浙江海越股份有限公司2016年年度报告摘要
公司代码：600387 公司简称：海越股份
浙江海越股份有限公司
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所的审计，2016年度母公司实现净利润72,887,138.19元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积7,288,713.82 元，加上年初未分配利润292,930,658.15 元，扣除2015年度的股利19,305,000.00元，2016年度可供股东分配的利润为339,224,082.52元。建议以2016年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发23,166,000.00 元，剩余316,058,082.52 元滚存至以后年度分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司目前的主要业务：1、以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品；2、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；3、股权投资和物业租赁等。
丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（下或称“宁波海越”）生产和经营，该公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于2015年度正式投产，拥有年产60万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。该公司是石化新材料领域的战略新兴企业。
汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。
股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越创业投资有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。
宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。目前产品丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。目前产品异辛烷下游企业为炼油厂和调油商。
本年度石化行业景气度有所提高，公司装置利用率上升，销售收入大幅增加。但公司主要产品丙烯受丙烷长约和人民币贬值的影响，成本居高不下，经济效益受到影响。异辛烷产品因行业壁垒、油品标准和消费税的影响依旧，生产经营受到很大压力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入97.92亿元，同比增长55.81%，实现归属于上市公司股东的净利润4,002.59万元，同比增长74.04%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将浙江天越创业投资有限公司、浙江海越创业投资有限公司、杭州海越实业有限公司、舟山瑞泰投资有限公司、诸暨市越都石油有限公司、诸暨市杭金公路管理有限公司、宁波海越新材料有限公司和宁波青峙热力有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2017 --013
浙江海越股份有限公司
第八届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2017年3月31日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年4月11日上午在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕小奎先生主持。
与会董事审议并通过了以下决议：
1、《2016年度总经理工作报告》；
表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。
2、《2016年度财务决算报告》；
表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2016年度董事会工作报告》；
表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。
该报告需提交股东大会审议。
4、《2016年年度报告全文及其摘要》；
表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。
该报告需提交股东大会审议。
5、《关于2016年度利润分配方案的议案》；
根据天健会计师事务所的审计，2016年度母公司实现净利润 72,887,138.19元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积7,288,713.82元，加上年初未分配利润292,930,658.15 元，扣除2015年度的股利19,305,000.00元，2016年度可供股东分配的利润为339,224,082.52元。建议以2016年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发23,166,000.00 元，剩余316,058,082.52元滚存至以后年度分配。
表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。
该议案需提交股东大会审议。
6、《关于2017年度日常关联交易事项的议案》；
董事会审议该项议案时关联董事吕小奎先生回避了表决。同意公司预计的2017年度日常关联交易金额，预计总金额约5,000万元。
表决情况：同意12票，反对0 票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》；
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。
表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
8、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2017年4月11日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2017--014
浙江海越股份有限公司
第八届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2017年3月31日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年4月11日上午在杭州海越大厦本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人（出席会议人员：尹小娟、周丽芳、陈浙田、傅飞江、周菁华），公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席尹小娟女士主持。
与会监事审议并一致通过了以下内容：
1、《2016年度监事会工作报告》（草案）；
2、《2016年度财务决算报告》（草案）；
3、《2016年度报告及其摘要》（草案）；
4、《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》；
5、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
2017年4月11日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2017-015
浙江海越股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
1、上年日常关联交易的预计和执行情况
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2、本年日常关联交易的预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吕小奎
经营范围：一般经营项目：批发：汽油、柴油、煤油（以上范围凭成品油批发经营许可证经营）；销售：润滑油、其他石化产品（除危化品及国家专项规定）。
企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号
截止2016年12月31日，
公司总资产：8,580,391.01元；
净资产：8,333,068.92元；
净利润：-1,465,538.27元。
2、与上市公司的关联关系：
诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比例为48%，本公司董事长兼任该公司董事长。
三、定价政策与定价依据
本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订《成品油供销协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司与本公司进行的成品油购销价格参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定。
根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产，依据市场价约定的年度租金为 11.00万元。
四、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
公司已于2017年4月11日召开第八届董事会第五次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》，其中关联董事吕小奎回避了表决，该事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况：
公司2017年度预计的日常关联交易为正常经营范围内之购销行为,是为保证公司生产活动的正常进行而发生的，关联交易是必要的。
公司日常关联交易的价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的，不会影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，不会损害公司及股东利益。同意公司2017年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会和股东大会审议。
3、独立董事意见：
公司独立董事就上述2017年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：
公司2017年度预计的日常关联交易的交易价格的确定符合公平、合理、公正原则，交易符合国家有关法律、法规的要求。在审计关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，不会损害公司及股东利益。同意将上述日常关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议。
4、监事会意见：
公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
公司上述2017年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，关联交易定价公允，符合有关规定，上述关联交易是必要的，不会损害公司及中小股东的利益。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
与诸暨中油海越油品经销有限公司成品油购销是公司生产经营之需，上述交易将持续，不会影响公司的独立性。
六、备查文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》；
2、《第八届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司2017年度日常关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2017年4月11日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017--016
浙江海越股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司决定于2017年4月18日（星期二）下午15：00－16：30在全景网投资者互动平台举办2016年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理袁承鹏先生；财务总监彭齐放女士；董事会秘书陈海平先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2017年4月11日
