套，其中有5套实现量产；产品研发方向继续由手动变速器总成向自动变速器总成方面扩展，公司AT项目全面启动设计、布点，AMT项目实现小批量生产，混合动力ERA项目成功搭载车型，进入工装样机阶段；CVT自动变速器齿轮新项目在报告期内已由小批量进入量产阶段，未来将给公司带来增量收益；公司研发的六档手动变速器总成等产品按研发计划持续推进，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，公司获得有效授权专利计97项，其中发明专利20项。

2、持续市场拓展和营销工作，提升公司整体经营业绩。报告期内，一方面，公司紧抓市场回暖机遇，继续保持与现有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求，争取更多的市场份额；另一方面，在稳固原有市场的基础上积极拓展新客户、新项目，重点开拓乘用车变速器总成市场、自动变速器零部件市场和拓展汽车发动机缸体业务。2016年，公司部分乘用车变速器总成新品当年实现了量产和供货，部分新品也将在2017年陆续投入量产，为众泰汽车、力帆汽车、小康动力等提供量产配套服务；乘用车零部件齿轮业务方面，公司培育的新市场新产品邦奇CVT变速器齿轮、伊朗TN03G齿轮在2016年实现了量产和供货。公司乘用车手动变速器总成销量大幅增加，总成业务销售收入占公司主营业务收入的比重已达62.18%，从而带动了公司整体经营业绩的增长。

3、加强生产管理和质量控制，提高质量效率。报告期，生产管理方面，为实现公司经营目标，以顾客需求为导向，在确保安全、品质的前提下，充分协调技术、工艺、制造、采购、仓储各部门，制定合理计划，最大限度发挥各系统潜力，满足市场销售要求；不断优化产品生产线和改进生产工艺、作业流程，加快实施生产制造的智能化和自动化进程，进一步加强生产、检验、运输各环节管理，有效提高生产效率，提升产品品质；质量管理方面，严格按照TS16949质量体系要求开展公司质量工作，强化全员“工序内造就品质”的理念，强化品质管理体系，出现异常从“人、机、料、法、环”方面分析，找出问题，制定对策，在解决问题的同时，培养全员参与，不断改善和提高保证工作质量和产品质量的意识，有效提高了产品质量稳定性；加强人才培养、人才梯队建设工作，以内训与外训相结合的方式，提升员工岗位技能，以课题形式培养技术人员及管理人员发现问题、解决问题的能力，为公司发展培养人才。

4、加强资源的优化整合，强化品牌经营能力。报告期内，公司对现有的乘用车变速器总成和乘用车零部件业务进行整合，将公司变速器总成业务、汽车发动机缸体业务向子公司整体转移，从而优化整合公司各业务板块资源配置，提高管理效益，推动变速器总成业务、汽车发动机缸体业务的快速发展，强化了品牌经营能力。为进一步扩大公司主营业务规模，根据公司战略规划，报告期内，公司引入农发基金资金向公司子公司蓝黛变速器投资，以实施公司“先进变速器总成及零部件产业化项目”，从而为公司可持续发展和增强整体竞争实力奠定基础。

5、报告期内，公司持续推进各募投项目建设工作，并根据市场需求逐步释放产能。随着募投项目投入，公司主营业务生产能力不断提高，尤其是“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的产能释放，满足了公司变速器总成市场快速发展的需求，增强了公司持续盈利能力。

6、着力引进人才，优化管理团队。公司一直以来非常重视对人才的引进和人才培养，通过不断完善考核、激励机制，最大限度地调动人的积极性，提升公司综合竞争力。报告期内，公司大力引进高级管理人员及核心技术、质量和业务等高级人才，使得公司的管理团队得到极大优化，为公司的未来可持续发展提供优秀的人力资源支撑。

