深圳市汇顶科技股份有限公司2016年年度报告摘要
公司代码：603160 公司简称：汇顶科技
深圳市汇顶科技股份有限公司
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度公司利润分配方案拟为：以公司2016年12月31日公司总股本445,000,000股为基数，将公司截止至2016年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利17,800万元。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
汇顶科技主要从事智能人机交互和生物识别技术的研究、开发。主要向市场提供面向手机、平板电脑等移动智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。目前，公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片。
（二）行业情况说明
1、集成电路设计行业情况
集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。随着产业分工不断细化，集成电路行业可分为集成电路设计、制造、封装及测试等子行业。其中，集成电路设计处于产业链的上游，负责芯片的开发设计。
近年来，智能手机、平板电脑等消费类电子以及移动互联网、4G通信、汽车电子、工业控制、仪器仪表、信息安全、医疗电子等市场快速发展，极大地带动了集成电路设计业的快速成长。据中国半导体行业协会统计，2016年，国内集成电路设计业继续保持较快增长，行业销售额同比增长了24.1%，规模达到1644.3亿元。
2、电容触控芯片市场分析
近年来，随着电子设备操控性的提升和电子技术的发展，触摸屏技术在手机、平板电脑、导航仪等电子设备中的应用有了突飞猛进的发展，此外，触摸屏技术在教育、金融、工业控制等行业中的应用也发展迅速。在全球电容触摸屏市场需求不断释放的推动下，电容屏触控芯片市场一直保持旺盛需求。
中国是全球电子产品的制造基地，尤其是手机、平板电脑、等便携式电子产品产量较大。 近年来,由于以触控屏幕为人机交互主流形式的手机行业的引领，电容屏触控芯片在下游应用市场的推动下实现了大幅增长。继2010年苹果公司发布iPad，全球范围内品牌平板电脑迅速崛起,为电容触摸屏带来了更多应用市场，使电容屏触控芯片市场又迎来了新一轮的增长。在下游应用市场的推动下，中国电容屏触控芯片市场持续稳定增长。
就细分市场而言智能手机产量是影响手机电容屏触控芯片市场发展的关键因素。近年来，全球和中国范围内智能手机市场均迎来快速发展时期。受智能手机整机市场的拉动，智能手机用电容屏触控芯片销量也实现了快速增长。
3、指纹识别芯片市场分析
2013年9月，具备指纹识别功能的智能手机iPhone 5S的面市，迅速带动了指纹识别功能在智能手机领域的推广应用。随后三星、华为、魅族等主流智能手机厂商都逐步推出支持指纹识别功能的智能手机。
近年来，随着移动互联技术和智能终端的发展，移动支付已经融入了人们的生活。指纹识别支付是生物识别技术与金融支付的跨领域深度融合，这种新型的支付正逐步改变人们的支付方式。据研究显示，指纹识别支付占支付市场的份额呈逐年递增趋势，其发展与创新正逐步颠覆传统的金融支付模式。在移动支付中，智能手机使用者是最大的消费群体。随着移动互联网技术和智能手机终端的不断完善，智能手机移动支付受到了前所未有的关注。研发手机终端的指纹识别芯片具有十分重要的意义。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2016年，是公司处于高速发展的重要时期。在公司董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，公司在多年深耕人机交互与生物识别技术的基础上，准确抓住移动互联网终端行业及互联网金融高速发展的战略机遇，以市场为导向，以客户需求为中心，围绕公司发展战略开展经营工作。通过迅速开拓市场，持续投入研发创新，加强内部管理，建立健全长效激励机制，持续巩固触控芯片与指纹识别芯片领域的领先地位。
根据中国半导体行业协会统计排名，公司被列为“2016年中国集成电路设计十大企业”之一，排名第六。报告期内，公司实现营业收入3,079,331,261.46元，同比增长175.04%；归属于上市公司股东净利润856,824,030.02元，同比增长126.46%。
报告期内，公司主要经营管理工作如下：
1、市场及销售：
指纹芯片市场，迅速开疆扩土，占据领先优势。近年来，随着移动互联技术和智能终端的发展，移动支付已经融入人们的生活。面对移动支付兴起与密码安全问题之间的日益尖锐的矛盾，指纹识别支付成为继密码之后移动支付安全保障的一项最新选择。报告期内，公司把握手机市场持续增长，移动支付进一步普及，指纹识别逐渐成为中高端手机标配功能的契机，依托自身强大技术优势，迅速开拓指纹识别市场，与华为、vivo、小米、乐视、中兴、魅族、联想、金立、TCL等国内一线品牌达成合作关系，并成为众多品牌旗舰机型的指纹芯片供应商。同时，在国际市场，公司指纹芯片也逐渐获得诺基亚、LG、华硕等国际品牌的认可。
在电容触控芯片市场，保持并巩固市场地位。触控芯片市场经过多年发展，成熟度较高，市场年总容量有缩减趋势，竞争尤为激烈，销售单价逐年下滑。公司通过持续技术优化，不断提升产品性能，降低产品成本等措施不懈提升客户满意度。报告期内，触控芯片销售收入同比有所下降，但销售数量略有增长。
2、研发与开发
报告期内，公司持续聚焦以客户需求和用户体验为中心的创新，在电容式触控及指纹技术研究和产品开发积极投入，不断创新，取得可喜成果。报告期内，公司研发费用投入307,989,159.23元，占公司营业收入的10%。报告期内，公司申请国内、PCT和国外专利共520件，授权共51件。公司凭借IFS?（触控与指纹识别一体化技术）和Goodix Link?（触摸屏近场通信技术）两项技术获得2016国际消费电子展（CES）创新奖，公司也由此成为首家荣获CES全球创新大奖的中国IC设计公司；公司专利《一种触摸屏终端的近场通信方法、系统及触摸屏终端》被国家知识产权局授予“中国专利优秀奖”；公司荣获“深圳市知识产权优势企业”；公司指纹识别芯片GF5118M荣获2016“中国芯”最佳市场表现产品。公司还在报告期内发布了活体指纹识别技术并实现了大规模商用。
3、管理方面
随着公司产品线扩充和产品开发领域扩展，公司建立了产品线管理系统并开始建设IPD产品集成开发系统，提升了公司产品管理水平。同时，随着公司运营规模的扩大，公司加强了对财务管理系统的建设，增加了产品线财经管理系统，优化和完善了内部管理系统。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
与上年相比，本年合并财务报表范围因设立增加Huiding Technology Korea Limited。
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-010
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年3月25日以通讯结合直接送达方式向全体董事发出，会议于2017年4月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭磊明先生、王建新先生、张波先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上分别述职。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《2016年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年年度报告》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）审议通过《2016年度利润分配的预案》。
2016年度利润分配预案：
以公司2016年12月31日公司总股本445,000,000股为基数，将公司截止至2016年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利17,800万元。因前述分配方案产生的税费按法律、法规的规定承担。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年度利润分配的预案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（五）审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事长兼总经理张帆与本议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他6名董事表决。
表决结果：有效表决票6票；同意6票；弃权0票；反对0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的会计报表审计机构并向公司提供其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为110万。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于变更公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（十）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年4月28日召开2016年年度股东大会，并将上述第二、三、四、五、七、八、九项议案等，提请股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；2016年年度股东大会的会议材料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-011
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年3月25日以通讯结合直接送达方式向全体监事发出，会议于2017年4月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中陈恒真委托王营参会并表决。公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2016年年度报告》及其摘要
