厦门金达威集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
理财产品的进展公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-028

厦门金达威集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于2016年12月26日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。具体内容详见2016年12月9日及2016年12月27日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2016-104号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》及第2016-113号《2016年第七次临时股东大会决议公告》。

近期，公司与厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“厦门农商银行”）及交通银行股份有限公司厦门分行和交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行（以下合称“交行”）分别签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：

一、购买交行“蕴通财富·日增利”S款理财产品

1、产品名称：“蕴通财富·日增利”S款

2、收益类型：保本浮动收益型

3、理财金额：4,000万元

4、交易日期：2017年3月1日

5、到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止

6、预期收益率：1.85%-3.15%

7、资金来源：闲置自有资金4,000万元

8、产品投资范围：：（1）固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他股东收益类资产；（2）货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；（3）其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

二、购买厦门农商银行丰泰人民币理财计划

1、产品名称：厦门农商银行丰泰人民币理财计划

2、收益类型：保本浮动收益

3、理财金额：3,000万元

4、产品期限：92天

5、起始日：2017年3月21日

6、到期日：2017年6月22日

7、收益率：4.50%

8、资金来源：闲置自有资金3,000万元

9、产品投资范围：本理财计划主要投资于货币市场工具（包括现金、同业拆借、同业存款、同业存单、同业借款、债券回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券、ABN等）、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具（信托计划、信托计划收益权、券商资产管理计划、公募基金、私募基金及专项资产管理计划等）和其他符合监管要求的投资品种。

三、购买交行“蕴通财富·日增利”S款理财产品

1、产品名称：“蕴通财富·日增利”S款

2、收益类型：保本浮动收益型

3、理财金额：2,300万元

4、交易日期：2017年3月22日

5、到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止

6、预期收益率：1.80%-3.05%

7、资金来源：闲置自有资金2,300万元

8、产品投资范围：（1）固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他股东收益类资产；（2）货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；（3）其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

四、购买交行“蕴通财富·日增利”91天理财产品

1、产品名称：“蕴通财富·日增利”91天

2、收益类型：保证收益型

3、理财金额：1亿元

4、起始日：2017年4月10日

5、投资期限：91天

6、预期年化收益率：4.3%

7、资金来源：闲置自有资金1亿元

8、产品投资范围：货币市场工具及固定收益工具。

五、公司与厦门农商银行及交行不存在关联关系。

六、风险提示

1、信用风险：理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提请终止理财产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

5、信息传递风险：投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或者由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致已发应由银行承担的责任。

6、利率及通货膨胀风险：在理财产品存续期限内，及时中国人们银行调整存款利率及/或贷款基准利率，理财产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，理财产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

7、延期风险：如出现不能及时变现等情况，将面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

8、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生理财产品难以成立的其他情况，银行将有权利但无义务宣布理财产品不成立。

9、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行理财产品协议的，银行有权提前解除理财产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

七、风险应对措施：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

2、公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

八、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分短期闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

九、公告前十二个月内购买理财产品的情况

■

十、备查文件

公司购买银行理财产品签订的合同、产品说明书、业务凭证及相关的业务交割单等。

特此公告

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二零一七年四月十日

证券代码：002626 证券简称：金达威公告 编号：2017-029

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会

通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：信息披露公告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第4号：上市公司召开股东大会通知公告格式》等相关法律法规的最新规定，公司对在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》（2017-025）部分内容进行补充更新，由此给投资者带来的不变，深感歉意。

补充更新后的2016年度股东大会通知如下（更新部分用黑体字加粗表示）：

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月7日召开的第六届董事会第十四次会议，公司董事会决定召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017年4月28日下午14：30开始

网络投票时间为：2017年4月27日－2017年4月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年4月21日（星期五）。

6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、本次股东大会出席及列席对象

（1）凡截止2017年4月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》；

5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于2017年度公司经营绩效考核方案的议案》；

9、《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、议案9《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

议案5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、议案7《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、议案8《关于2017年度公司经营绩效考核方案的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2017年4月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2017-020号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

注：100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年4月26日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2017年4月26日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

七、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：3610028

联系人：洪彦、常芃

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362626

2、投票简称：金达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年4月27日15:00，结束时间为 2017年4月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止2017年4月21日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________股。本人/本公司全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本人/本公司出席贵公司2016年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期：年月日