7、报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司制定并推出了2016年限制性股票激励计划，该计划的实施有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司建立员工与企业共同发展的激励机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，通过公司经营管理层和全体员工的努力，公司经营业绩呈现良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入116,064.24万元，同比增长48.16%；实现主营业务收入108,441.56万元，同比增长52.75%，营业成本87,771.79万元，同比增长41.27%；营业利润13,756.50万元，同比增长114.75%，实现归属于母公司普通股股东的净利润总额为12,863.26万元，同比增长73.73%。相关指标增长的主要原因为报告期内公司充分利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，持续加大新品开发力度，随着公司产品结构的调整与产品转型升级，公司新增客户、新产品业务实现量产并规模扩大，公司主要客户产品配套比例的上升，特别是乘用车变速器总成业务和汽车发动机缸体业务的大幅增长，使公司报告期经营业绩较上年同期增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

近年来，由于公司加大产品研发投入和新客户拓展，固定资产类别中其他设备压铸模具品种类别增加，所对应生产的压铸产品品种和客户均增加，所涉产品产量波动较大，造成压铸模具的使用频率不均衡，公司原来采用的固定资产的折旧方法不能准确反映目前该类别资产（其他设备压铸模具） 的经营状况。根据《企业会计准则》的规定，为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司自 2016 年 1 月 1 日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧方法由年限平均法变更为工作量 法，以使该类别固定资产折旧与产量一致。上述会计估计变更事项业经公司第二届董事会第十次会议审议通过，根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

法定代表人： 朱堂福

二〇一七年三月二十五日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-015

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2017年03月14日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年03月25日（星期六）9:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度董事会工作报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2016年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事张耕先生、潘温岳先生和章新蓉女士分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，《2016年度独立董事述职报告》具体内容于2017年3月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）于2017年3月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

公司2016年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司2016年度审计报告详见2017年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（川华信审[2017]007号）确认：2016年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为128,632,577.00元；公司母公司实现净利润为60,528,028.95元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积6,052,802.90元，加年初未分配利润162,234,068.04元，减去2016年实施的2015年度现金红利分配52,000,000.00元，2016年末母公司累计未分配利润为164,709,294.09元。

2016年度公司利润分配预案为：公司拟以未来2016年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金总额不超过公司（母公司）报告期末可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股（送红股0股），本次转增金额不超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”余额。

公司董事会认为：该预案是在考虑公司当前的经营情况、公司经营规模扩大以及未来良好的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司发展战略、经营发展需要以及公司控股股东提议情况等因素，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报情况下，拟订了上述利润分配预案。上述利润分配预案的制订，符合相关法律法规、证券监管机构关于利润分配的有关规定以及《公司章程》、《公司上市后未来三年股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，与公司经营业绩和成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017-012）于2017年2月25日登载于公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

公司2017年度财务预算的主要指标为：营业收入155,457.29万元，同比增长33.94%；利润总额16,395.60万元，同比增长11.77%；归属于母公司股东的净利润13,781.96万元，同比增长7.14%。上述预算仅为公司 2017年度经营目标的预算，并不代表对公司2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2017年度财务预算报告》内容于2017年3月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了年度内募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）于2017年3月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年；同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

《公司2016年度内部控制评价报告》全文于2017年3月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

报告期内，公司建立并完善了内部控制制度体系，在信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资及其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《公司内部控制规则落实自查表》真实反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，不存在隐瞒、疏漏等情况。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

《公司内部控制规则落实自查表》具体内容于2017年3月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于根据《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件要求，以及重庆市工商行政管理局璧山区分局向本公司换发了新营业执照，对公司原营业执照（注册号：500227000022755）、原组织机构代码证（证号：20394074-8）、原税务登记证（证号：500227203940748）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91500227203940748P，公司需对《公司章程》相应内容进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商备案登记手续。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事津贴的议案》

董事会提议公司2017年度董事长津贴标准为56.86万元（含税），监事会主席津贴标准为2.00万元（含税，不含其任职的岗位薪酬）。

关联董事朱堂福先生在审议该议案时回避表决。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展需要，同意公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司在2017年度向银行申请合计不超过79,500万元人民币的授信额度。公司拟以房地产、机器设备、银行承兑汇票等作抵（质）押，为公司向银行金融机构申请授信额度；公司为公司子公司向银行金融机构申请授信额度拟提供连带责任保证担保。本次授信产品包括中、短期流动资金贷款及银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、贸易融资额度、信用证额度等信用品种，实际融资金额应在上述授信额度内以公司及子公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限最长不超过二年。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或子公司）与上述各银行金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-019）于2017年3月28日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司经营发展需要，确保其生产经营对资金的需求，同意公司在2017年度为子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）向各银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币13,500万元，其中为蓝黛变速器提供不超过人民币10,500万元担保，为帝瀚机械提供不超过人民币3,000万元担保。上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-020）于2017年3月28日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》

