湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-028

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以140000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。公司采用先进的技术和科学的管理方法，研制、开发和生产锯切工具、锯切装备、复合材料，提供高效、优质的锯切加工、技术服务，致力将公司打造成为提供专业化、个性化锯切服务的世界领先企业，使公司获取满意的经济效益，为社会创造财富，为客户、股东创造价值，让员工过上幸福且有尊严的生活，同时促进本行业与国民经济的发展。

一、主要产品及其用途

公司的主要产品为双金属带锯条，按选材和生产工艺可分为高速钢双金属带锯条和硬质合金双金属带锯条，包括6大品牌、百余种齿型规格，具体应用范围见下表。

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主要工作原理示意图如下：

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二、经营模式

公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及除原材料、铣刀外的其他消耗材料，其中生产用原材料冷轧合金钢带、铣刀主要从国外进口，高速钢丝及其他消耗材料主要在国内采购。公司销售模式分为直销和经销两种方式，受行业特性影响，公司主要采用经销的销售模式。

三、主要业绩驱动因素

报告期内公司营业收入24,914万元，同比增长1.78%，净利润为4,115万元，同比增长0.42%。

公司产品属于工业易耗品，涉及行业非常广泛，不易受下游某一个单一行业直接影响，公司业绩与制造业采购经理指数PMI关联度较高。

2016年公司面对行业分散的市场竞争，高端产品以质量和服务为主要竞争手段，而低端产品依然以产品性价比为主要竞争手段。公司实施品牌战略，针对性的采取了防御与进攻的策略，稳健的占据了20%左右的国内市场份额。同时公司积极拓展国外市场，公司产品已经得到了包括欧美等发达国家的用户认可。

外部的竞争也直接推动了公司内部转型升级，公司不断提高产品研发水平，现为湖南省高新技术企业、省级企业技术中心、市级锯切工程技术中心，具有较强的研发实力和持续创新能力。公司产品使用寿命、锯条质量的稳定性、锯条的使用效率三项性能指标处于行业领先地位，并接近国际先进水平。公司产品覆盖了从13mm超窄带至80mm宽带范围内全部规格。公司生产工艺、品牌知名度与售后服务也具有明显优势，公司在生产经营中实施精益管理进一步减少成本，提高效率。

四、行业发展阶段及周期性特点

中国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经历了从引进研发、小规模推广到快速发展乃至稳定增长的发展阶段。在高速钢双金属带锯条领域出现了包括公司在内的可以与国外品牌相抗衡的国内企业，经过几年发展，正逐步替代进口品牌。在硬质合金带锯条领域，受资金、人才、技术等因素的制约，尚未形成强有力的竞争力。国际知名的带锯条生产厂家占据着中国大部分市场份额。行业国内市场分布相对分散，行业集中是未来的发展趋势，公司作为细分行业的龙头企业，肩负起整个行业持续健康发展的使命。

金属切割的下游服务对象遍及制造业各部门，不同行业之间的周期性不尽相同，因此单一下游行业景气周期对本行业影响较小。但另一方面，本行业周期同宏观经济系统性周期波动趋同，与PMI指数关联度较高。

五、行业地位

公司属于真正掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的仅有少数业内领先企业，系双金属带锯条国家标准的起草单位，国家重点项目锯条的合格供应商，少数实现硬质合金带锯条规模生产的国内企业。

报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，经济发展重心将从追求速度规模向质量效益转变。面对严峻的发展环境与激烈的国内外市场竞争环境，公司上下紧紧围绕新一轮发展战略规划，践行“做负责的人”的核心理念，在持续提升产品性能质量、扩大市场竞争优势的基础上，不断提升内部管理效能，运营效率和营销规模都呈稳定向上态势。

报告期内，公司实现营业收入24,914.88万元，同比增长1.78%；实现净利润4,115.24万元，同比增长0.42%；扣除非经常性损益后的净利润为3,812万元，同比增长2.83%。

