(上接110版)

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一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号)核准，公司于2012年3月以非公开发行方式向10家特定投资者共发行了165,441,175.00股人民币普通股(A股)，发行价格为5.44元/股，募集资金总额为人民币899,999,992.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币874,319,992.00元，已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审验，并出具川华信验(2012)11号验资报告。

二、募集资金使用情况

截止2016年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目26,517.49万元，剩余募集资金70,917.65万元：其中募集资金理财余额59,200万元，结算和理财账户余额11,717.65万元（含利息及理财收益）。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

根据公司2017年募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。具体情况如下：

1、资金来源及投资额度

公司拟使用最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权有效期内，公司投资额日峰值不超过7亿元的前提下可滚动投资。

2、投资范围

为控制风险，投资品种为国内银行机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3、实施方式和授权

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。在额度范围内，董事会授权公司管理层办理实施，授权有效期至公司2017年年度股东大会重新核定额度前。

4、决策程序

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品不构成关联交易，但尚需提交股东大会进行审议。

5、安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

6、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，投资风险极低。但为规避金融市场系统性风险以及银行主体自身经营风险，公司将督促证券、财务部门及时分析和跟踪国内金融市场动向、发行主体资信情况和财务状况；同时，督促财务、审计部门加大对产品实施进度的监管，确保公司闲置募集资金的安全性和流动性。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

2、监事会意见

本次公司计划使用不超过7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

六、其他重要事项

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见；

3、公司第九届监事会第四次会议决议；

4、公司第九届监事会第四次会议相关事项核查意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年4月8日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-11

债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）预计2017年与江苏宗申车业有限公司、重庆宗申机车工业制造有限公司、河南力之星三轮摩托车制造有限公司等关联方发生销售产品或商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费等、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为132,280.00万元，2016年实际发生金额为117,828.45万元。

2、2017年4月6日，公司第九届董事会第六次会议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》。

3、在董事会表决时，关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。

4、该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东—重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、 主要关联方介绍和关联关系

1、主要关联方基本情况

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2、主要关联方财务状况

单位：万元

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备注：报告期内，公司关联方“江苏宗申三轮摩托车制造有限公司”名称变更为“江苏宗申车业有限公司” ；公司关联方“重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司”名称变更为“重庆宗申车辆有限公司”。

3、履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。

三、 关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。

关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。

2、关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、交易目的和对公司的影响

1、公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；

2、公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：

1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、公司2016年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。

3、公司2017年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年4月8日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-12

债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

2016年日常关联交易超出预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于确认2015年日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》，并进行了公开披露。经核查，公司2016年日常关联交易实际发生额总额及部分事项交易金额超出年初预计。2016年公司全年日常关联交易预计总额为108,700.00万元，实际发生金额为117,828.45万元，超出9,128.45万元，占公司最近一期经审计净资产的2.59%。现拟提请将2016年日常关联交易超出预计部分重新提交公司董事会审议，具体事项说明如下：

一、2016年日常关联交易超预计额的主要情况

单位：万元

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二、造成关联交易实际发生额超出预计的原因和对上市公司的影响

（一）销售产品或商品日常关联交易超出预计情况

2016年公司销售产品或商品日常关联交易预计金额为88,000.00万元，实际发生金额97,053.44万元，超出金额为9,053.44万元，主要系公司第四季度向关联方销售商品数量增长较快所致，具体情况如下：

1、2016年初，公司预计与江苏宗申车业有限公司（简称“江苏宗申”）2016年度日常关联交易金额为43,000.00万元，因江苏宗申新品车型销量增长，向公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）采购的发动机产品数量增加，导致实际发生金额超出年初预计9,355.22万元；

2、2016年初，公司预计与河南力之星三轮摩托车制造有限公司（简称“河南力之星公司”）2016年度日常关联交易金额为6,000.00万元，因河南力之星公司摩托车整车产品销量增加，向发动机公司采购的发动机产品数量相应增加，导致实际发生金额超出年初预计990.12万元；

3、2016年初，公司预计与宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司（简称“佛山比亚乔公司”）2016年度日常关联交易金额为5,600.00万元，因佛山比亚乔公司摩托车整车产品销量增加，向发动机公司采购的发动机产品数量相应增加，导致实际发生金额超出年初预计1,211.17万元；

4、2016年初，公司预计与重庆宗申车辆有限公司（简称“宗申车辆公司”）2016年度日常关联交易金额为3,800.00万元，因宗申车辆公司摩托车整车产品销量增加，向发动机公司采购的发动机产品数量相应增加，导致实际发生金额超出年初预计145.44万元。

（二）采购商品日常关联交易超出预计情况

2016年公司采购商品日常关联交易预计金额为15,400.00万元，实际发生金额16,371.51万元，超出金额为971.51万元，具体情况如下：

1、2016年初，公司预计向重庆宗申吕田机械制造有限公司（简称“宗申吕田公司”）采购商品金额为7,500.00万元，实际发生金额9,775.18万元，因发动机公司产量增加，向宗申吕田公司采购发动机零部件数量增加，导致实际发生金额超出年初预计2,275.18万元；

2、2016年初，公司预计向重庆宗申汽车发动机制造有限公司（简称“宗申汽发公司”）采购商品金额为600.00万元，实际发生金额688.70万元，因发动机公司产量增加，向宗申汽发公司采购发动机零部件数量增加，导致实际发生金额超出年初预计88.70万元；