同意公司将募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由总投资36,259.42万元调整为投资20,641.34万元，并将该募投项目建设期延长至2018年6月30日。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的公告》（公告编号：2017-021）于2017年3月28日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年4月20日在公司新办公楼103会议室召开公司2016年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

关于本次股东大会的通知详见2017年3月28日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-022）。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项发表了独立意见；保荐机构万联证券股份有限公司就本次会议审议上述相关事项发表了核查意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议相关事项出具了相关专项审核或鉴证报告，具体内容详见2017年3月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《公司独立董事对相关事项的独立意见》；

3、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》；

5、万联证券股份有限公司《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

6、万联证券股份有限公司《关于公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》；

7、万联证券股份有限公司《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

8、万联证券股份有限公司《关于公司调整募投项目投资总额及实施进度事项的核查意见》。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程修改对照表

■

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-016

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2017年03月14日以专人送达方式向全体监事发出，会议于2017年03月25日（星期六）14:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度监事会工作报告》于2017年03月28日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2016年度利润分配预案符合相关法律、行政法规、证券监管机构关于利润分配的有关规定以及《公司章程》等规定，该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，并与公司经营业绩和成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告与公司2016年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2016年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司在2017年向银行申请综合授信额度事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供连带责任保证担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项业经公司董事会审议通过，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项，系公司根据市场环境变化、公司经营的实际情况作出的调整，调整后的投资规模更加符合公司目前的市场需求，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；该调整事项不存在变相改变募集资金投向；公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

备查文件：

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2017年3月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-018

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2015年5月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可〔2015〕968号”文核准，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金34,618.35万元，以前年度已使用募集资金20,422.78万元，本报告期使用金额为14,195.57万元；截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,518.15万元（其中包括累计募集资金理财收益、利息收入扣除手续费用等的净额315.03万元减去募集资金投资项目已使用上述利息收入支出净额40.14万元后剩余净额274.89万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》。根据该管理办法的要求，公司对募集资金实行专户存储和集中管理，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。

2015年6月17日，公司、保荐机构万联证券有限责任公司（现更名为万联证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行签订了“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”和“补充主营业务相关的营运资金项目”的 《募集资金三方监管协议》；与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金三方监管协议》。

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，公司将募投项目“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”或“子公司”），蓝黛变速器在招商银行股份有限公司重庆大学城支行开设了账号为123907277710106募集资金专户。2015年11月20日，子公司、本公司、保荐机构与招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金四方监管协议》。

以上协议明确了各方的权利和义务，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存放情况

（1）截至2016年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2016年12月31日，募集资金产生的理财收益、利息等累计净收入318.59万元，手续费累计净支出3.56万元。

（2）报告期末募集资金专户余额情况：

单位：人民币万元

■

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元（含，下同）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以分别循环滚动使用。截至2016年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为1,000万元，购买理财产品累计实现收益为人民币112.70万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件1内容。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日止，本公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年6月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。

4、募集资金投资项目实施主体变更情况说明

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，根据公司整体发展战略规划，为促进公司变速器总成业务的进一步增长，加快募集资金投资项目实施进度，同意公司将募集资金投资项目“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司蓝黛变速器；同时公司以货币资金、实物资产、土地使用权及预付账款出资方式向蓝黛变速器增资，本次增资后，蓝黛变速器注册资本由人民币210万元增加至人民币10,000万元，公司将变速器总成业务整体转移至蓝黛变速器，上述具体内容详见2015年10月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）。