监事会认为，公司《2016年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年年度报告》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（三）审议通过《2016年度利润分配的预案》
2016年度利润分配预案：
以公司2016年12月31日公司总股本445,000,000股为基数，将公司截止至2016年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利17,800万元。因前述分配方案产生的税费按法律、法规的规定承担。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年度利润分配的预案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的会计报表审计机构并向公司提供其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为110万。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2017年4月8日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-012
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月6日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，内容如下：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2016年度母公司实现净利润85,903.45万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金 8,590.34万元，加上以前年度未分配利润 63,641.39万元，可供股东分配利润为 130,954.49万元。2016年度利润分配预案如下：
拟以公司2016年12月31日公司总股本445,000,000股为基数，将公司截止至2016年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利17,800万元。
二、关于利润分配预案之现金分红情况的说明
（一）最近三年利润分配情况
单位：元币种：人民币
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（二）公司未分配利润的用途及其说明
1、 为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。公司现金分红的制定以及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此，公司逐年加大研发投入力度，2014年度、2015年度和2016年度，公司的研发费用分别为8,220.88万元、16,040.99万元和30,798.92万元，过去三年呈上升趋势。2017年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
3、 公司第二届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
4、独立董事就2016年度现金分红发表了独立意见。
独立董事认为：公司董事会提出的2016年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2016年年度股东大会审议。
5、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》，监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-013
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司英文名称并修订《公司章程》相应条款。
一、公司英文名称变更
变更前：Shenzhen Huiding Technology Co.,Ltd.
变更后：Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.
二、修订《公司章程》部分条款
修订前：
第三条公司注册名称
中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Huiding Technology Co.,Ltd.
修订后：
第三条公司注册名称
中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.
本次修订已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-014
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表潘彬女士提交的书面辞职报告。潘彬女士因个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。该辞职报告自到达董事会之日起生效。
潘彬女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对潘彬女士担任证券事务代表期间勤勉尽责的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
经董事会秘书王丽提名,公司拟聘任朱立锋为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第二届董事会届满日止。
朱立锋，男，1983年1月出生，中国国籍，华东理工大学本科学历。曾担任深圳信立泰药业股份有限公司(简称：信立泰，代码:002294)证券事务代表等职务，于2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具有丰富的发行上市、信息披露、三会组织、投资者关系等证券事务相关经验。2017年3月起加入汇顶科技工作。
截至目前，朱立锋本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
特此公告
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2017-015
深圳市汇顶科技有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月28日14点00分
召开地点：深圳市南山区软件产业基地5栋B座4楼441会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
至2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2017年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017 年 4 月 21 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
联系人：王丽
联系电话：0755-36381882
传真：0755-33338830
特此公告。
深圳市汇顶科技有限公司董事会
2017年4月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
深圳市汇顶科技有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-016
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于2016年度业绩及利润分配
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2017年4月21日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所 “上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
● 会议召开方式：网络互动，公司通过“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。
一、说明会类型
公司于2017年4月8日批露了《2016年年度报告》及2016年度利润分配预案，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所外部网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者了解公司2016年度业绩及利润分配的相关情况，公司决定于2017年4月21日通过上海证券交易所 “上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开“汇顶科技2016年度业绩及利润分配说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2017年4月21日（星期五）15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所 “上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
召开方式：网络互动，公司通过“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。
三、参加人员
董事长、总经理 张 帆先生
副总经理、董事会秘书 王丽女士
财务总监 廖崇清先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2017 年 4 月 21 日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。
（二）投资者可在 2017 年 4 月21日 15:00-16:00 登陆上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王丽
电话：0755-36381882
传真：0755-33338830
电子邮箱：ir@goodix.com
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年4月8日
