智度科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及重大资产出售事项。通过两次重大资产重组，公司一方面置入互联网流量聚合和经营的相关资产，另一方面置出了公司原有盈利能力较低的资产，由一家主要经营电力二次设备、信息技术产品开发、生产和销售业务公司变更为一家同时拥有移动互联网流量入口、流量经营平台和商业变现渠道三位一体的互联网公司。

报告期内上市公司的主营业务为移动互联网流量的聚合和经营。公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全生态链商业模式。一方面将利用所收购移动互联网流量入口资产，同时广泛与第三方开展合作，聚合移动互联网行业内规模级的碎片化、情景化的流量；另一方面，通过整合、升级境内以猎鹰网络下属FMOBI平台（即胜效通平台的升级版）为代表的境内流量经营平台和以Spigot流量经营平台为代表的境外经营平台，得以高效、系统地管理其自然流量，使之转化为具有较高商业价值的流量，输出给包括猎鹰网络（包括下属公司范特西）、亦复信息以及Spigot等境内外具有较强商业变现渠道的公司，再精准分发给广告、游戏、电商、阅读等各行业有变现需求的广告主或开发者，为其创造较高的商业价值，最终实现流量变现。

1、报告期内，公司的主要业务包括：

流量运营及应用分发业务：公司子公司上海猎鹰网络有限公司致力于搭建互联网流量整合分发平台，为客户在移动互联网领域提供精准、高效的整合营销推广服务，提高广告转化率和广告的精准度，是移动广告大军中的新生力量。猎鹰网络倾力打造的FMOBI是国内领先的第三方广告交易平台，承载庞大的精品流量，基于大数据分析实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为广告主提供高效，快捷，受众精准的一站式数字营销服务，实现更加智能的广告匹配和高效的广告资源利用。平台以信息流广告为主导，精耕原生广告产业链，通过实时竞价等程序化方式，为国内众多移动应用开发商、移动广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量交易服务。通过深度大数据挖掘、情景模式匹配、广告实时竞价，为广告主锁定精准目标用户，为用户提供最感兴趣的广告，为开发商带来最高的广告收益。

互联网营销业务：公司子公司上海智度亦复信息技术有限公司的数字营销业务覆盖搜索引擎营销业务、精准营销业务、SSP业务、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销五类互联网营销业务。智度亦复以搜索引擎营销为主导，以客户需求为导向，为客户提供基于互联网和移动互联网的数字整合营销方案。在需求端，智度亦复有多样化的整合营销手段，积累了海量互联网用户的特征数据，在深入了解客户业务与品牌发展战略、长期与短期营销需求的基础上，为客户定制并实施具有针对性的互联网和移动互联网整合营销方案，帮助客户有效提高营销的精准度和效率、降低营销成本，更好地达到营销目标；在供给端，智度亦复自主研发了“万流客”SSP平台，集合各类互联网媒体库存流量，帮助媒体实现流量变现的最大化。

海外业务：公司子公司Spigot,Inc.是连接全球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案提供商，主营业务集中于互联网软件开发、应用和分发。Spigot可为电商平台、搜索引擎以及其他用户开发浏览器插件，并将插件分发到相关浏览器以及其他流行的应用软件中，通过网络为广告用户提供全球覆盖机会，并由此为应用开发者提供商业变现机会。

网络游戏业务：公司目前业务主要集中在移动终端的网络游戏以及PC端的互联网页面游戏。其中，移动终端网络游戏指运行于手机或其他移动终端上，通过移动网络下载或依靠移动网络进行的网络游戏；PC端互联网页面游戏是指基于网页开发技术，以标准协议为基础传输形式的，无客户端或基于浏览器内核的微客户端网络游戏。公司子公司深圳市范特西科技有限公司的主营业务为网络游戏产品的开发与运营，其游戏产品涉及网页游戏以及移动网络游戏，是国内体育类网络游戏行业的领先企业之一。

2、报告期内，公司具体的商业模式如下图所示：

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如图所示，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项后，形成了境内和境外两个完整的移动互联网流量经营生态体系，境内体系以猎鹰网络下属FMOBI平台为核心，境外体系以Spigot公司流量经营平台为核心。从移动互联网流量经营生态体系架构而言，生态体系将包括三个层面：流量入口平台、流量经营平台以及商业变现渠道。具体如下：

（1）流量入口平台：移动互联网行业自然流量包括自有流量和第三方流量，其中自有流量更加稳定、优质，具有一定的稀缺性，因此在整个上市公司移动互联网业务中，流量端特别是优质自有流量的入口平台居于战略性核心地位。此外，考虑到移动互联网的流量分布更加情景化、碎片化，单一的流量入口平台已经不能满足对碎片分布流量的高效率整合，因此需要构建多流量入口平台的流量网络。其中猎鹰网络、掌汇天下以及Spigot均是优质自有流量的重要入口平台。