截止2016年12月31日，该项目实施主体蓝黛变速器募集资金专户(账号为123907277710106)余额为1,175.47万元；该项目存放于公司原募集资金专户（账号为023900259310902）用于支付募投项目购置设备质保金余额为100.31万元。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息 ，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年03月25日

附件1：

募集资金使用情况对照表

截至2016年12月31日

编制单位：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

（单位:人民币万元）

■

■

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-019

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）2017年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司在2017年度向银行申请合计不超过79,500万元人民币的授信额度。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

根据公司经营发展需要，公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司拟在2017年度向银行申请不超过79,500万元人民币的授信额度。2017年度公司及子公司拟向银行申请的授信额度见下表：

■

注：上述银行金融机构与公司及公司子公司均无关联关系。

公司拟以房地产、机器设备、银行承兑汇票等作抵（质）押，为公司向银行金融机构申请授信额度；公司为公司子公司向银行金融机构申请授信额度拟提供连带责任保证担保（具体详见公司于2017年3月28日在指定信息披露媒体登载的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-020）。本次授信产品包括中、短期流动资金贷款及银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、贸易融资额度、信用证额度等，实际融资金额应在上述授信额度内以公司及子公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限最长不超过二年。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或子公司）与上述各银行金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

截至2016年12月31日，公司向银行借款总额为23,300万元，占公司2016年12月31日经审计总资产的10.57%，公司资产负债率为51.36%（以上提供财务数据为合并报表范围数据，以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

备查文件：

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年03月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-020

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）2017年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司经营发展需要，确保其生产经营对资金的需求，公司计划在2017年度为公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）向各银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币13,500万元，其中为蓝黛变速器提供不超过人民币10,500万元的担保额度，为帝瀚机械提供不超过人民币3,000万元的担保额度。上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司

注册资本：70,000万元

法定代表人：朱堂福

住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立时间：2015年7月23日

经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。

股权结构：公司持有其57.14%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其42.86%股权。

鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。

截至2016年12月31日，蓝黛变速器总资产为112,089.11万元，净资产为76,007.56万元，资产负债率为32.19%；2016年度实现营业收入为66,224.06万元，利润总额为6,586.87万元，净利润为5,621.61万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：陈小红

住 所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期：2012 年2月13日

经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。

股权结构：公司持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有其16%股权。

截至2016年12月31日，帝瀚机械总资产为18,396.98万元，净资产为11,333.92万元，资产负债率为38.39%；2016年度实现营业收入为22,151.18万元，利润总额为816.54万元，净利润为702.25万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、担保协议的主要内容

本担保事项为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司在上述范围内与银行金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度人民币13,500万元，其中为蓝黛变速器提供担保额度不超过人民币10,500万元，为帝瀚机械提供担保额度不超过人民币3,000万元。

四、相关意见

1、董事会意见

公司董事会经审核后认为：蓝黛变速器、帝瀚机械均为公司子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，是为了使上述子公司能够顺利获得银行授信额度，保证子公司生产经营业务对资金的需求，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险较小且处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保事项符合中国证监会《公司规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：蓝黛变速器、帝瀚机械为公司控股子公司，此次公司对子公司提供担保是为满足子公司经营发展需要而提供的担保，有利于子公司向银行金融机构筹措资金，保证子公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效，我们同意公司本次为子公司提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供连带责任保证担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项业经公司董事会审议通过，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及子公司对外担保总额为人民币48,540万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的45.36%，其中13,500万元人民币为本次公司为上述子公司提供的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的12.62%；另公司及子公司共同向重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司提供的担保金额为人民币35,040万元（农发基金作为第二顺位抵押权人），该对外提供担保事项业经2016年10月18日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为人民币9,166.68万元。截至本公告披露日，除上述公司及子公司对外提供担保和本次公司为子公司提供担保事项外，公司无其他对外担保事项，公司及公司子公司亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

备查文件：

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年03月25日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-021

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于调整募投项目“年产600万件乘用车

手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月25日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司拟将募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由总投资人民币36,259.42万元调整为投资20,641.34万元，并将该项目建设期延长至2018年6月30日。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕968号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

（下转154版）