报告期内公司主要在以下方面采取了有力措施：

一、灵活调整营销策略，达成既定年度目标

1、公司积极面对市场变化，营销政策由被动跟随转向主动竞争，针对性调整了经济型产品的销售价格，有效扩大了市场份额。

2、重点开发大型终端客户，针对客户锯切要求，帮助客户改善锯切方案，提升了重点客户攻关的成功率。

3、海外业务方面，成功与巴西、印尼、德国一级经销商建立了业务往来，通过参加莫斯科和芝加哥两大机床展会，有效扩大了公司在国际市场的影响力，新兴市场俄罗斯增长显著。

4、改变营销团队考核激励方式，由销售额考核转向利润考核，各区域内部实行独立核算，以区域内部利润指标为考核重点，促进营销人员既要大力拓展市场份额，同时还要注重费用控制，实现区域自主经营。

二、研发创新，提升核心竞争力

公司注重技术研发，坚持技术创新。报告期内，公司在新设备、新产品、新工艺、新材料、新应用技术等方面，开展了有针对性的研究创新。涉及高端产品的研发、锯切应用技术研究、产品疲劳性能研究等等，在提升公司产品质量与性能方面，取得了突出的成果，并保持公司产品质量国内领先，接近世界一流产品技术水平，提高了公司产品核心竞争力。

三、推行精益管理，提升内部运营效率

公司持续推行精益管理，加强现场标准化、现场可视化和6S管理，优化生产组织，有效提高了在制品周转速度。建立科学的采购和计划投料模型，改进原材料采购订货流程和计划投料方式，优化了库存结构，大幅降低了库存金额，减少资金成本，报告期公司存货大幅下降，产品合格率、成材率明显提升；通过开展精益管理的各种活动，让全体员工积极参与、主动改善，取得了显著效果，特别是员工的精益管理意识得以增强，持续改进的思想深入人心，员工得到了锻炼与提升。公司突破了运营效率的瓶颈，产品质量与管理水平上了一个新的台阶。

四、加快平台建设，强化管理支撑

2016年，公司着力打造软实力、加快平台建设。公司顺利通过长沙海关的严格审核，入围湖南省首批“海关高级认证企业”，荣获工信部颁发的国家“工业品牌培育示范企业”称号，以及省经信委颁发的湖南省“工业品牌培育示范企业”称号。成立了“锯切技术学院”，并举办了首期面向全国的“高级经理人培训班”，搭建经销商沟通平台。启动B2B交易平台建设，销售渠道向互联网扩展。

1、启用新LOGO和VI系统，新设计展示了公司新形象，为公司的品牌推广和产品美誉度提升创造了良好的条件。

2、深化ERP运用，通过新增web页面工具，大幅提高了统计数据的及时性和准确性，信息化工作再上新台阶。

3、对员工宿舍、小餐厅实施了提质改造，加强了行政后勤服务，提高餐饮、车队、安保服务质量和响应速度，员工满意度明显提升，增强员工幸福感。

五、加强人才队伍建设，重视创新人才培养

公司坚持“人才强企”战略。不断完善人才选拔引进机制，深入推行公开招聘、内部竞聘，让有能力的人到更重要的岗位实现其价值。优化人才培养机制，公司加大了人才培养的力度，对中层管理人员采用内部和外部培训结合，外部培训开拓视野，扩大知识面，内部培训提升其专业技能，建立共享机制和加强知识交流和碰撞，提升其综合能力；对销售人员进行集中培训，重点打造一支狼性十足的销售精英；对生产一线员工实行以班组为单位的培训机制，月度集中进行总结。强化人才考评机制，在原来绩效考核的基础上不断进行优化和完善，改变考核方法，提倡结果思维，让优秀者的脱颖而出，实现个人的价值。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期注销湖南泽嘉国际贸易有限公司，不再纳入本公司合并财务报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

法定代表人：方鸿

2017年4月7日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-026

湖南泰嘉新材料科技股份

有限公司第三届董事会

第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月22日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事6名（独立董事严萍女士因在外地出差无法亲自出席本次会议，书面授权委托独立董事单汨源先生代为表决），会议由董事长方鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会董事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年度财务报告及相关报告的议案》