（2）流量经营平台：包括猎鹰网络旗下的FMOBI平台（境内）和Spigot流量经营平台（境外），目前以FMOBI平台为主。该平台基于大数据处理、精准营销算法等核心技术能力，并整合各标的资产的相关技术、人员和经验，系统升级为上市公司移动互联网生态体系中能提供精准效果的整合营销平台，起着管理流量、经营流量的核心作用，具体而言，该平台能通过大数据处理技术和优化算法技术，将底层聚合的规模级的自然流量予以处理、分析、识别，并整合成具有商业价值的精准流量，分发给有变现需求的开发者，并为开发者创造高水质的商业价值。

（3）商业变现渠道：通过猎鹰网络（包含子公司范特西）以及亦复信息和其他资产的商业变现渠道，凝聚了一批优质的广告主、游戏厂商等开发者，通过打造出具有影响力的自有流量入口的品牌，整合升级出具有高技术水平的移动互联网流量经营管理平台，分发更为精准的商业流量，广告主再通过实时竞价等模式对商业流量进行竞价，实现广告的精准投放。从而能贯通包括广告、游戏、电商、阅读在内的多元化的商业变现渠道，上市公司完成移动互联网生态系统的闭环。此外，由于同时涉足境内外移动流量经营业务，境内外商业变现渠道的协同作用将更加明显，未来试图开拓中国、美国市场的广告主可以通过“交叉投放”方式实现自身产品和服务的迅速推广。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展的基本情况

移动互联网广告行业正处于高速发展期，前景广阔。

（1）2012年，每个季度中国智能手机用户数都以高于100%的速度快速增长，目前中国市场的智能手机渗透率已超过70%，移动互联网市场渐趋成熟；中国互联网广告市场拥有海量空间，移动广告市场高速增长。

（2）根据eMarketer数据，随着全球移动设备的普及率逐渐上升，全球移动广告规模近年来一直处于50%以上的规模增速。eMarketer预计全球移动广告将继续维持高速增长状态，到2018年达到1666亿美元，占到数字营销的70%。

2、公司所处行业地位

自报告期内完成重大资产收购与重大资产出售以来，主营业务全面转型，公司经过近一年的协同发展，已成为国内领先的互联网广告传媒公司。拥有移动互联网流量入口、流量经营平台以及商业变现渠道的三位一体的互联网广告媒体产业链生态，公司充分利用独特的商业生态模式，将移动互联网流量入口资产，通过境内自有移动端平台、第三方移动端平台以及境外流量入口平台实现移动互联网行业内规模级的碎片化、情景化流量的聚合，高效、系统地管理其自然流量，使之转化为具有较高商业价值的流量，输出给境内外具有较强商业变现渠道的公司，有效地实现流量变现。

报告期内，公司实现主营业务收入236,400.72万元，同比增长644.37%；实现归属于上市公司股东的净利润31,611.38万元，同比增长8,922.67%；实现每股收益0.4552元，同比增长4,000.90%。

鉴于发行股份购买资产的购买日为2016年4月30日，现金收购spigot的购买日为2016年5月31日，按照企业会计准则的要求，2016年度报告中合并的公司业绩仅为境内子公司（上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司等） 5月至12月的财务数据，境外子公司SPIGOT6月至12月的财务数据。按照上市公司2016年度备考口径财务数据测算，2016 年1-12月通过发行股份购买资产及现金收购并入的各子公司合计营业收入为3,245,234,580.04元，归属于母公司净利润为339,846,737.61元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司经营层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，根据董事会制定的相关战略，并结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

2016年是公司主营业务完成方向性转型的重要时期，实现主营业务收入236,400.72万元，同比增长644.37%；实现归属于上市公司股东的净利润31,712.81万元，同比增长8951.62%；实现每股收益0.4567元，同比增长4014.30%。

鉴于发行股份购买资产的购买日为2016年4月30日，现金收购spigot的购买日为2016年5月31日，按照企业会计准则的要求，2016年度报告中合并的公司业绩仅为境内子公司（上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司等） 5月至12月的财务数据，境外子公司SPIGOT6月至12月的财务数据。按照上市公司2016年度备考口径财务数据测算，2016 年1-12月通过发行股份购买资产及现金收购并入的各子公司合计营业收入为3,245,234,580.04元，归属于母公司净利润为339,846,737.61元。

