江西国泰民爆集团股份有限公司
关于控股股东增加年度股东大会临时提案的补充公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临026号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于控股股东增加年度股东大会临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）发来的《关于2016年度股东大会增加临时提案的函》，军工控股提请公司2016年年度股东大会增加审议《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》，现就本次新增提案的相关情况补充说明如下：

一、本次新增临时提案的目的

为充分调动董事、高管人员的积极性，促进公司持续健康快速发展，规范公司管理，防范风险，提高核心竞争力，努力实现公司战略目标，全面完成2017年的经营目标任务，根据公司薪酬管理制度，结合公司实际情况，按照责权利相结合的原则，制定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案。

二、本次薪酬考核方案的考核对象

本方案考核对象为日常在公司上班的公司董事、高级管理人员。在股东单位领取薪酬的董事不作为本方案的考核对象；独立董事不作为本方案的考核对象；日常工作主要在子公司的董事、高管不作为本方案的考核对象。

三、本次薪酬考核方案的考核指标及计分办法

考核指标包括主指标和副指标，总分100分，主指标占55%，副指标占45%。

（一）主指标

1、指标及分值

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（注：利润总额目标值13,000万元，含营业利润7,500万元，非经常性损益5,500万元）

2、计分公式

某指标考核得分=实际完成值/目标值*分值。

指标考核得分最高不得超过该指标的规定分值，如超过，则按该指标的规定分值计算。

（二）副指标

1、业务开拓（10分）

（1）爆破服务（5分）

爆破服务收入5,500万元以上（比上年增长10%以上），利润总额200万元以上 。

（2）多元化发展（5分）

非民爆产业收入2,000万元以上（比上年增长10%以上），利润总额300万元以上。

2、应收账款（5分）

考核目标：应收账款周转率不低于上年。

3、上市管理（10分）

含投资者关系（5分）、信息披露（5分）。

4、安全生产（10分）

如发生重大安全生产责任事故,并造成人员死亡的，扣10分。

5、其他管理（10分）

含党群管理（3分）、综治维稳（3分）、上报材料（2分）、其他（2分）。

（三）奖惩指标

1、科技创新

视企业取得科技创新成果予以一定加分，最高不超过15分。

2、管理决策

视企业生产经营决策造成重大损失程度，最高扣20分；

3、安全生产

企业因重大安全、环境、质量事故导致重大不良影响，扣10分；受到中国证券监督管理委员会处罚的扣20分；

4、遵纪守法

班子成员发生严重违法违纪行为并被追究责任，扣10分；受到中国证券监督管理委员会处罚的扣20分。

四、年薪构成与计算说明

纳入考核范围人员的年薪由基本年薪、绩效年薪和专项奖励三个部分组成。计算公式为：

年薪=基本年薪+绩效年薪+专项奖励；

系数为1的领导基本年薪=标准年薪×40%；

其他领导基本年薪=系数为1的领导基本年薪×85%；

绩效年薪=标准年薪×60%×（1+难度系数）×经营业绩考核得分÷100×分配系数×调节系数+超利润提成奖。

五、考核方式和程序

对纳入公司年薪考核对象的董事、高管的绩效考核，由董事会薪酬与考核委员会组织考核，考核结果提交董事会审议，经股东大会通过后实施。考核方案及考核结果经公司履行相应的法定程序后执行。

六、其他事项

上述年薪均为税前收入，取得收入后应依法纳税。

七、决策程序

本方案由控股股东军工控股提交至本次年度股东大会召集人，经薪酬与考核委员会2017年第一次会议与第四届董事会第三次会议审议通过后，提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月十三日