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

天职国际会计师事务所出具公司的《2016年度审计报告》、《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《资金风险状况专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年度董事会工作报告》和《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于利润分配方案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2016年度合并财务报告： 2016年度公司合并财务报表税后净利润41,152,378.87元，本次可供股东分配的利润为223,376,561.95元。

公司2016年度利润分配方案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利2,100万元。

董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和深交所《规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该利润分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年制造业持续低位运行，锯切行业竞争加剧，但在公司全体的共同努力下仍保持了稳定的经营业绩，财务状况良好，资产运营效率提升。2016年度营业收入、利润总额、净利润与较上年基本持平，资产结构无重大变动。详细财务数据见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2016年度审计报告》。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

本着谨慎性原则形成2017年预算报告，本预算报告包括母公司及下属子公司。预计公司2017年营业收入同比增长10%。受销售价格下降，材料采购单价上涨，固定资产折旧，人工成本增长的影响，2017年净利润预计持平或略有增长。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队等多种因素，存在不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

八、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，聘期1年。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于2017年度融资业务授权的议案》

为及时办理融资业务，现提议授权公司董事长根据资金需要，签署资产抵押、银行融资相关协议/合同。具体如下：1、授权融资业务种类：各类银行借款和国际贸易融资业务。2、融资额度：单笔融资5000万元以内，全年累计融资20000万元以内。3、本授权有效期1 年，自董事会批准并经公司股东大会通过之日起生效。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2016 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《上市公司内部控制规则落实自查表》详见（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于<公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划>的议案》

2017-2019 年公司分红回报计划：公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。在进行红利分配后，公司各期末的未分配利润将用于公司的业务发展，服务于公司的战略发展目标。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年4月27日14:30 时召开2016年年度股东大会会议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017年4月7日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-027

湖南泰嘉新材料科技股份

有限公司第三届监事会

第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年3月22日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年度财务报告及相关报告的议案》

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

四、审议通过《关于利润分配方案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2016年度合并财务报告： 2016年度公司合并财务报表税后净利润41,152,378.87元，本次可供股东分配的利润为223,376,561.95元。

公司2016年度利润分配方案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利2,100万元。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年制造业持续低位运行，锯切行业竞争加剧，但在公司全体的共同努力下仍保持了稳定的经营业绩，财务状况良好，资产运营效率提升。2016年度营业收入、利润总额、净利润与较上年基本持平，资产结构无重大变动。详细财务数据见审计报告。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

本着谨慎性原则形成2017年预算报告，本预算报告包括母公司及下属子公司。预计公司2017年营业收入同比增长10%。受销售价格下调，低端产品占比增长，材料采购单价上涨，固定资产折旧，人工成本增长的影响，2017年净利润预计持平或略有增长。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，聘期1年。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于<公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划>的议案》

2017-2019 年公司分红回报计划：公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。在进行红利分配后，公司各期末的未分配利润将用于公司的业务发展，服务于公司的战略发展目标。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2017年4月7日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-029

湖南泰嘉新材料科技股份

有限公司关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第三届董事会第十九次会议，会议决议于2017年4月27日召开2016年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2 、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2017年4月27日14：30 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年4月26日下午15:00—2017年4月27日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2017 年4月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（3 ）公司聘请的律师。

7、会议地点：湖南望城经济开发区泰嘉路68号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度财务报告及相关报告的议案》

2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》

3、《关于利润分配方案的议案》

4、《关于2016年度财务决算报告的议案》

5、《关于2017年度财务预算报告的议案》

6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、《关于2017年度融资业务授权的议案》

8、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

9、《关于<公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划>的议案》

10、《关于2016年度监事会工作报告的议案》

上述第1-9项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，第1、3-6、8-10项议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见2017年4月7日的 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年4月26日16:00送达），不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间：2017年4月26日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南望城经济开发区泰嘉路68号，邮编：410200，传真：0731-88051618。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：谢映波、王俊杰；

电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

七、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362843 ”，投票简称为“泰嘉投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3 ：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3 ：00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3 ：

股东登记表

截止2017年4月21日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2016年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日 股东签字（盖章）：