在此期间：

1、公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权、掌汇天下46.875%股权及Spigot100%股权，此次重大资产重组事项已经公司董事会和股东大会审议通过并完成过户。公司的主营业务全面转型为移动互联网流量经营业务，公司成为了一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的“三位一体”的移动互联网公司。

2、公司将持有思达仪表100%的股权转让给了思达投资，思达投资支付144,151,488.12元作为现金对价。此次重大资产出售已经董事会和股东大会审议通过并完成过户。本次重组完成后，公司不再持有思达仪表的股权。剥离公司原有的仪表业务，符合公司的战略发展策略，提高了公司的资产质量和盈利能力。

3、公司推动完成了两次重大资产重组，实现了公司主营业务的战略转型。为了实现公司业务发展的战略目标，适应产业结构调整发展的需求，公司第七届董事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，公司中文名称由“智度投资股份有限公司”变更为“智度科技股份有限公司”，公司英文全称由“Genimous Investment CO.,LTD”变更为“Genimous Technology CO.,LTD”，公司证券简称由“智度投资”变更为“智度股份”。随着重大资产重组的完成，公司的经营范围同步变更，注册资本也由“人民币31,458.6699万元”变更为 “人民币965,710,782元”，并修订了《公司章程》。

4、公司的转型和整合已卓有成效，从一家传统的仪器仪表公司转型为互联网公司。为进一步扩大公司业务规模，增强公司在互联网行业的市场竞争力，公司因筹划重大事项于2016年11月17日开市起停牌，2016年12月1日开市起转入重大资产重组继续停牌，由于投资资金出境监管趋严，ODI备案节奏严重放缓，公司终止了本次重大资产重组事项，但公司国际化的发展战略方向不会改变，将继续积极通过内生增长和外延发展相结合的方式，稳步推进全球业务发展，稳健提升盈利能力，为公司全体股东创造更大的价值。

5、2016年12月7日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》，公司与胡德佳先生、杭州滨创股权投资有限公司、浙江金固股份有限公司等共同出资人民币10,000万元发起设立证源基金管理有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准），其中公司以自有资金出资人民币2,100万元。公司通过参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，有利于调整公司投资结构，拓展公司投资渠道，发挥公司产业与资本市场的优势，结合合作各 方资源，推动公司持续健康发展。截至本报告披露日，本次参与发起设立公开募集证券投资资金管理有限公司事项仍在审批中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及重大资产出售事项。通过两次重大资产重组，公司一方面置入互联网流量聚合和经营的相关资产，另一方面置出了公司原有盈利能力较低的资产，全面转型为移动互联网行业，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生了重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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注：本期收购北京掌汇天下科技有限公司100.00%（直接加间接）股权实质为一揽子交易，即上海猎鹰网络有限公司于2015年6月30日收购北京掌汇天下科技有限公司53.125%股权，随后根据本公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的收购协议，本公司于2016年4月30日同时收购北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权及上海猎鹰网络有限公司100%股权，该两项股权收购交易系一揽子交易，且本期收购北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权对应的估值与上海猎鹰网络有限公司收购北京掌汇天下科技有限公司53.125%股权对应的估值相同。

2、处置子公司

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（续）

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法定代表人:赵立仁

智度科技股份有限公司

2017年4月12日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-21

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年4月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

公司独立董事向董事会提交了《公司2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度董事会工作报告》和《公司2016年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度报告》全文及摘要。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度利润分配方案》。

独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该议案发表了独立意见。

6、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审核报告》。

7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT，INC.2016年度承诺业绩实现情况的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT,INC. 2016年度承诺业绩实现情况的专项说明》。

9、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的公告》（公告编号：2017-24）。

独立董事就该议案发表了独立意见。

12、审议通过了《关于2016年度证券投资情况的专项说明的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度证券投资情况的专项说明》。

独立董事就该议案发表了独立意见。

13、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

公司董事会定于2017年5月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-26）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年4月12日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-22

智度科技股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年4月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度报告》全文及摘要。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度利润分配方案》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告》（公告编号：2017-25）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、监事会意见

1、监事会对公司2016年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、经审核《公司2016年度利润分配方案》，监事会认为：2016年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础，在充分遵守相关制度规定的前提之下提出的，程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

3、经审核《公司2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的。同时，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司仍应进一步落实和改进内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平。

4、经审核《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司募集资金2016年度存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司内部制度的相关规定。公司报告期内发生的募集资金补充流动资金的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。

四、备查文件

1、监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年4月12日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-24