3、2016年初，公司预计向重庆宗申机车工业制造有限公司、重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司等其他零星单位采购商品金额为100.00万元，因发动机公司产量增加，向其他零星单位采购的发动机零部件数量增加，导致实际发生金额超出年初预计477.31万元。

（三）资产租赁日常关联交易超出预计情况

2016年公司资产租赁日常关联交易预计金额为1,600.00万元，实际发生金额1,657.33万元，超出金额为57.33万元，主要是因为技术中心投入使用，向关联方出租的收益增加所致。

三、关联人介绍和关联关系

1、主要关联方基本情况

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2、主要关联方财务状况

单位：万元

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备注：报告期内，公司关联方“江苏宗申三轮摩托车制造有限公司”名称变更为“江苏宗申车业有限公司” ；公司关联方“重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司”名称变更为“重庆宗申车辆有限公司”。

四、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。

关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。

2、关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

五、交易目的和对公司的影响

1、公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；

2、公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性。

六、独立董事意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：

1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、经过审慎审核，我们认为公司2016年度超出年初预计的关联交易遵循了可观、公平、公允的原则，新增关联交易事项的运营方式和定价原则均未发生变化，没有损害公司和其他小股东的利益，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年4月8日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-13

债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于增补公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于李桃女士已辞去重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事职务（详见公司于2016年11月15日在巨潮网上披露的《关于监事辞职的公告》）。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2017年4月6日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

监事会提名增补陆箐先生为第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会监事任期届满为止。该候选人尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2017年4月8日

附件：监事候选人简历

陆箐，男，1979年2月生，毕业于北京大学、德国杜伊斯堡埃森大学,经济工程专业，研究生学历。历任上海尚道咨询公司、华彩咨询公司咨询顾问、项目经理。2012年5月任宗申产业集团有限公司战略总监，2016年起任宗申产业集团公司人力资源总监。截止本公告披露日，未持有公司股份；除担任公司控股股东公司宗申产业集团有限公司人力资源总监外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形，也不是失信被执行人。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-14

债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月6日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，根据深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司决定对相关资产计提减值准备。

二、本期计提资产减值准备总体情况

本期计提资产减值准备总额为 66,158,868.56 元。具体如下：

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三、本次计提减值准备的具体说明

（一）对应收账款计提坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司对截止至2016年 12月31日的应收款项进行了减值测算，并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备55,817,918.90元，其中单项计提青岛宏百川金属精密制品有限公司原股东股权回购款42,955,043.00元。

（二）对存货计提跌价准备的情况说明

根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，公司对截止至2016年12月 31日的存货进行了减值测试，公司按照存货成本与预计可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，计提金额为2,748,749.55元。

（三）对固定资产计提减值准备的情况说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司对截止至2016年12月31日的固定资产进行了减值测试，计提公司全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司以及控股子公司重庆汽摩交易所有限公司（简称“汽摩交易所”）、重庆美心翼申机械制造有限公司固定资产减值准备2,313,404.06元。

（四）对无形资产计提减值准备的情况说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司对截止至2016年12月31日的无形资产进行了减值测试，计提无形资产减值准备966,666.68元。

（五）对贷款计提减值准备的情况说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对截止至2016年12月31日的贷款进行了减值测试，公司按照贷款余额、贷款期限以及预计可回收可能性等计提贷款减值准备，计提金额为4,312,129.37元。

上述情况详见公司同日披露的《2016年年度报告》正文第十一节 财务报告：七、合并财务报表项目注释对应披露内容。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。

本次计提资产减值准备的金额已经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计66,158,868.56元，将减少2016年度公司净利润66,158,868.56元。

六、董事会审计委员会关于2016年度计提减值准备的的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

七、独立董事关于计提减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

八、监事会关于计提减值准备的意见

经审核，监事会认为公司本次计提的2016年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见；

4、第九届监事会第四次会议相关事项审核意见；

5、董事会审计委员会发表的计提存货跌价准备的合理性说明。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年4月8日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2017-15

债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）股东大会等相关管理制度，公司于2017年4月6日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分内容进行修改。具体如下：

一、修改《公司章程》情况

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二、授权事项

公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司章程变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。

本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年4月8日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-17

债券代码：112045 债券简称：11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2017年4月6日以现场会议的方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年5月18日15:00)至投票结束时间(2017年5月19日15:00)间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年5月12日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2017年5月12日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申集团办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

1、2016年年度报告全文及摘要

2、2016年度董事会工作报告

3、2016年度监事会工作报告

4、2016年度财务决算报告

5、2016年度利润分配预案

6、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

7、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构的议案

8、关于公司内部控制自我评估报告的议案

9、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明

10、关于公司募集资金使用情况的说明

11、关于向控股子公司提供财务资助的议案

12、关于对外提供委托贷款的议案

13、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

14、关于公司2017年度申请银行授信及融资计划的议案

15、关于为子公司提供担保的议案

16、关于公司开展理财业务的议案

17、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

18、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案

19、关于增补公司监事的议案

20、关于修改《公司章程》的议案

（二）上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详细内容见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的《第九届董事会第六次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。

（三）特别强调事项

涉及关联股东回避表决的议案：以上第13、18议案为关联交易事项，按照深交所《上市规则》等相关规定，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生在审议以上议案时将回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上进行2016年度工作述职。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2、登记时间：2017年5月15日至2017年5月18日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、投票代码：361696

2、投票简称：宗申投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

1、投票时间：开始时间为2017年5月18日15:00，结束时间为2017年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

六、备查文件

1、重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2、重庆宗申动力机械股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017年4月8日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2016年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

■

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：