智度科技股份有限公司

关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）拟向全资子公司西藏智媒网络科技有限公司（以下简称“西藏智媒”）增资人民币2500万元并对外投资产业投资基金。增资后，西藏智媒注册资本增加到人民币3000万元。

2、本次投资标的名称为厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙），公司全资子公司西藏智媒拟投入人民币3000万元参与该产业投资基金；

3、本次产业投资基金的投资项目为大数据与智能营销、新媒体内容聚合平台等与公司业务相关的领域，与公司战略发展方向一致。本次产业投资基金的投资进度、市场前景、投资收益等仍存在一定的不确定性；

4、本次参与产业投资基金尚需提交相关部门批准备案，相关的审核流程仍存在一定的不确定性；本次参与该投资基金对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；

5、公司作为产业投资基金的有限合伙人（LP）参与本次投资，产业投资基金合伙人的具体权利义务将由合伙协议来确定。

一、本次增资及对外投资产业投资基金概况

（一）本次增资概况

1、增资基本情况

西藏智媒网络科技有限公司是公司的全资子公司。为进一步实施公司的战略布局，根据公司实际经营要求，公司董事会同意使用自有资金对西藏智媒增资2500万元人民币。本次增资完成后，西藏智媒的注册资本由原来的500万元人民币增至3000万元人民币，西藏智媒仍为公司的全资子公司。

2、增资标的概况

公司名称：西藏智媒网络科技有限公司

法定代表人：赵立仁

成立日期：2017年01月18日

注册资本：500万元

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1301室

经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件、应用软件服务（不含医用软件服务）及自助研发产品销售；网络游戏开发、运营与维护；数码产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售；互联网信息服务（不得从事金融、银行、电信的延伸业务）；电信业务【第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务）】；广告设计、制作、代理、发布；互联网文化活动；文艺创作及表演；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；自营和代理技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

3、增资标的增资前后的股权结构

■

4、增资标的的经营情况和财务指标

由于西藏智媒网络科技有限公司于2017年1月18日成立，暂未开展实质性业务，亦无年度财务数据可提供。

（二）对外投资产业投资基金基本情况

为进一步推进智度科技股份有限公司战略目标的有效实现，全面布局互联网广告传媒产业链，切入互联网前沿领域，战略储备优质资产，公司拟向全资子公司西藏智媒增资2500万元人民币，以西藏智媒为主体参与投资由厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门蓝图蓝标”）发起的产业投资基金——厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）。

本基金为有限合伙制，由厦门蓝图蓝标作为普通合伙人发起设立，目前注册资本为6.1亿元人民币，未来预期规模为10亿元人民币。厦门蓝图蓝标认缴出资1000万元，西藏智媒认缴出资3000万元。截止目前，基金募集工作仍在进行之中。

本基金主要投资项目为大数据与智能营销、新媒体内容聚合平台、文化科技与娱乐体育、TMT等领域的具有高成长性的企业，与公司战略发展方向一致。

（三）董事会审议情况

公司于2017年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的议案》。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。

二、对外投资产业投资基金合作方介绍

（一）普通合伙人：厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA2XU5QT09

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门蓝图创金投资有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元B之五

成立日期：2016年12月07日

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

权益结构：厦门蓝图创金投资有限公司90%；山南蓝色光标数字营销有限公司10%。

厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或者间接持有公司股份。

（二）基金管理人：蓝图创新投资管理（北京）有限公司

私募基金管理人资质：依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，蓝图创新投资管理（北京）有限公司于2017年2月14日履行私募基金管理人登记备案程序，管理基金类别为股权投资基金。

统一社会信用代码：911101080592008918

类型：有限责任公司

法定代表人：侯东

住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼5层办公B-521-B114

成立日期：2014年3月13日

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：侯东50%；孔毅25%；吴哲飞25%

蓝图创新投资管理（北京）有限公司与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或者间接持有公司股份。

三、投资标的基本情况

基金名称：厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA2XXLD94H

基金规模：预期规模为人民币拾亿元

出资方式：货币

出资比例：基金采用认缴制，厦门蓝图蓝标出资1000万元，为普通合伙人（GP）；公司子公司西藏智媒出资3000万元，为有限合伙人。普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限责任，有限合伙人仅以其认缴总额对有限合伙企业的债务承担有限责任。

企业类型：有限合伙企业

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路40号盛通中心之二A区862单元

成立日期：2017年1月4日

存续期限：本合伙企业的投资期（“投资期”）预计为3年，退出及清算期（“退出期”）预计为2年。经普通合伙人批准，退出期可延长【2】次，每次延长期限为【1】年。

退出机制：基金可通过对外转让权益、IPO上市等方式实现退出。

会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独核算，独立建账，单独编制财务报告。

投资范围：本企业投资的项目为大数据与智能营销、新媒体内容聚合平台、文化科技与娱乐体育、TMT、消费升级、企业服务等领域的具有高成长性的企业。

四、经营管理模式

（一）蓝图创新投资管理（北京）有限公司作为基金管理人负责基金的募集、管理和运作。

（二）投资决策委员会：全体合伙人特此约定，普通合伙人下设投资决策委员会，成员由普通合伙人独立决定，包括对管理人投资管理团队提交的投资项目进行审议并作出决议。

（三）基金费用：

1、管理费：在投资期内，按照每一有限合伙人的认缴出资的百分之贰（2%）计算并收取其年度管理费，在投资期结束后，按未退出金额的百分之贰（2%）计算并收取其年度管理费。

本合伙企业的管理费每6个月支付一次，每6个月为一期。第一期（第一期指自首次交割日之日起至满6个月之日止，后续每期以此类推）的管理费自首次交割日开始计算，并将在每位有限合伙人的首次缴款时扣除；后续每期的管理费将于首次交割日之后的每满6个月之后的十五（15）日内向每一有限合伙人收取或在前述管理费固定收取日相近的项目提款日一并收取。

2、其他费用支付：所有筹建费用和合伙企业营运费用均应由本合伙企业支付。有限合伙人有权自担费用并委托第三方对筹建费用金额进行稽核。对于普通合伙人、管理人或其各自的关联方代表本合伙企业对任何筹建费用或合伙企业营运费用所作的支付，本合伙企业应在普通合伙人、管理人或该等关联方要求时进行报销。

（四）收入分配

本合伙企业的可分配收入应在合伙人间按如下标准进行分配：

1、如果合伙企业累计可分配收入扣除全体合伙人的投资本金后的投资收益年化收益率在8%/年（单利）以下（含8%）的，则普通合伙人无权提取绩效分成，投资收益按照全体合伙人在合伙企业的实缴出资比例进行分配。

2、如果合伙企业累计可分配收入扣除全体合伙人的投资本金后的投资收益年化收益率在8%/年（单利）以上（不含8%）的，则就投资收益按照如下标准分配：（1）20%归于普通合伙人作为绩效分成，（2）80%归于全体合伙人，并在全体合伙人之间，根据其各自合伙企业的实缴出资比例进行分配。

五、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次向全资子公司西藏智媒增资是基于对外投资产业投资基金的需要，该基金主要投资项目与公司主营业务发展属同一领域，市场前景广阔。本次公司与专业机构成立投资基金，一方面，帮助公司全面布局互联网广告传媒产业链、切入互联网前沿领域，另一方面，战略性地为公司储备与主营业务相关的优质资产，实现公司长期的发展目标。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资短期内对公司经营没有实质影响，长期或将有助于公司获得丰厚的投资收益、战略储备优质资产，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。

（三）本次投资存在的风险

该基金在投资过程中将受到宏观经济环境、行业发展、投资标的经营管理等多种因素的影响，存在以下风险：

1、存在投资基金未能募集到足够资金以确保成功设立该基金的风险；

2、存在该项基金投资的项目在实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致无法继续的风险；

3、存在决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险。

公司将积极敦促基金寻找符合发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以切实降低投资风险。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、合伙协议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年4月12日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-25

智度科技股份有限公司

关于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份公司于2017年4月11日收到监事陈莉女士提交的书面辞职报告，陈莉女士由于个人原因请求辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后陈莉女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陈莉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，陈莉女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对陈莉女士任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月11日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》，公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名石睿女士（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

智度科技股份有限公司监事会

2017年4月12日

附件：

石睿女士简历

石睿，中国国籍，汉族，1990年12月出生，东北财经大学学士，曾任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理。

石睿女士未持有公司股份，与其他持有智度科技股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-26

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2016年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议于2017年4月11日审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年5月4日下午15:00～2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6.会议的股权登记日：2017年5月2日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2017年5月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<公司2016年度报告全文和年度报告摘要>的议案》；

3、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；

4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；

6、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；

7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案》；

8、《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》（累积投票制）。

（1）补选石睿女士为公司第七届监事会监事。

（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，届时请各位股东听取《2016年度独立董事述职报告》。以上第八项议案《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》以累积投票方式选举公司第七届监事会监事。

提交本次股东大会审议的议案已经于2017年4月11日召开的公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年5月3日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。

邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520/010-66237897

传真号码：0371-55139521/010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年4月12日

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如提案8，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日15：00，结束时间为2017年5月5日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2016年年度报告摘要

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-23